Ухвала суду № 50383201, 28.04.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/2465/15-к

Провадження № 1-кс/265/411/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

28 квітня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької

області ОСОБА_1; О.В., при секретарі Бабенко А.Г., за участю:

слідчого Якубовича Я.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_3,про здійснення тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

27 квітня 2015 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_3,про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку №26201002155603, а також іншим рахункам ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, відкритих у ПАТ «Український ОСОБА_5» (МФО 334969), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, їх ЄДРПОУ, МФВ банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів за період з 01 січня 2014 року по 23 квітня 2015 року), у тому числі роздруківок на магнітному та паперовому носіях; оригіналів справи з юридичного оформлення рахунку, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк, що перебувають у володінні посадових осіб Приватного акціонерного товариства «Український ОСОБА_5» (юридична адреса: місто Донецьк, вулиця Артема, 125, фактичне місцезнаходження: місто Київ, проспект Юрія Гагаріна, 23) з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області 04 лютого 2015 року надійшов узагальнений матеріал №95/7/99-99-09-01-29 ДСК від 23 січня 2015 року Державної служби фінансового моніторингу України, з якого вбачається, що у період з 14 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року за участю підприємств та фізичних осіб, а саме: ТОВ «Донрегіон Інвест» (ЄДРПОУ 39035018), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), їх контрагентів ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (ЄДРПОУ 00131268), ЗАТ «ОСОБА_6 Холдінг» (ЄДРПОУ 25398110), ТБ «Універсал Плюс» (ЄДРПОУ 36380662), ТОВ «Фудмаркет» (ЄДРПОУ 36387233), ОСОБА_7, ОСОБА_8, ТОВ «Донбас Інвест» (ЄДРПОУ 36888372), проведені фінансові операції з готівковими коштами на загальну суму 134,97 млн. гривень, які були повязані з отриманням та наданням поворотної фінансової допомоги, оплатою коштів за придбання нерухомого майна. Так, ОСОБА_4 за 1 півріччя 2014 року отримані доходи від податкових агентів на загальну суму 64,21 млн. гривень, з яких дохід отриманий у вигляді поворотної фінансової допомоги склав 64,2 млн. гривень. Як встановлено, поворотна фінансова допомога у розмірі 60,6 млн. гривень отримано від ТОВ «Донбас Інвест», де ОСОБА_4 є співзасновником. Задекларовані валові доходи ТОВ «Донбас Інвест» за 2013 рік складають 55,38 млн. гривень, що свідчить про наявність дій, спрямованих на приховування фактично отриманого прибутку, та може свідчити про порушення податкового законодавства та умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Вище зазначені дії службових осіб ТОВ «Донрегіон Інвест» та ОСОБА_9 попередньо кваліфіковані за ч. 3 ст. 212 КК України.

Повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно злочин за даним кримінальним провадженням не складалось у звязку з тим, що наявність зібраних доказів по кримінальному провадженню недостатньо для повідомлення конкретній особі про підозру, крім того не проведено усіх слідчих дій, необхідних для повного, неупередженого розслідування.

Згідно даних, які містяться в узагальненому матеріалі №95/7/99-99-09-01-29 ДСК від 23 січня 2015 року Державної служби фінансового моніторингу України, на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, відкрито рахунок за №26201002155603 у ПАТ «Український ОСОБА_5» (МФО 334969).

Слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ до відшукуваної інформації, посилаючись на необхідність встановлення осіб, які відкривали вказані рахунки, осіб, що мали право підпису платіжних документів, а також сум коштів, які надійшли на рахунок ОСОБА_4 Також вказані документи необхідні для подальшого використання при проведенні у випадку необхідності почеркознавчої експертизи, з метою встановлення осіб, які підписували платіжні документи, та документів, необхідних для відкриття рахунків. Слідчий зазначає, що отримати документи в інший спосіб, ніж за судовим рішення, неможливо, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судовому засіданні підтримав доводи клопотання та просив його задовольнити, посилаючись на підстави, наведені у клопотанні.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий у банківській установі, становлять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріалами клопотання встановлено, що на даний час слідчим відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015050000000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У судовому засіданні доведені достатні підстави вважати, що відшукувана інформація перебуває у володінні ПАТ «Український ОСОБА_5», та містить охоронювану законом таємницю.

Крім того, встановлено, що самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, відшукувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, зокрема, для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, обставин його вчинення. Вилучення відшукуваних документів обумовлене необхідністю проведення ряду експертиз у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги, що іншими способами довести ці обставини неможливо, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_3,про здійснення тимчасового доступу до документів задовольнити.

Зобовязати відповідальну посадову особу ПАТ «Український ОСОБА_5» (МФО 334969, юридична адреса: місто Донецьк, вулиця Артема, 125, фактичне місцезнаходження: місто Київ, проспект Юрія Гагаріна, 23) надати (забезпечити) старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2, або уповноваженій ним особі, тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку №26201002155603, а також іншим рахункам ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, відкритих у ПАТ «Український ОСОБА_5» (МФО 334969), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, їх ЄДРПОУ, МФВ банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів за період з 01 січня 2014 року по 23 квітня 2015 року), у тому числі роздруківок на магнітному та паперовому носіях; оригіналів справи з юридичного оформлення рахунку, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Строк дії ухвали з 28 квітня 2015 року по 27 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ковтуненко О.В.