Ухвала суду № 50391403, 09.09.2015, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 09.09.2015

№ 320/7491/15-к

(1-кс/320/1216/15)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

«09» вересня 2015 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Притуло Л.В.,

при секретарі Луценко П.В.,

за участю старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області капітан податкової міліції ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області капітана податкової міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Мелітопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам кримінального провадження № 32015080280000027,

В С Т А Н О В И В:

27 серпня 2015 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області капітана податкової міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Мелітопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у філії Миколаївське РУ ПАТ КБ «ПриватБанк».

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені особи у 2014 році, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, створили підприємство ТОВ «Агро-Форсе» (код за ЄДРПОУ 39443117), яке зареєстрували за адресою: Запорізька область, Гуляйпільський район, м. Гуляйполе, вул. 9-го Січня, б.33 з метою прикриття незаконної діяльності в ухиленні від сплати податків, тобто вчинили фіктивне підприємництво.

За даним фактом 19.06.2015 СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області зареєстровано кримінальне правопорушення №32015080280000027.

Також, невстановлені особи в період 2014-2015 років, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, створили підприємства ТОВ «Авто-Сфера», ПП «Амад», ТОВ «Фонд Європейського Єдинства», ТОВ «Агростар ЛТД», ПП «Агровіта Люкс», ТОВ «Сігма-Інвест», УБ СП Техноторговий центр «Січ», ТОВ «Інвер» з метою прикриття незаконної діяльності в ухиленні від сплати податків, тобто вчинили фіктивне підприємництво, чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі в сумі понад 3045тис. грн.

За даним фактом 07.08.2015 СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області зареєстровано кримінальне правопорушення №32015080280000031.

Враховуючи вищевикладене, в діях невстановлених осіб вбачається склад кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.205 КК України, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності за ч.2 ст.205 КК України, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Постановою старшого прокурора Мелітопольської міжрайонної прокуратури від 13.08.2015 кримінальні провадження №32015080280000027 від 19.06.2015 року та №32015080280000031 від 07.08.2015 року обєднані в одне кримінальне провадження та надано єдиний загальний номер №32015080280000027.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ПП «Амад» (код за ЄДРПОУ 31447450) в Миколаївське РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 326610, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) 06.03.2015 відкрито рахунок №26002053218294 (валюта українська гривня), 06.03.2015 відкрито рахунок №26050053205066 (валюта українська гривня).

Наявність вказаного рахунку підтверджується роздруківкою рахунків наданих ОУ Бердянської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області, рапортом від 25.08.2015. (а.с. 14)

По даному кримінальному провадженню виникла необхідність встановити факти перерахування грошових коштів з вищевказаних рахунків ПП «Амад» (код за ЄДРПОУ 31447450) на рахунки - ТОВ «Агро-Форсе» (код за ЄДРПОУ 39443117) в період з 01.03.2015 по 30.04.2015.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні Миколаївське РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 326610, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) знаходяться: виписки про рух грошових коштів по рахункам ПП «Амад» (код за ЄДРПОУ 31447450) №26002053218294 з 01.03.2015 по 30.04.2015, №26050053205066 з 01.03.2015 по 30.04.2015, платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів по рахункам, а також платіжні документи (чеки, інші документи), які підтверджують зняття готівкових коштів з рахунків, документи справи по юридичному оформленню рахунків, а також картки зі зразками підписів службових осіб, відбитками печатки ПП «Амад» по вказаним рахункам.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000р. № 2121-III вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду, тобто іншими способами встановити рух коштів по рахункам ПП «Амад» неможливо.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю його вилучення, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання.

У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник ФІЛІІ "МИКОЛАЇВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" у судове засідання не з'явився з невідомої для суду причини, про час та місце слухання справи сповіщений належним чином. (а.с. 25)

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області капітана податкової міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Мелітопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ФІЛІІ "МИКОЛАЇВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області капітана податкової міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Мелітопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області капітану податкової міліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Бердянської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3, іншим співробітникам Державної фіскальної служби за дорученням слідчого згідно ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на вилучення нижчеперелічених оригіналів, у разі їх відсутності завірених належним чином копій банківських документів ПП «Амад» (код за ЄДРПОУ 31447450), які перебувають у володінні ФІЛІІ "МИКОЛАЇВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" (МФО 326610, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме:

- виписок про рух грошових коштів по рахункам ПП «Амад» (код за ЄДРПОУ 31447450) №26002053218294 з 01.03.2015 по 30.04.2015, №26050053205066 з 01.03.2015 по 30.04.2015, із зазначенням дати та часу операцій, вхідного та вихідного залишків коштів, із зазначенням прибуткової та видаткової частини, найменувань контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків контрагентів та реквізитів установ банків, в яких дані рахунки відкриті, призначення платежів, сум, підстав для руху грошових коштів,

- платіжних доручень, які підтверджують рух грошових коштів по рахункам, а також платіжних документів (чеків, інших документів), які підтверджують зняття готівкових коштів з рахунків ПП «Амад» (код за ЄДРПОУ 31447450) №26002053218294 з 01.03.2015 по 30.04.2015, №26050053205066 з 01.03.2015 по 30.04.2015;

- документів справи по юридичному оформленню рахунків №26002053218294, №26050053205066, а також до карток зі зразками підписів службових осіб, відбитками печатки ПП «Амад» (код за ЄДРПОУ 31447450) по вказаним рахункам.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути предявлена ухвала і надана її копія.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: