Ухвала суду № 50425085, 30.01.2015, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/494/15-к Провадження № 1-кс/591/144/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2015 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Мальована-Когер В.В., з участю секретаря Карпенко Д.В., слідчого Сибільова О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області Сибільова О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12014200260001074 від 27.11.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України. Слідчий зазначає, що невстановлені особи з корисливих мотивів, шляхом обману, ініціювали договірні відносини між ТОВ «Агрофірма Родючість», СТОВ «Думівське» з однієї сторони, та ТОВ «АТ Каргілл» з іншої, щодо постачання останньому зерна кукурудзи, після чого, скориставшись підробленими документами, відкрили розрахункові рахунки на імя товариств «Агрофірма Родючість» (р/р №260058903001) та «Думівське» (р/р №260038902501) у Філії «Полтавське РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», на які ТОВ «АТ Каргілл», будучі не обізнаними про злочинні наміри невстановлених осіб, на виконання умов договору 21.11.2014 перерахувало грошові кошти в сумі 16510549,02грн. (7542893,09грн. на рахунок №260038902501 СТОВ «Думівське», та 8967655,93грн. на рахунок №260058903001 ТОВ «Агрофірма Родючість»).

Вищевказані грошові кошти в подальшому перераховані невстановленими особами на інші розрахункові рахунки. 18.12.2014 на підставі рішення Зарічного районного суду м. Суми від 02.12.2014 про тимчасовий доступ до документів філії «Полтавське РУ» АТ «Банк «Фінанси та кредит», отримано дані про рух коштів на розрахункових рахунках №№260058903001 та 260038902501 вищеназваних товариств, вивченням яких стало відомо, що в період часу з 21.11 до 24.11.2014 невстановлені особи, що відкрили зазначені рахунки, здійснили перерахування коштів на розрахунковий рахунок №26006010013812, відкритий ТОВ «Суаре груп» в ПАТ «Авант-банк», розташований за адресою 03110, м.Київ, вул.І.Клименко, 23.

14.01.2015 на підставі рішення Зарічного районного суду м. Суми від 23.12.2014 про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Авант-банк», отримано дані про рух коштів на розрахунковому рахунку №26006010013812, відкритий ТОВ «Суаре груп», вивченням яких стало відомо, що невстановлені особи здійснювали з вказаного рахунку перерахування коштів на р/р НОМЕР_1 відкритий ТОВ «Табро» . Слідчий вважає, що є необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи, оформленої у звязку з державною реєстрацією ТОВ «Табро», оскільки зазначені документи містять відомості про товариство, його службових осіб, зразки підписів уповноважених осіб товариства та зразки печаток, що в подальшому під час досудового слідства буде використано для проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів.

Згідно даних, отриманих з ДП «Інформаційно-ресурсний центр» (http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeDR.html), місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ «Табро» реєстраційна службаОдеського міського управління юстиції, що знаходиться за адресою: 65036, м.Одеса, вул. Старицького, 10А.

Отже, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення зазначених документів.

Представник Одеського міського управління юстиції, у володінні якого знаходяться вказані документи, в судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання товариство було повідомлено завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв»язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим управлінням УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР №12014200260001074 від 27.11.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогамст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливим їх вилученням мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Сумській області Сибільову Олександру Валерійовичу, заступнику начальника відділу СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, слідчому СУ УМВС України в Сумській області Шимку Андрію Петровичу, старшому слідчому СУ УМВС України в Сумській області Бережному Роману Олександровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи, оформленої у звязку з проведенням державної реєстрації ТОВ «Табро»(ЄДРПОУ 38155545), яка зберігаєтьсяв реєстраційній службі Одеського міського управління юстиції, що знаходиться за адресою: 65036, м.Одеса, вул.Старицького, 10А, з можливістю вилучення зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст.слідчого СУ УМВС України в Сумській області Сибільова О.В.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер