Ухвала суду № 50398144, 23.01.2014, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/581/14-к

У Х В А Л А

23 січня 2014 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05 січня 2013 року старшим слідчим слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013270170000001 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Старший слідчий слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що членами тендерного комітету ВП «Чернівецького відділу матеріально-технічного постачання» ДТГО «Львівська залізниця» при проведені тендерних процедур із закупівлі металопластикових виробів з ПВХ в червні 2010 року було порушено вимоги Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 921 від 17.10.2008 року (в подальшому - Положення), що виразилось у відхиленні найвигіднішої пропозиції ПП «Компанія Болена» вартістю 1,756 млн. грн. та прийняття пропозиції ТзОВ «Партнер-М» вартістю 3,572 млн. грн.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, різниця між загальною вартістю придбаних товарів (пропозиція ТзОВ «Партнер-М») та вартістю найвигіднішої пропозиції учасника ПП «Компанія Болена» внаслідок порушення процедур склала 1,8 млн. грн.

У період з 25.06.2012 по 28.12.2012 (із зупиненням) співробітниками СДСБЕЗ ЛВ на ст. Чернівці, за участю спеціаліста Держфінінспекції в Чернівецькій області ОСОБА_2, проведено перевірку ВП «Чернівецький відділ матеріально-технічного постачання» ДТГО «Львівська залізниця» (далі Відділ МТП) щодо дотримання вимог чинного законодавства при закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти у 2010 році (відповідно до наказу начальника залізниці №1391/Н від 08.12.2011 ВП «Чернівецький відділ матеріально-технічного постачання» приєднане до ВП «Локомотивне депо Чернівці» на правах структурного підрозділу). Перевіркою охоплена процедура закупівлі «матеріали будівельні з пластмас» (металопластикові конструкції з ПВХ, підвіконня). Про результати прийняття участі в якості залученого спеціаліста у вказаній перевірці Державною фінансовою інспекцією у Чернівецькій області складена довідка від 02.01.2013, згідно якої встановлено що для участі в процедурі закупівлі подали пропозиції три учасники: ПП «Компанія Болена» (м. Чернівці, вул. Московської Олімпіади, 34-Б) на суму 1 756 199,60 грн.; ТзОВ «Партнер-М» (м. Львів, вул. Личаківська, 21/14-А) на суму 3 572 847,40 грн.; ТзОВ «Варіант-Люкс» (м. Львів, вул. Технічна,6/19) на суму 3 926863,44 грн.

Згідно з протоколом розкриття тендерних пропозицій від 31.05.2010 року, тендерні пропозиції ТзОВ «Партнер-М» та ТзОВ «Варіант-Люкс» відповідають вимогам, встановлених тендерною документацією, а в пропозиції ПП «Компанія Болена» відсутні деякі документи, що потягнуло за собою відхилення тендерної пропозиції останнього.

Водночас, перевіркою встановлено, що тендерні пропозиції ТзОВ «Партнер-М» та ТзОВ «Варіант-Люкс» на закупівлю матеріалів будівельних з пластмас (металопластикових конструкцій з ПВХ) також не відповідають тендерній документації Відділу МТП, що є порушенням абз.4 п.16 Положення № 921, яким передбачено, що замовник відхиляє тендерну пропозицію у разі, коли тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.

Відповідно до п.62 Положення №921 торги відміняються замовником у разі, коли відхилено усі тендерні пропозиції. Проте, тендерним комітетом Відділу МТП не відхилені пропозиції ТзОВ «Партнер-М» та ТзОВ «Варіант-Люкс», чим порушені вимоги абз.4 п.61 Положення № 921.

Проведеним під час перевірки порівнянням найвигіднішої пропозиції ПП «Компанія Болена» (максимальна економія та ефективність, об'єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій) з пропозицією переможця ТзОВ «Партнер-М» встановлено, що різниця між загальною вартістю придбаних товарів (пропозиція ТзОВ «Партнер-М») та вартістю найвигіднішої пропозиції учасника (ПП «Компанія Болена») складає 1 816 647, 80 гривень.

Крім цього, встановлено, що за результатами проведених торгів із ТзОВ «Партнер-М», укладений договір від 29.06.2010 № Л/НХТер-4-10009 на суму 3 572 847,28 грн., умови якого не відповідають тендерній пропозиції ТзОВ «Партнер-М», що є порушенням абз. 2 п.84 Положення № 921.

Також встановлено, що в період квітня - червня 2010 року ТзОВ «Партнер-М» виписувались рахунки-фактури ВП «Чернівецький відділ матеріально-технічного постачання» ДТГО "Львівська залізниця" на проведення оплати за віконні конструкції та підвіконня, тобто до проведення тендеру та укладення договору поставки № Л/НХТер-4-10009, яке відбулося 29.06.2010.

Як вбачається із документів, що входили до складу цінової пропозиції ТзОВ «Партнер-М», а також умов договору № Л/НХТер-4-10009, останнє зобовязувалося поставити ВП «Чернівецький відділ матеріально-технічного постачання» ДТГО "Львівська залізниця" огороджуючі конструкції виробництва СПД «ОСОБА_3А.», водночас, як показали допитані як свідки колишні керівники ТзОВ «Партнер-М», значна частина конструкцій виготовлялася на виробничих потужностях останнього із комплектуючих, що закуповувалися підприємством у сторонніх організацій.

Крім того, як вбачається зі змісту документів, що містять інформацію про передачу товарно-матеріальних цінностей від ТзОВ «Партнер-М» у ВП «Чернівецький відділ матеріально-технічного постачання» ДТГО "Львівська залізниця", номенклатура (тип, вид, розміри, виробник, комплектуючі) поставлених огороджуючих конструкцій, а також ціна за одиницю товару не відповідає умовам договору та умовам тендерних торгів.

Розрахунки за поставлені товари здійснювалися ВП «Чернівецький відділ матеріально-технічного постачання» ДТГО "Львівська залізниця" шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТзОВ «Партнер-М» № 26003586569001, відкритий у ЗГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 325321)

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що у володінні ЗГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 325321) перебувають документи та інформація, яка становить банківську таємницю по рахунку №26003586569001, який належить ТзОВ «Партнер-М» та міститься документація щодо обставин відкриття вказаного рахунку.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення точної суми коштів, отриманої ТзОВ «Партнер-М» від ВП «Чернівецький відділ матеріально-технічного постачання» ДТГО "Львівська залізниця" за договором № Л/НХТер-4-10009 та подальшого їх руху, встановлення фактів придбання огороджуючих конструкцій чи комплектуючих у субєктів підприємницької діяльності для зясування походження поставлених товарів виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, яка становить банківську таємницю та перебувають у володінні ЗГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 325321), за адресою: м. Львів, вул. Гуцульська, 21, що стосуються рахунку №26003586569001, який належить ТзОВ «Партнер-М» (ЄДРПОУ 32327081).

Тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації в ЗГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку №26003586569001 належному ТзОВ «Партнер-М» має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити законність використання державних коштів й надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Також, отримання такої документації та інформації у ЗГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» по рахунку №26003586569001 належному ТзОВ «Партнер-М» надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити частково, а саме надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів про рух коштів та реєстру розрахункових документів по належному ТзОВ «Партнер-М» рахунку та платіжні доручення, розрахункові чеки та інші документи про переказ коштів з належних ТзОВ «Партнер-М» рахунків; а інші документи, зазначені у клопотанні у копіях для можливості повного функціонування підприємства під час проведення досудового слідства.

Враховуючи наведенне вважаю, що старшому слідчому слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 слід надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити оригінали документів про рух коштів та реєстру розрахункових документів по належному ТзОВ «Партнер-М» рахунку та платіжні доручення, розрахункові чеки та інші документи про переказ коштів з належних ТзОВ «Партнер-М» рахунків; а інші документи, зазначені у клопотанні у копіях.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ЗГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 325321), за адресою: м. Львів, вул. Гуцульська, 21, а саме документи, що стосуються рахунку №26003586569001, який належить ТзОВ «Партнер-М» (ЄДРПОУ 32327081), в тому числі:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по належному ТзОВ «Партнер-М» ЄДРПОУ 32327081 рахунку №26003586569001 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів із вказанням часу та дати їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.01.2010 по 31.12.2013 на паперових і електронних носіях;

- платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належних З ТзОВ «Партнер-М» рахунків в тому числі і по рахунку №26003586569001 за період з 01.01.2010 по 31.12.2013 р.

А тако тимчасовий доступ до документів з можливівстю вилучення копій:

1) юридичної справи ТзОВ «Партнер-М» ЄДРПОУ 32327081, у тому числі: статутних та установчих документів ТзОВ «Партнер-М» ЄДРПОУ 32327081; заяви на відкриття (закриття) розрахункового рахунку ТзОВ «Партнер-М» ЄДРПОУ 32327081; наказів по товариству «Партнер-М» про призначення директора та головного бухгалтера; заяв на отримання чекових книжок; угоди на касове обслуговування; договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ТзОВ «Партнер-М» та ПАТ КБ «ПриватБанк», який діяв станом на 2010 рік і додатків, складених до цього договору (акт прийому-передачі електронного ключа).

2) грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТзОВ «Партнер-М» рахунків.

У решті клопотання відомовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя:Боровков Д.О.