Ухвала суду № 50423285, 19.01.2015, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/219/15-к Провадження № 1-кс/591/71/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2015 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І., з участю секретаря Кузьмичової Н.О., слідчого Сибільова О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області Сибільова О.В. про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12014200260001074 від 27.11.2014 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, щодо вчинення невстановленими особами шахрайських дій, які шляхом обману ініціювали договірні відносини між ТОВ Агрофірма Родючість, СТОВ Думівське з однієї сторони, та ТОВ АТ Каргілл з іншої, щодо постачання останньому зерна кукурудзи, після чого, скориставшись підробленими документами, відкрили розрахункові рахунки на імя товариств Агрофірма Родючість (р/р № 260058903001) та Думівське (р/р № 260038902501) у Філії Полтавське РУ АТ Банк Фінанси та Кредит, на які ТОВ АТ Каргілл, будучі не обізнаними про злочинні наміри невстановлених осіб, на виконання умов договору 21.11.2014 перерахувало грошові кошти в сумі 16 510 549,02 грн. (7 542 893,09 грн. на рахунок № 260038902501 СТОВ Думівське, та 8 967 655,93 грн. на рахунок № 260058903001 ТОВ Агрофірма Родючість).

Вищевказані грошові кошти в подальшому перераховані невстановленими особами на інші розрахункові рахунки.

18.12.2014 на підставі рішення Зарічного районного суду м. Суми від 02.12.2014 про тимчасовий доступ до документів філії Полтавське РУ АТ Банк Фінанси та кредит, отримано дані про рух коштів на розрахункових рахунках №№ 260058903001 та 260038902501 вищеназваних товариств, вивченням яких стало відомо, що в період часу з 21.11 до 24.11.2014 невстановлені особи, що відкрили зазначені рахунки, здійснили перерахування коштів на розрахунковий рахунок № 26006010013812, відкритий ТОВ Суаре груп в ПАТ Авант-банк, розташований за адресою 03110, м. Київ, вул. І.Клименко, 23, а саме:

З рахунку № 260038902501 (СТОВ Думівське):

- 21.11.2014 в 1655 год. перераховано грошові кошти в сумі 7 500 000,00 грн. (комісія за вихідний платіж склала 2 грн.).

Згідно отриманих даних, залишок на рахунку складає 42 891,09 грн.

З рахунку № 260058903001 (ТОВ Агрофірма Родючість):

- 24.11.2014 здійснено 8 транзакцій (перерахувань з рахунку) з 1723 год. до 1747 год. в сумах 2 500 000 грн., 800 000 грн., 1 100 000 грн., 200 000 грн., 200 000 грн., 2 200 000 грн., 180 000 грн., 170 000 грн. (комісія за вихідні платежі склала 16 грн.), тобто всього переведено 7 350 000 грн.;

- 25.11.2014 перераховано грошові кошти в сумі 1 610 000 грн. (комісія за вихідний платіж склала 2 грн.).

Згідно отриманих даних, залишок на рахунку складає 7 637,93 грн.

14.01.2015 на підставі рішення Зарічного районного суду м. Суми від 23.12.2014 про тимчасовий доступ до документів ПАТ Авант-банк, отримано дані про рух коштів на розрахунковому рахунку № 26006010013812, відкритий ТОВ Суаре груп, вивченням яких стало відомо, що в період часу з 24.11 до 15.12.2014 невстановлені особиздійснили перерахування коштів на наступні розрахункові рахунки:

На р/р № 26006010013793 відкритий в ПАТ Авант-банк (м. Київ) на імя ТОВ Буд гарант сервіс (ЄДРПОУ 38564892):

- 24.11.2014 виконано 50 транзакцій щодо перерахування коштів по 149 000 грн. кожна на загальну суму 7 450 000 грн.

- 25.11.2014 виконано 61 транзакцію щодо перерахування грошових коштів на загальну суму 8 961 000 грн.

На р/р № 26004010260208 відкритий в ПАТ БАНК ВОСТОК (м. Дніпропетровськ) на імя ТОВ Грейн-Сервіс-ГР (ЄДРПОУ 39166373):

- 25.11.2014 виконано 1 транзакцію щодо перерахування коштів в сумі 10 673,47 грн.

- 26.11.2014 виконано 1 транзакцію щодо перерахування коштів в сумі 1 284,64 грн.

- 01.12.2014 виконано 1 транзакцію щодо перерахування коштів в сумі 6 873,95 грн.

- 15.12.2014 виконано 1 транзакцію щодо перерахування коштів в сумі 5 075,70 грн.

На р/р № 26006252961 відкритий в ПАТ Марфін банк (м. Іллічівськ) на імя ТОВ Компанія НОРТОП (ЄДРПОУ 25415647):

- 26.11.2014 виконано 1 транзакцію щодо перерахування коштів в сумі 120 грн.

На р/р № 26009202941 відкритий в ПАТ Марфін банк (м. Іллічівськ) на імя ТОВ ТАБРО (ЄДРПОУ 38155545):

- 02.12.2014 виконано 1 транзакцію щодо перерахування коштів в сумі 3 600 грн.

На р/р № 26000010013755 відкритий в ПАТ Авант-банк (м. Київ) на імя ТОВ Санко груп (ЄДРПОУ 39337489):

- 04.12.2014 виконано 1 транзакцію щодо перерахування коштів в сумі 26 000 грн.

Комісії банку за виконання всіх вищезазначених транзакцій склали 267,86 грн.

Залишок на рахунку складає 1 104,38 грн.

У звязку з вищевикладеним необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів юридичної справи, оформленої у звязку з відкриттям розрахункового рахунку № 26006252961 ТОВ Компанія НОРТОП в ПАТ МАРФІН БАНК.

Представник ПАТ Марфін Банк в судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання товариство було повідомлено завчасно, однак неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в звязку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості № 12014200260001074 від 27.11.2014 року, щодо вчинення шахрайських дій невстановленими особами, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до документів необхідний, з метою виявлення грошових коштів, якими заволоділи шляхом обману невстановлені особи, а також з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів - це один із заходів кримінального провадження, який полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у ПАТ Марфін Банк за адресою: м.Одеса, Польський узвіз,11, згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом банківську таємницю, але інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не може бути встановлена в інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись п. 7 ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Сумській області Сибільову Олександру Валерійовичу, заступнику начальника відділу СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, слідчому СУ УМВС України в Сумській області Шимку Андрію Петровичу, старшому слідчому СУ УМВС України в Сумській області Бережному Роману Олександровичутимчасовий доступ до оригіналів документів юридичної справи, оформленої у звязку з відкриттям розрахункового рахунку № 26006252961 ТОВ Компанія НОРТОП (ЄДРПОУ 25415647)в ПАТ МАРФІН БАНК, що знаходиться за адресою:65026, м. Одеса, Польський узвіз, 11 заяв про відкриття рахунку, карток зі зразками підписів, паспортних даних, статутних, реєстраційних та всіх інших документів з даного приводу, до документів, які містять відомості про рух грошових коштів по зазначеному рахунку(виписки по рахунку), із зазначенням балансу на початок запитуваного періоду, дати, суми кожної операції, відомостей про контрагента, його розрахунковий рахунок і банківську установу, призначення платежу, залишок на рахунку після кожної транзакції, способу здійснення транзакції (із зазначенням усіх технічних даних в разі застосування системи дистанційного обслуговування клієнта) за період з 21.11.2014 (включно) по теперішній час, а також до матеріалів фото-, відео фіксації, на яких зображено особу (осіб), яка зверталась до банківської установи у звязку з відкриттям вказаного рахунку та проведенням банківських операцій по рахунку, з можливістю вилучення зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області Сибільова О.В..

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І.Шершак