Ухвала суду № 50381217, 04.09.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14611/15-к

Провадження № 1-кс/234/3162/15

У Х В А Л А

про арешт майна

04 вересня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Скоробогатової М.В., за участю слідчого Воробйова Є.Л.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого 1-го ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

03.09.2015 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого 1-го ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури м. Краматорська ОСОБА_2 про арешт майна.

З наданого клопотання вбачається, що в провадженні слідчого Воробйова Є.Л. та інших знаходяться матеріали кримінального провадження, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №32015050390000062 від 03.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Фабула: 24.08.15 року на залізничну станцію м. Костянтинівки за адресою м. Костянтинівка, вул. Леніна,81 з тимчасово окупованої території України прибули залізничні вагони з камяним вугіллям №№ 65490047, 66229048, 67850503, 66897505, 60316411, 60313947 загальною вагою 386 тон, які були адресовані підприємству ТОВ «Транс-Ленд», вантажовідправником зазначених вагонів є ПП «Інфо-Дон» (ЄДРПОУ 30393498, зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1), службові особи якого в період часу з 01.04.2015 по 02.08.2015 в порушення п.п. 16.1.2,16.1.3, 16.1.4 ПК України ухилились від сплати податків, шляхом не подання податкової звітності в контролюючі органи, що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету України більше 609000 грн., що є збитками державного бюджету України у значних розмірах.

Так, 02.09.2015 на залізничній станції «Костянтинівка» за адресою м. Костянтинівка, вул. Леніна, 81 відповідно до вимог ст. 237 КПК України, оглянуто вантажні залізничні вагони з інвентарними №№ 65490047, 66229048, 67850503, 66897505, 60316411, 60313947, в яких перевозилося камяне вугілля у загальній кількості відповідно до залізничних накладних 386 тон, що належить ПП «Інфо-Дон», службові особи якого в результаті продажу зазначеної продукції, порушуючи податкове законодавства України, не подають податкову звітність в контролюючі органи та отримують неконтрольовані прибутки.

Вище вказане майно є тимчасово вилученим, оскільки вугільна продукція була оглянута та вилучено згідно ст. 237 КПК України до початку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що є достатні підстави вважати, що вказане вугілля відповідає критеріям, передбаченим у п.4 ст.167 КПК України, а отже підлягає арешту.

В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання та просив його задовольнити.

Власники вугілля на даний момент до органу розслідування не зявився.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність в задоволенні клопотання з наступних підстав:

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них або на які було спрямовано кримінальне правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 167 КПК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ПП «Інфо-Дон» (код ЄДРПОУ 30393498) з березня поточного року ухиляється від сплати обовязкових зборів та платежів до Державного бюджету України, а отже є достатні підстави вважати, що вказане вугілля набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме за отримані неконтрольовані прибутки, тобто відповідає критеріям зазначеним у п.4 ч.2 ст.167 КПК України, має ознаки речового доказу та підлягає арешту.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 170-174, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 1-го ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1, - задовольнити.

Арештувати майно, вилучене на залізничній станції Костянтинівка в ході огляду місця події від 02.09.2015 року, а саме: камяне вугілля загальною кількістю 386 тон відправником якого є ПП «Інфо-Дон» (ЄДРПОУ 30393498) отримувачем ТОВ «Транс-ленд» (м. Донецьк, вул. Фабрициуса, 51), яке знаходиться в вагонах з інвентарними №№ 65490047 67 тон, 66229048 58,5 тон, 67850503 66 тон, 66897505 64 тон, 60316411 66,5 тон, 60313947 64 тон.

Копію ухвали направити: слідчому, прокурору - для виконання.

Розяснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу, протягом пяти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддяОСОБА_3