Ухвала суду № 50397493, 16.09.2015, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/9147/15-к

Провадження № 1-кс/461/5923/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2015

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., при секретарі Домашовець М.Ф., розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого з ОВС пятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та інформації,-

в с т а н о в и в :

15.09.2015 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України клопотання старшого слідчого з ОВС пятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ «Астеліт» за адресою: м. Київ, вул. Амосова буд. 12, за період з 16.03.2015 року по даний час.

Подане клопотання мотивує тим, що в провадженні пятого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР МГУ ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників знаходиться кримінальне провадження № 32013110110000337 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2014 та 24.12.2014, щодо здійснення фіктивного підприємництва невстановленими особами шляхом придбання в жовтні 2011 року майнових прав ТзОВ «АМГ Девелопмент» (ЄДРПОУ 34410705, юридична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Фрунзе,4) з метою прикриття незаконної діяльності та щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПАТ «Первомайський молочно - консервний комбінат» (код ЄДРПОУ 00418107) в період вересня 2011 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України.

Згідно з відповіддю Кіровського районного управління Державної міграційної служби у м.Дніпропетровську гр.ОСОБА_2 зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відповідно до рапорту від 18.09.2013 року оперативного працівника ГОВ СДПІ з ОВП у м. Дніпропетровську МГУ Міндоходів гр.ОСОБА_2 за даною адресою не проживає а надає в користування приміщення третім особам. Вищевказаними мешканцями надано контактний номер мобільного телефону ОСОБА_2: +38063-717-40-64, однак на невідомі дзвінки вона не відповідає.

Відповідно до рапорт оперативного працівника ГОВ СДПІ з ОВП у м. Львові МГУ Міндоходів від 03.06.15 проведеними заходами встановлено, що гр.ОСОБА_2 продовжує користуватись вищезгаданим номером мобільного телефону.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

Погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «Астеліт» за адресою: м. Київ, вул. Амосова буд. 12, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні ТОВ «Астеліт» за адресою: м. Київ, вул. Амосова буд. 12. Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У звязку з реальною загрозою зміни або знищенням документів, відповідно до вимог ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати справу без участі ТОВ «Астеліт» за адресою: м. Київ, вул. Амосова буд. 12.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС пятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ «Астеліт» за адресою: м. Київ, вул. Амосова буд. 12, за період з 16.03.2015 року по даний час, а саме:

-роздруківки вхідних та вихідних телефонних дзвінків з привязкою до базових станцій із зазначенням азимутів по мобільному номеру +38063-717-40-64.

-роздруківки SMS повідомлень з привязкою до базових станцій по мобільному номеру +38063-717-40-64

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідче управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників та за їх дорученням іншим уповноваженим особам.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Розяснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: Радченко В.Є.