Ухвала суду № 50404953, 24.04.2014, Інгульський районний суд міста Миколаєва (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Миколаєва)

24.04.2014

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА

Справа № 1-кс/489/433/2014

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2014 р.

м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Семерей М.Ф., розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Цвігун О.М., по матеріалам досудового розслідування які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013160040000565 від 30.01.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У вересні 2011 року ОСОБА_2 придбав ТОВ «Проминтекс» (ідентифікаційний код юридичної особи 37031296) та зареєстрував його з метою проведення безтоварних операцій і переведення в готівку грошових коштів з розрахункових рахунків підприємства, без мети здійснення господарської діяльності. Згідно реєстраційних документів ТОВ «Проминтекс» знаходиться за адресою: АДРЕСА_1. Директором ТОВ «Проминтекс» являється ОСОБА_2.

В ході досудового розслідування було опитано ОСОБА_2, який пояснив, що у вересні 2011 року він придбав підприємство ТОВ «Проминтекс», юридична адреса: АДРЕСА_1. ТОВ «Проминтекс» зареєстровано в ДПІ Ленінського району м. Миколаєва, перебуває на загальній системі оподаткування, будучи платником ПДВ (анульовано у серпні 2012 року). Згідно статуту, засновником даного підприємства є ОСОБА_3, проте вона ніякого відношення до діяльності ТОВ «Проминтекс» не мала. Наказом № 3 від 30.09.2001 року ОСОБА_2 був прийнятий на посаду директора ТОВ «Промінтекс».

За результатами протиправної господарської діяльності ТОВ «Проминтекс», зареєстрованого на ОСОБА_2 по створенню фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Проминтекс» з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема, ухилення від сплати податків, спричинили матеріальну шкоду державі у вигляді несплаченого до бюджету іншими реально діючими суб'єктами господарювання, їх посадовими особами - платниками податків.

07.10.2013 Ленінським районним судом м. Миколаєва, ОСОБА_2 було визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України до 2 років обмеження волі.

Крім того, в ході опитування ОСОБА_2 пояснив, що в травні 2012 року до нього звернувся ОСОБА_4 з метою транзитного перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Проминтекс» від управління освіти Миколаївської міської ради при виконанні ремонтних робіт та придбання поліетиленового резервуару. На прохання ОСОБА_4, він погодився за умовою того, що ОСОБА_4 сплатить йому 3 % від перерахованої суми. ОСОБА_2 в подальшому передав ОСОБА_4 необхідний пакет документів ТОВ «Проминтекс» для перерахування коштів. 28.05.2012 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Промінтекс», відкритого ПАТ «ВТБ Банк» були начисленні грошові кошти в розмірі близько 85 000 гривень. В подальшому ОСОБА_2 перевів грошові кошти в розмірі 65 000 гривень на розрахунковий рахунок Корпорації «Енергоресурс-інвест» з метою придбання резервуара поліетиленового, що підтверджується договором № 71-5/12 від 31.05.2012. Залишок грошових коштів в розмірі 15 000 гривень ОСОБА_2 зняв з рахунку свого підприємства та передав їх ОСОБА_4

Також, ОСОБА_2 пояснив, що з представниками управління освіти Миколаївської міської ради щодо поставки резервуара поліетиленового, не зв'язувався та договір не з ким не укладав. ОСОБА_2 не відомо, чи було на справді поставлено вказаний резервуар управлінні освіти Миколаївської міської ради.

Проте, у договорі № 71-5/12 від 21.05.2012, який був укладений між ТОВ «Проминтекс» в особі директора ОСОБА_2 та корпорацією «Енергоресурс-інвест», щодо виготовлення та придбання резервуару поліетиленового стільникового горизонтального на загальну суму 89 028,29 гривень, мається підпис від імені ОСОБА_2 та штамп печатки ТОВ «Проминтекс», довіреність № 2606/1 на ім'я ОСОБА_2 щодо отримання вказаного резервуару та накладна № 0702-8 в якій вказана загальна сума 89 028,29 гривень за придбання двох резервуарів, замість одного, а також підпис від імені ОСОБА_2 про отримання резервуарів.

Під час проведення досудового слідства також був опитаний ОСОБА_4, який пояснив, що з жовтня 2012 року він працює замісником директора ТОВ «Светар-ТВ». Дане підприємство здійснює господарську діяльність з надання підрядних послуг, а саме виконанню ремонтно - будівельних робіт. Фактична адреса підприємства: м. Миколаїв, вул. 28 Армії, 9 Б, де підприємство орендує офіс у ТОВ «Промбуд-2». В його обов'язки входить здійснювати контроль за фактичним виконанням робіт на підрядних об'єкта. Також він пояснив, що в 2012 році ТОВ «Світар-ТВ» виконувало підрядні роботи по прибудові туалету в ЗОШ № 60. Після виконання всіх робіт був складений акт прийняття виконаних робіт між ТОВ «Светар-ТВ» та управління освіти Миколаївської міської ради. З ОСОБА_2, ОСОБА_4 не знайомий.

Вказане свідчить, що в діях службових осіб ТОВ «Светар-ТВ» та ТОВ «Проминтекс» міститься склад кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України та у слідства є підстави вважати, що за місцем знаходження ТОВ «Светар-ТВ» наявні документи щодо фінансово - господарської діяльності ТОВ «Светар-ТВ» в яких відображено фактичне здійснення операцій, а також відомості щодо реального обсягу виконаних робіт (в тому числі придбання резервуарів) та коштів, які були безпідставно перераховані з Миколаївського міського бюджету та привласненні зазначеними особами.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 належить ТОВ «Промбуд-2».

Враховуючи вищевикладені обставини, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні ООО «Светар-ТВ», розміщеного за адресою: м. Миколаїв, вул. 28 Армії, 9 Б, що належить ТОВ «Промбуд-2» з метою відшукання та вилучення документів щодо взаємовідносин між ТОВ «Светар-ТВ», ТОВ «Проминтекс», управління освіти Миколаївської міської ради, а саме: договорів підряду, актів виконаних робіт, проектно - кошторисної документації в тому числі комп'ютерної техніки в якій містяться вказані документи в електронному вигляді.

Вивчивши дане клопотання та матеріали досудового розслідування, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене суд вважає за можливе надати дозвіл прокурору Козачині С.С. чи слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Цвігун О.М. провести обшук приміщення.

Керуючись ст.ст. 94,234-236,369,371,372,395 КПК України - ,

УХВАЛИВ:

Провести обшук приміщення ООО «Светар-ТВ», розміщеного за адресою: м. Миколаїв, вул. 28 Армії, 9 Б, що належить ТОВ «Промбуд-2» з метою відшукання та вилучення документів щодо взаємовідносин між ТОВ «Светар-ТВ», ТОВ «Проминтекс», управління освіти Миколаївської міської ради, а саме: договорів підряду, актів виконаних робіт, проектно - кошторисної документації, а також надати доступ до огляду інформації яка зберігається на комп'ютерній техніці (в якій містяться вказані документи в електронному вигляді) та її копіювання але без вилучення вказаної комп'ютерної техніки.

Право на обшук надається один раз.

Виконання даної ухвали доручаю прокурору прокуратури Ленінського району м. Миколаєва Козачині С.С. чи слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Цвігун О.М.

Термін дії ухвали 1 (один)місяць.

Відповідальність за відмову в виконанні даної ухвали виникає на підставі діючого кримінального та кримінального процесуального законодавства України.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом п'яти днів з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя: