Ухвала суду № 50425107, 21.01.2015, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/218/15-к Провадження № 1-кс/591/70/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2015 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Мальована-Когер В.В., з участю секретаря Резніченко Н.А., слідчого Сибільова О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області Сибільова О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12014200260001074 від 27.11.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України. Слідчий зазначає, що невстановлені особи з корисливих мотивів, шляхом обману, ініціювали договірні відносини між ТОВ «Агрофірма Родючість», СТОВ «Думівське» з однієї сторони, та ТОВ «АТ Каргілл» з іншої, щодо постачання останньому зерна кукурудзи, після чого, скориставшись підробленими документами, відкрили розрахункові рахунки на імя товариств «Агрофірма Родючість» (р/р №260058903001) та «Думівське» (р/р №260038902501) у Філії «Полтавське РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», на які ТОВ «АТ Каргілл», будучі не обізнаними про злочинні наміри невстановлених осіб, на виконання умов договору 21.11.2014 перерахувало грошові кошти в сумі 16510549,02грн. (7542893,09грн. на рахунок №260038902501 СТОВ «Думівське», та 8967655,93грн. на рахунок №260058903001 ТОВ «Агрофірма Родючість»).

Вищевказані грошові кошти в подальшому перераховані невстановленими особами на інші розрахункові рахунки. 18.12.2014 на підставі рішення Зарічного районного суду м. Суми від 02.12.2014 про тимчасовий доступ до документів філії «Полтавське РУ» АТ «Банк «Фінанси та кредит», отримано дані про рух коштів на розрахункових рахунках №№260058903001 та 260038902501 вищеназваних товариств, вивченням яких стало відомо, що в період часу з 21.11 до 24.11.2014 невстановлені особи, що відкрили зазначені рахунки, здійснили перерахування коштів на розрахунковий рахунок №26006010013812, відкритий ТОВ «Суаре груп» в ПАТ «Авант-банк», розташований за адресою 03110, м.Київ, вул.І.Клименко, 23.

14.01.2015 на підставі рішення Зарічного районного суду м. Суми від 23.12.2014 про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Авант-банк», отримано дані про рух коштів на розрахунковому рахунку №26006010013812, відкритий ТОВ «Суаре груп», вивченням яких стало відомо, що 04.12.2014р. невстановлені особи здійснили перерахування коштів на р/р № 26004010260208 відкритий ПАТ «Банк Восток» (м.Дніпропетровськ) на імя ТОВ «Грейн-Сервіс-ГР» (ЄДРПОУ 39166373) - 25.11.2014 виконано 1 транзакцію щодо перерахування коштів в сумі 10673,47грн. , 26.11.2014 виконано 1 транзакцію щодо перерахування коштів в сумі 1284,64грн. , 01.12.2014 виконано 1 транзакцію щодо перерахування коштів в сумі 6873,95грн. , 15.12.2014 виконано 1 транзакцію щодо перерахування коштів в сумі 5075,70грн. .Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів юридичної справи, оформлено в звязку з відкриттям р/р №26004010260208, фото-, відео фіксації, на яких зображено особу (осіб), яка зверталася до банківської установи у звязку з відкриттям вказаного рахунку та проведенням банківських операцій по рахунку, з можливістю вилучення зазначених документів.

Представник ПАТ «Банк Восток», у володінні якого знаходяться вказані документи, в судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання товариство було повідомлено завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв»язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим управлінням УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР №12014200260001074 від 27.11.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогамст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливим їх вилученням мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надатистаршому слідчому СУ УМВС України в Сумській області Сибільову Олександру Валерійовичу, заступнику начальника відділу СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, слідчому СУ УМВС України в Сумській області Шимку Андрію Петровичу, старшому слідчому СУ УМВС України в Сумській області Бережному Роману Олександровичутимчасовий доступ до оригіналів документів юридичної справи, оформленої у звязку з відкриттям розрахункового рахунку №26004010260208 ТОВ «Грейн-Сервіс-ГР»(ЄДРПОУ 39166373)в ПАТ «БАНК ВОСТОК» за адресою 49051, м.Дніпропетровськ, вул.Курсантська, 24 заяв про відкр иття рахунку, карток зі зразками підписів, паспортних даних, статутних, реєстраційних та всіх інших документів з даного приводу, до документів, які містять відомості про рух грошових коштів по зазначеному рахунку(виписки по рахунку), із зазначенням балансу на початок запитуваного періоду, дати, суми кожної операції, відомостей про контрагента, його розрахунковий рахунок і банківську установу, призначення платежу, залишок на рахунку після кожної транзакції, способу здійснення транзакції (із зазначенням усіх технічних даних в разі застосування системи дистанційного обслуговування клієнта) за період з 21.11.2014 (включно) по теперішній час, а також до матеріалів фото-, відео фіксації, на яких зображено особу (осіб), яка зверталась до банківської установи у звязку з відкриттям вказаного рахунку та проведенням банківських операцій по рахунку, з можливістю вилучення зазначених документів. .

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст.слідчого СУ УМВС України в Сумській області Сибільова О.В.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер