Ухвала суду № 50391672, 15.09.2015, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата ухвалення
15.09.2015
Номер справи
320/8020/15-к
Номер документу
50391672
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Дата документу 15.09.2015

Справа № 320/8020/15-к

Провадження 1-кп/320/1304/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2015 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Ковальова Ю.В.,

при секретарі - Черемісіній О.В.,

за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС першого відділу КР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковника податкової міліції Бубновець В.В.,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу КР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковника податкової міліції Бубновець В.В., погоджене зі старшим прокурором Мелітопольської міжрайонної прокуратури Савон А.С., про надання дозволу на проведення обшуку житла та іншого володіння особи по матеріалам кримінального провадження № 32015080000000005 від 05.01.2015 року,

В С Т А Н О В И Л А:

15 вересня 2015 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу КР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковника податкової міліції Бубновець В.В., погоджене зі старшим прокурором Мелітопольської міжрайонної прокуратури Савон А.С., про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні автомобіля «Tayota Avensis», державний номер НОМЕР_1, який на праві власності належить ОСОБА_3.

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ТОВ "Буд-Енерго-Стандарт", у період 2013-2014 років, після отримання бюджетних коштів від КП «Управління капітального будівництва» (код ЄДРПОУ 4054151), шляхом зловживання службовим становищем, здійснюючи безтоварні операції з поставки обладнання під час реконструкції міського Палацу спорту «Юність» у м. Запоріжжі, використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "Пірол СКФ" (код ЄДРПОУ 38881578), ТОВ "Нолас-нолас 2011" (код ЄДРПОУ 37922010), ТОВ "Грандпліт" (код ЄДРПОУ 37911145), ТОВ «ТФМ «Сиурат-2011» (код ЄДРПОУ 37867091), ТОВ "Компанія "Топ Трейд" (код ЄДРПОУ 37407585) вчинили привласнення та розтрату бюджетних коштів.

У результаті вказаних протиправних дій, державі нанесено збитків на загальну суму 3 708 000 грн., що є особливо великим розміром.

Постановою начальника СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області від 23.06.2015 для розслідування кримінального провадження №32015080000000005 створено слідчу групу, до складу якої входить старший слідчий з ОВС Бубновець В.В.

Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Запорізькій області здійснено аналітичне дослідження від 05.01.2015 №1/2/08-01-16-03-12 фінансово-господарської діяльності ТОВ «Буд-Енерго-Стандарт».

При проведенні дослідження встановлено, що КП «Управління капітального будівництва» міста Запоріжжя 24 жовтня 2012 року по результатах тендеру, уклало угоду з ТОВ «Буд-Енерго-Стандарт» на реконструкцію міського Палацу спорту «Юність». Угода укладена на загальну суму 93,62 млн. грн.

Згідно з аналізом діяльності підприємства встановлено, що основним видом діяльності є надання будівельних послуг, проте в штаті підприємства працює лише 6 осіб.

Протягом 2013-2014 років, під маскуванням виконання господарської угоди, укладеної між КП «Управління капітального будівництва» та ТОВ «Буд-Енерго-Стандарт», учасниками злочинної схеми були оформлені документи первинного бухгалтерського та податкового обліку щодо постачання від ряду «фіктивних» СГД на ТОВ «Буд-Енерго-Стандарт» кліматичного припливно-витяжного та охолоджуючого обладнання (далі - обладнання). Сума поставки такого обладнання становить 4 311 тис. грн., у т.ч. ПДВ 862,2 тис. грн.

Проте встановлено, що службові особи ТОВ «Буд-Енерго-Стандарт», за попередньою змовою з учасниками «конвертаційного» центру, фактично не здійснювали на ПС «Юність» м. Запоріжжя поставку та встановлення обладнання, а отримавши у грудні 2013 року від КП «Управління капітального будівництва», у безготівковій формі бюджетні грошові кошти, перерахували їх через ТОВ «WM-Україна» на банківські рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», а саме - ТОВ «Пірол СКФ», ТОВ «Нолас-Нолас 2011», ТОВ «Грандплит», ТОВ «ТФМ «Сиурат-2011», ТОВ «Компанія «Топ Трейд». Через ланцюг вказаних СГД, з використанням карткових рахунків ТОВ «Компанія «Топ Трейд», зазначені кошти проконвертовані в готівку та розподілені між учасниками злочинної схеми.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд підприємств з ознаками «фіктивності», у т.ч. ТОВ «Пірол СКФ», ТОВ «Нолас-Нолас», ТОВ «Грандпліт», через які ТОВ «Буд-Енерго-Стандарт» з метою привласнення та розтрати перераховувало бюджетні грошові кошти, фактично створені з метою прикриття незаконної діяльності. По цих обставинах СУ ФР ГУ ДФС в області проводиться досудове розслідування №32014080280000037 по факту фіктивного підприємництва.

Зазначене підтверджується свідченнями ОСОБА_4, яка є засновником та колишнім директором та бухгалтером ТОВ «Пірол СКФ».

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «ТФМ «Сиурат-2011» ОСОБА_5, пояснив, що директором цього підприємства він був призначений формально, за грошову винагороду, яку він отримав від іншої особи. Намірів та мети здійснення будь-якою діяльністю від імені ТОВ «ТФМ «Сиурат-2011» ОСОБА_5 не мав, будь-якої діяльності не здійснював.

Також, допитаний директор ТОВ «Компанія «Топ Трейд» ОСОБА_6, пояснив що вказане підприємство на своє ім'я не реєстрував і ніякого відношення до діяльності підприємства не має. Крім того, нікому не доручав займатися господарською діяльністю від його імені, а також знімати готівкові кошти у відділеннях банку. Статутних, реєстраційних, документів фінансово-господарської діяльності та печаток ТОВ «Компанія «Топ Трейд» у нього не має. На початку 2011 року він втратив свій паспорт громадянина України.

Встановлено, що між ТОВ «Буд-Енерго-Стандарт» та ТОВ «WM-Україна» укладений договір від 12.11.2013 №12/11-01 та додаткову угоду №1 від 12.11.2013 до цього договору відповідно до яких останнім продане ТОВ «Буд-Енерго-Стандарт» обладнання загальною вартістю 4 311 тис. грн. ТОВ «WM-Україна» відповідно до податкових накладних №15 від 25.12.2013, №16 від 25.12.2013, №106 від 25.12.2013 в ТОВ «Пірол СКФ», ТОВ «Нолас-Нолас 2011», ТОВ «Грандплит» придбано обладнання, а саме:

-охолоджувач гліколю виробництва «Refrion» (Італія) тип ETHC 1490.6/2;

-блок осушування повітря виробництва «Dehu Tech» (Швеція) тип DT 7500, серійний номер 681213;

-кліматична припливно-витяжна установка зони льодового поля зовнішнього використання з калорифером та повітроохолоджувачем виробництва «Novenco» (Данія) тип ZCN 18/15, номер заказу 458843-1/2110237829.

Відповідно до листа ТОВ «Буд_Енерго-Стандарт» від 23.03.2015 №23/03-01 зазначене обладнання перебуває на зберіганні в ТОВ «WM-Україна».

На теперішній час у слідства виникла необхідність у вилученні в ТОВ «Буд-Енерго-Стандарт» (код ЄДРПОУ 37221276) оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів вказаного підприємства по взаємовідносинах з КП «Управління капітального будівництва» (код ЄДРПОУ 04054151), ТОВ «WM-Україна» (код ЄДРПОУ 32430672), ТОВ «Пірол СКФ» (код ЄДРПОУ 38881578), ТОВ «Нолас-Нолас 2011» (код ЄДРПОУ 37922010), ТОВ «ІРПІНЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ»(код 35412352), ТОВ «ФІДОМ-СТ»(код 38863852), ТОВ «АЛЬКАР-СМТ»(код 38881583), ТОВ «СІНЕРГІЯ-КР»(код 36358710), ТОВ «ПІРОЛ СКФ»(код ЄДРПОУ 38881578), ТОВ «ВКП «Укргідропостач» (код 36879072), ТОВ «Грандплит» (код 37911145), ТОВ «Кротол-плюс С» (код 38863653), ТОВ «Сервіс-КДМС» (код 38591580), ТОВ «Бест Вей Компані» (код 38783835), ТОВ «Дант Інвест плюс» (код 38809842), ТОВ «ТФМ «СИУРАТ-2011» (код 37867091), ТОВ «АГРО-ХІМ-ХОЛДІНГ» (код 37256068), ТОВ «АГРО-ПЛЮС-ХОЛДІНГ» (код 37256103), ТОВ "Агро-Шельф-8" (код за ЄДРПОУ 37757040), ТОВ «СИТИ-МАРКЕТ» (код 37256073), ТОВ «СПЕЦ КОЛОР ТРЕЙД» (код 38783620), ТОВ «ЄВРОСТИЛЬ ЛТД» (код 35095726), ТОВ «НІКА-2014» (код 39262267), ТОВ «ХОРТИЦЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ» (код 39288966), ТОВ «ВІНТ-РПБ» (код 39290781), ТОВ «ТІТУЛ АВТО» (код 39290891), ТОВ «ПРОФ-ІНВЕСТ 5» (код 39291324), ТОВ «ЛІТСУР-М» (код 39291345), ТОВ «Компанія «Топ Трейд» (код 37407585), ТОВ «Арутис-С» (код 39444498), ТОВ «Босхор-5» (код 39544285), ТОВ «Еко-Лайф 07» (код 39754936), ТОВ «Глобал компані ВМ» (код 39641710), ТОВ «Грин Сервіс ВК» (код 39695331), ТОВ «Комбі Маркет 2012» (код 39583256), ТОВ «Юкон торг ВС (код 39582928), ТОВ «Техно-Збут» (код 38994767), ТОВ «Фірус-Мет 2007» (код 39436225), ТОВ «Арарат Трейд» (код 38916893), ТОВ «Фірус Мет 2007» (код 39436225) за період з 01.01.2013 року і по теперішній час.

Вказані документи перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Буд-Енерго-Стандарт».

Ухвалою від 20.05.2015 слідчого судді Орджонікідзевського районного суду наданий дозвіл для вилучення документів ТОВ «Буд-Енерго-Стандарт» за юридичною та фактичною адресою вказаного підприємства за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд.64.

При виконанні ухвали суду органом досудового розслідування встановлено, що за адресою м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд.64 підприємство ТОВ «Буд-Енерго-Стандарт» фактично відсутнє. Проведений огляд приміщення за вказаною адресою. В якості свідка допитаний директор ТОВ «Триалметалгруп» (код ЄДРПОУ 39663268) ОСОБА_10, який пояснив, що ТОВ «Буд-Енерго-Стандарт» за фактичною та юридичною адресою цього підприємства відсутнє, службових осіб та працівників за цією адресою не має.

У ході досудового розслідування встановлено, що фактично документи, інші предмети та речі, які є джерелом доказів по кримінальному провадженні фактично перебувають в інших місцях, у тому числі у приміщенні автомобіля «Tayota Avensis», державний номер НОМЕР_1. Так, відповідно до наявної інформації (рапорт від 25.05.2015 додається), проектна документація, частина документів господарської, податкової, первинного бухгалтерського обліку, електронні інформаційні системи, мобільні термінали систем зв'язку, електронні носії інформації ТОВ «Буд-Енерго-Стандарт» можуть знаходитись у приміщенні салону автомобіля «Tayota Avensis», державний номер НОМЕР_1. Зазначений автомобіль використовується організатором створення фіктивних суб'єктів господарювання ОСОБА_3 для зберігання документів та печаток підприємств, реквізити яких використовувалися під час розкрадання бюджетних коштів при реконструкції Паласу спорту «Юність».

Відповідно до відомостей ОСК МВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів у складі злочинної організації, що передбачені ч.2 ст.205, ч.2 ст.366, ч.3 ст.358 КК України.

Отже, у органа досудового слідства є підстави вважати що речі і документи, які мають значення для досудового розслідування знаходяться в приміщенні автомобіля «Tayota Avensis», державний номер НОМЕР_1.

Відповідно до відомостей УДАІ ГУ МВС України у Запорізькій області автотранспортний засіб «Tayota Avensis», державний номер НОМЕР_1 належить на праві власності громадянці ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Вказані документи є джерелом доказів та встановлюють обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в зв'язку з тим, що вони відображають господарські відносини з підприємствами, які в свою чергу в той же період часу, мали господарські відносини з СПД, що має ознаки фіктивності та яких насправді не відбувалося.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що предмети та документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову можуть знаходитись в приміщенні автомобіля «Tayota Avensis», державний номер НОМЕР_1.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксування не здійснюється. Згідно ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

У судовому засіданні слідчий повністю підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку житла та іншого володіння особи, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Статтею 234 КПК України, встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. 4. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу КР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковника податкової міліції Бубновець В.В., погоджене зі старшим прокурором Мелітопольської міжрайонної прокуратури Савон А.С., про надання дозволу на проведення обшуку житла та іншого володіння, а саме транспортного засобу автомобіля «Tayota Avensis», державний номер НОМЕР_1, який на праві власності належить ОСОБА_3, з метою відшукання і вилучення документів фінансово-господарської діяльності на паперових та електронних магнітних носіях ТОВ «Буд-Енерго-Стандарт» (код ЄДРПОУ 37221276), ТОВ «WM-Україна» (код ЄДРПОУ 32430672), ТОВ «Нолас-Нолас 2011» (код 37922010), ТОВ «ПІРОЛ СКФ» (код ЄДРПОУ 38881578), ТОВ «Грандплит» (код 37911145), ТОВ «ІРПІНЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ»(код 35412352), ТОВ «ФІДОМ-СТ»(код 38863852), ТОВ «АЛЬКАР-СМТ»(код 38881583), ТОВ «СІНЕРГІЯ-КР»(код 36358710), ТОВ «ВКП «Укргідропостач» (код 36879072), , ТОВ «Кротол-плюс С» (код 38863653), ТОВ «Сервіс-КДМС» (код 38591580), ТОВ «Бест Вей Компані» (код 38783835), ТОВ «Дант Інвест плюс» (код 38809842), ТОВ «ТФМ «СИУРАТ-2011» (код 37867091), ТОВ «АГРО-ХІМ-ХОЛДІНГ» (код 37256068), ТОВ «АГРО-ПЛЮС-ХОЛДІНГ» (код 37256103), ТОВ "Агро-Шельф-8" (код за ЄДРПОУ 37757040), ТОВ «СИТИ-МАРКЕТ» (код 37256073), ТОВ «СПЕЦ КОЛОР ТРЕЙД» (код 38783620), ТОВ «ЄВРОСТИЛЬ ЛТД» (код 35095726), ТОВ «НІКА-2014» (код 39262267), ТОВ «ХОРТИЦЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ» (код 39288966), ТОВ «ВІНТ-РПБ» (код 39290781), ТОВ «ТІТУЛ АВТО» (код 39290891), ТОВ «ПРОФ-ІНВЕСТ 5» (код 39291324), ТОВ «ЛІТСУР-М» (код 39291345), ТОВ «Компанія «Топ Трейд» (код 37407585), ТОВ «Арутис-С» (код 39444498), ТОВ «Босхор-5» (код 39544285), ТОВ «Еко-Лайф 07» (код 39754936), ТОВ «Глобал компані ВМ» (код 39641710), ТОВ «Грин Сервіс ВК» (код 39695331), ТОВ «Комбі Маркет 2012» (код 39583256), ТОВ «Юкон торг ВС (код 39582928), ТОВ «Техно-Збут» (код 38994767), ТОВ «Арарат Трейд» (код 38916893), ТОВ «Фірус Мет 2007» (код 39436225), інших суб'єктів господарської діяльності, причетних до незаконної фінансово-господарської діяльності, а також комп'ютерної техніки, електронних інформаційних систем, мобільних терміналів систем зв'язку, оптичних та флеш-носіїв інформації, зовнішніх USB накопичувачів інформації, Wi-Fi роутерів, модемів, печаток, грошових коштів та інших цінностей, отриманих злочинним шляхом, чорнових записів незаконної фінансово-господарської діяльності, а також інших речей, предметів та документів, відповідає вимогам встановленим ст.ст. 234, 237 КПК України, до ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження за ознаками ст. 191 ч.5 КК України.

Слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, у вказаному автомобілі можуть перебувати документи які є джерелом доказів та встановлюють обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 233, 234, 235,236, 372 слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу КР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковника податкової міліції Бубновець В.В., погоджене зі старшим прокурором Мелітопольської міжрайонної прокуратури Савон А.С., про надання дозволу на проведення обшуку житла та іншого володіння особи по матеріалам кримінального провадження № 32015080000000005 від 05.01.2015 року - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу КР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковника податкової міліції Бубновець В.В., дозвіл на проведення обшуку в приміщенні автомобіля «Tayota Avensis», державний номер НОМЕР_1, який на праві власності належить ОСОБА_3, з метою відшукання і вилучення документів фінансово-господарської діяльності на паперових та електронних магнітних носіях ТОВ «Буд-Енерго-Стандарт» (код ЄДРПОУ 37221276), ТОВ «WM-Україна» (код ЄДРПОУ 32430672), ТОВ «Нолас-Нолас 2011» (код 37922010), ТОВ «ПІРОЛ СКФ» (код ЄДРПОУ 38881578), ТОВ «Грандплит» (код 37911145), ТОВ «ІРПІНЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ»(код 35412352), ТОВ «ФІДОМ-СТ»(код 38863852), ТОВ «АЛЬКАР-СМТ»(код 38881583), ТОВ «СІНЕРГІЯ-КР»(код 36358710), ТОВ «ВКП «Укргідропостач» (код 36879072), , ТОВ «Кротол-плюс С» (код 38863653), ТОВ «Сервіс-КДМС» (код 38591580), ТОВ «Бест Вей Компані» (код 38783835), ТОВ «Дант Інвест плюс» (код 38809842), ТОВ «ТФМ «СИУРАТ-2011» (код 37867091), ТОВ «АГРО-ХІМ-ХОЛДІНГ» (код 37256068), ТОВ «АГРО-ПЛЮС-ХОЛДІНГ» (код 37256103), ТОВ "Агро-Шельф-8" (код за ЄДРПОУ 37757040), ТОВ «СИТИ-МАРКЕТ» (код 37256073), ТОВ «СПЕЦ КОЛОР ТРЕЙД» (код 38783620), ТОВ «ЄВРОСТИЛЬ ЛТД» (код 35095726), ТОВ «НІКА-2014» (код 39262267), ТОВ «ХОРТИЦЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ» (код 39288966), ТОВ «ВІНТ-РПБ» (код 39290781), ТОВ «ТІТУЛ АВТО» (код 39290891), ТОВ «ПРОФ-ІНВЕСТ 5» (код 39291324), ТОВ «ЛІТСУР-М» (код 39291345), ТОВ «Компанія «Топ Трейд» (код 37407585), ТОВ «Арутис-С» (код 39444498), ТОВ «Босхор-5» (код 39544285), ТОВ «Еко-Лайф 07» (код 39754936), ТОВ «Глобал компані ВМ» (код 39641710), ТОВ «Грин Сервіс ВК» (код 39695331), ТОВ «Комбі Маркет 2012» (код 39583256), ТОВ «Юкон торг ВС (код 39582928), ТОВ «Техно-Збут» (код 38994767), ТОВ «Арарат Трейд» (код 38916893), ТОВ «Фірус Мет 2007» (код 39436225), інших суб'єктів господарської діяльності, причетних до незаконної фінансово-господарської діяльності, а також комп'ютерної техніки, електронних інформаційних систем, мобільних терміналів систем зв'язку, оптичних та флеш-носіїв інформації, зовнішніх USB накопичувачів інформації, Wi-Fi роутерів, модемів, печаток, грошових коштів та інших цінностей, отриманих злочинним шляхом, чорнових записів незаконної фінансово-господарської діяльності, а також інших речей, предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та забезпечення цивільного позову.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) діб з дня постановлення ухвали, та надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Мелітопольського

міськрайонного суду Ю.В. КОВАЛЬОВА

Попередній документ : 50391670
Наступний документ : 50391687