Ухвала суду № 50381313, 11.09.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15105/15-к

Провадження № 1-кс/234/3351/15

У Х В А Л А

м. Краматорськ 11 вересня 2015 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Науменко А.Е., старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1

розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1 про арешт майна.

Клопотання надійшло в провадження слідчого судді 10.09.2015 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 42014160690000073 від 13 листопада 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 205, ч. 1, ч. 2 ст. 258 та ч. 1 ст. 258-3 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні кримінального провадження № 42014160690000073 від 13 листопада 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 205, ч. 1, ч. 2 ст. 258 та ч. 1 ст. 258-3 КК України, відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Старший слідчий слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1 довів: в один із днів на початку вересня 2014 року громадянка ОСОБА_2 разом з громадянином ОСОБА_3 вступили у злочинну змову з іншими невстановленими на даний час особами з метою іншого сприяння діяльності представникам терористичної організації «ЛНР» шляхом надання їм допомоги у створенні конвертаційного центру на території Харківської області для подальшого безпідставного переказу грошових коштів під час проведення протиправних фінансово-господарських операцій через зареєстрованих останньою фіктивних субєктів підприємницької діяльності на територіях Харківської, Луганської, Чернігівської, Полтавської, Київської та Одеської областей, наступного безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, конвертації грошових коштів та мінімізації податкових платежів до бюджету підприємствами реального сектору економіки.

Для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 та іншими невстановленими слідством особами, з метою забезпечення здійснення вказаної протиправної діяльності, створено низку фіктивних підприємств, зокрема - ТОВ «фірма «Стен» (код 21813753), ТОВ «Східна Група «ЕМПАЙЄР» (код38880050), ТОВ «Вугілляпром» (код ЄДРПОУ 39231071), МПП «Шельф» (код ЄДРПОУ 31326307), ТОВ «Інтертехторг» (код ЄДРПОУ 35773316), ТОВ «Стройхимторг Лтд» (код ЄДРПОУ 38475954), ТОВ "Велес.Лтд"(код ЄДРПОУ 39090274), ТОВ «Віоліт» (код ЄДРПОУ 239432084), ТОВ «Ферум Трейд» (код ЄДРПОУ 39668706), ТОВ «Аризона-А» (код ЄДРПОУ 39643629), ТОВ «Оілтактік» (код ЄДРПОУ 39725203), ТОВ «Українська Торгова Компанія Плюс» (код ЄДРПОУ 39286932), ТОВ «Аполлон Груп» (код ЄДРПОУ 38606476), ПП «Валуйське» (код ЄДРПОУ 35239669), ТОВ «Каменстрой» (код ЄДРПОУ 38647533), ТОВ «Ютер ООО» (код ЄДРПОУ 38647549), ПП «Машсервіс Локомотив» (код ЄДРПОУ 34792186), ТОВ «Азмол-Сервіс»(код ЄДРПОУ 30877463), ТОВ "ТФ "СМ-Груп"(код ЄДРПОУ 35079399), ТОВ «Юддпром»(код ЄДРПОУ 38709222, ТОВ «Ріал Естейт» (код ЄДРПОУ 38620705), ТОВ «Корал Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 39287962), ТОВ «Дулюв»(код ЄДРПОУ 38647528), ТОВ «ТК «Олрайд» (код ЄДРПОУ 38338565), ПП «Лутінвест» (код ЄДРПОУ 37342544), ТОВ «Укрбуд Груп» (код ЄДРПОУ 39535134), ТОВ «СК «Мега» (код ЄДРПОУ 35025055), ТОВ «Агросоюз» (код ЄДРПОУ 31259990), ТОВ «Інтех-Ресурс»( код ЄДРПОУ 39136345), ТОВ «Гарант-Нік» (код ЄДРПОУ 39121570), ТОВ «Форт-Діллер» (код ЄДРПОУ 38616840), ТОВ «Агро Холдінг» (код ЄДРПОУ 39640481), ТОВ «Агро-Інвестгруп» (код ЄДРПОУ 39640460), Спд (Фо) ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), ТОВ «Східна Група «Утос» (код ЄДРПОУ 39001750), ТОВ "Лідербуд Плюс"(код ЄДРПОУ 39230993), ТОВ «Чикаго Трейд»(код ЄДРПОУ 39643530), ТОВ «Селена Лайф» (код ЄДРПОУ 39772300), ТОВ «Факторіал-Мс»(код ЄДРПОУ 38880066), ТОВ "Уайтінг Лтд"(код ЄДРПОУ 39671703), ТОВ "Буфало"(код ЄДРПОУ 39643660), ТОВ «Полімерград Лтд» (код ЄДРПОУ 38880045), ТОВ «Східна Группа «Сателіт» (код ЄДРПОУ 39770518), ТОВ «Кластер-2014» (код ЄДРПОУ 39372345), ТОВ "Барселона 88"( код ЄДРПОУ 39308164), ТОВ "ХАО-Рембудкомплект"(код ЄДРПОУ 39764368), ТОВ "Спарта-ВК"(код ЄДРПОУ 39308332), ТОВ "Корвуд-Х"(код ЄДРПОУ 39320606), ТОВ "Галіонікс" (код ЄДРПОУ 39431101), ПП "Вібмакс"(код ЄДРПОУ 39253802), ТОВ "Марімікс"(код ЄДРПОУ 39431253), ТОВ "Солід-Юд"(код ЄДРПОУ 39308222) ППВКФ "Гермесімпекс" (код ЄДРПОУ 30339451), ПП "ВКК "Алтан" (код ЄДРПОУ 34792156), ТОВ "Вітем-Плюс" (код ЄДРПОУ 39229125), ТОВ "ПродторГ 2014" (код ЄДРПОУ 39233131), ТОВ "Карат-С Груп" (код ЄДРПОУ 39432152), МПП "ВКФ "Генефіс" (код ЄДРПОУ 31326071), МПП "Хобіт" (код ЄДРПОУ 20164933), ТОВ "Юридичний Центр "Солідарність"(код ЄДРПОУ 21816875), ТОВ "Біла річка"(код ЄДРПОУ 30870925), ПП "Іст-Оіл Луганськ" (код ЄДРПОУ 35156326).

28 серпня 2015 року ОСОБА_3 та ОСОБА_2 затримано правоохоронними органами, а їх злочинну діяльність, спрямовану на інше сприяння терористичній організації «ЛНР» та фіктивне підприємництво, припинено, та в подальшому останнім повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Із інформації наданої УВБ ГУ ДФС у Харківській області вбачається, що ТОВ «УАЙТІНГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39671703) розташоване за адресою: м. Харків, вул. Наріманова, 1-а, має в ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, наступний розрахунковий рахунок: №26001011576875 (дата відкриття 02.04.2015).

Враховуючи те, що грошові кошти, які знаходяться на вищевказаному розрахунковому рахунку здобуті злочинним шляхом, є предметом кримінального правопорушення, з метою недопущення їх вилучення з рахунків, подальшого відшкодування збитків та повернення їх у державну власність, необхідно накласти арешт на видаткову частину розрахункового рахунку №26001011576875, який належить ТОВ «УАЙТІНГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39671703).

Документи та інформація по рахунку №26001011576875, який відкритий в ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, знаходяться лише у вказаній банківській установі, і тому виконання арешту на видаткову частину даного рахунку можливе лише у вказаному банку, шляхом отримання рішення суду.

У звязку з тим, що це майно має значення для встановлення доказової бази у даному кримінальному провадженні, необхідно накласти арешт на видаткову частину рахунку №26001011576875, який належить ТОВ «УАЙТІНГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39671703).

Що стосується вимог про зобов'язання службових осіб повідомити про залишок грошових коштів на рахунку, суд вважає необхідним відмовити в задоволенні клопотання в цій частині, оскільки це є охоронювана законом інформація , доступ до якої визначено КПК України.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 170-174, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1 про арешт, задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на видатковій частині рахунку №26001011576875 , шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, який належить ТОВ «УАЙТІНГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39671703), і перебуває у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, крім обовязкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

В іншій частині клопотання відмовити.

Копію ухвали направити прокурору для виконання.

На ухвалу, протягом пяти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддя С.М. Ткачова