Ухвала суду № 50398188, 25.12.2014, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/9046/14-к

У Х В А Л А

25 грудня 2014 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

22 червня 2013 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013240220000589 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 18.04.2013 року, ОСОБА_2, перебуваючи у с.Солонка Пустомитівського району Львівської області під приводом продажу талонів на дизельне паливо мережі АЗС "Окко", отримав у потерпілого ОСОБА_3 кошти в сумі 46 800 гривень як оплату за талони на пальне, однак талонів на дизельне пальне на суму 12 900 гривень потерпілому не надав.

Крім того, 14.06.2013 року, по вул. Люблінській, 102, у м.Львові, ОСОБА_2, під приводом продажу талонів на дизельне паливо мережі АЗС "Окко", отримав у потерпілої ОСОБА_4 кошти в сумі 13 875 гривень, однак талонів на дизельне пальне потерпілій на надав.

Крім того, 12.11.2014 року, потерпілий ОСОБА_5, побачивши на інтернет ресурсі пропозицію про продаж талонів на пальне по знижених від ринкових цінах, через мобільний номер телефону «НОМЕР_1» зателефонував до особи, яка назвалась «Михайлом». В подальшому, 12.11.2014 ОСОБА_5, за попередньою домовленістю з «Михайлом» про купівлю талонів на пальне, перерахував на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» №5168757264528789, кошти в сумі 46038, 65 гривень. Однак, жодлних талонів на пальне потерпілий ОСОБА_5 не отримав.

В ході розслідування отримано інформацію, що ОСОБА_2 є клієнтом ПАТ КБ «ПриватБанк», а також являється засновником ТзОВ «Західний автомобільний клуб» код ЄДРПОУ 39488488 з відкритими в ПАТ КБ «ПриватБанк» рахунками №26007053828668, 26056053817534,26048053804997.

Однак отримати інформацію про рахунки відкриті на ОСОБА_2 та про рух коштів по рахунках ТзОВ «Західний автомобільний клуб» код ЄДРПОУ 39488488 без розкриття банківської таємниці є неможливим, хоча водночас вказана інформація має суттєве значення до справи та може бути використаною як доказ протиправної діяльності ОСОБА_2, а також для встановлення нових фактів протиправної діяльності останнього.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що для повного та обєктивного зясування обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів, з можливістю їх вилучення, а саме: отримання виписки по рахунках та усіх документів, котрі стали підставою їх відкриття, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», головний офіс якого знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а тому надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити частково, оскільки метою даного кримінального провадження є встановлення шахрайських дій в діях ОСОБА_2, а тому витребування оригіналів документів, які стали підставою для відкриття банківськи рахунків є передчасним, необґрунтованим та безпідставним, а тому в частині витребування оригіналів документів слід відмовити.

Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 слід надати тимчасовий доступ та можливість вилучення виписок по рахункам та копій документів, що стали підставою для їх відкриття та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 або оперуповноваженому СДСБЕЗ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_6 (за дорученням слідчого Мартиніва І.Я.) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», головний офіс якого знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: виписок по рахунках, котрі відкриті на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 код ДРФО НОМЕР_2 з часу їх відкриття до 25.12.2014 року, а також копій усіх документів, котрі стали підставою для їх відкриття; виписок по рахунках №26007053828668, 26056053817534,26048053804997 відкритих ТзОВ «Західний автомобільний клуб» з часу їх відкриття і до 25.12.2014 року, а також копій документів, котрі стали підставою для їх відкриття.

У решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /піпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

помічник судді: Патер М.С.