Ухвала суду № 50381375, 10.09.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14788/15-к

Провадження № 1-кс/234/3248/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Краматорськ 10 вересня 2015 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Науменко А.Е.., слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької обл. ОСОБА_1

Розглянув клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької обл. Рад А про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання надійшло до суду 08.09.2015 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 42015050000000453 від 31.08.15 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.191 ч.5 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42015050000000453 від 31.08.15 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.191 ч.5 КК України відповідає вимогам ст.ст.162, 160 КПК України.

Слідчий в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької обл. ОСОБА_1 довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, за таких обставин: 21 квітня 2015 року заступник голови Донецької облдержадміністрації ОСОБА_2 звернувся до генерального директора ДП «Вугільна компанія» «Краснолиманська» ОСОБА_3 під приводом термінової необхідності будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави, в зоні проведення антитерористичної операції на території Донецької області, з проханням виділити за рахунок коштів державного підприємства фінансову допомогу в сумі 1,5 млн. гривень на початок будівництва опорних пунктів поблизу м. Маріуполя.

13 травня 2015 року, генеральний директор ТОВ «Зовнішньоторговельна фірма «Укрметекспорт» (ЄДРПОУ 20353350, м. Краматорськ) ОСОБА_4 уклав договір №13/05-4 з ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» на постачання матеріалів згідно специфікації на суму 1 519359,91 гривень. Умови оплати: 100% передоплата, строк поставки товару: протягом пяти днів.

ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» на виконання договору №13/05-4 від 13.05.2015 року, перерахувало кошти на рахунок ТОВ «Зовнішньоторговельна фірма «Укрметекспорт» в сумі 500 тис. гривень платіжним дорученням №4219 від 14 травня 2015 року, з призначенням платежу: передоплата за будівельні матеріали.

До теперішнього часу товарно-матеріальні цінності на ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» від ТОВ «Зовнішньоторговельна фірма «Укрметекспорт» не поставлені, документи по виконанню умов договору №13/05-4 від 13.05.2015 року на шахту не надані, грошові кошти на рахунки державного підприємства не повернені, що свідчить про можливе привласнення грошових коштів посадовими особами ТОВ «Зовнішньоторговельна фірма «Укрметекспорт», у змові з колишнім високопосадовцем.

Управлінням направлено запит до ГУ ДФС України в Донецькій області 08.08.2015 року за № 56/6/2-2734нт щодо встановлення контрагентів ТОВ «Зовнішньоторговельна фірма «Укрметекспорт» з 01.01.2015 року по теперішній час. Згідно отриманої відповіді, зазначене підприємство податкову звітність з ПДВ у 2015 році до ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС України в Донецькій області не надавало, а з 15.06.2015 року взагалі анульовано реєстрацію платника ПДВ.

В той же час, Управлінням було направлено запит від 18.08.2015 року за №56/6/2-2863нт до генерального підрядника будівництва інженерних споруд закріплених за Донецькою облдержадміністрацією ТОВ «Будівельно-монтажна фірма «Азовстальбуд» щодо встановлення залучених підрядників (субпідрядників), постачальників матеріалів під час здійснення будівництва. Згідно отриманої відповіді, ТОВ «БМФ «Азовстальбуд» ніяких фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Зовнішньоторговельна фірма «Укрметекспорт», не здійснювало.

Таким чином, ОСОБА_2 зловживаючи владою, умисно, в супереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб схилив посадових осіб державного підприємства до укладання завідомо фіктивного договору поставки, чим нанесено збитків державному підприємству в особливо великих розмірах-500 тис. грн.

З урахуванням викладеного, наявні достатні підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку в установі ПАТ КБ «Приватбанк» МФО300711 відкрито банківський рахунок № 26002000398905 відкритий ТОВ «Зовнішньоторговельна фірма «Укрметекспорт» (ЄДРПОУ 20353350), має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку № 26002000398905 в установі ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300711 надасть можливість органу слідства встановити осіб, причетних до розкрадання грошових коштів ТОВ «Зовнішньоторговельна фірма «Укрметекспорт» (ЄДРПОУ 20353350), зясувати шляхи направлення та витрачання грошових коштів, отриманих від роботи даного державного підприємства, з метою виявлення можливих фактів привласнення або розтрати таких коштів та осіб, причетних до цих діянь.

Враховуючи, що така інформація перебуває у розпорядженні посадових осіб Головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300711 (адреса: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50) та становить банківську таємницю, існує необхідність розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до зазначених вище даних.

Враховуючи, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк», з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, або іншим особам, уповноваженим цим слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у розпорядженні посадових осіб Головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300711 (адреса: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50) тобто можливість ознайомитися, здійснити копіювання, вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеної банківської установи документів щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № 26002000398905 відкритому ТОВ «Зовнішньоторговельна фірма «Укрметекспорт» (ЄДРПОУ 20353350) у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300711 за період з 01.05.2014 по 30.06.2015.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя