Ухвала суду № 50379652, 30.10.2013, Мирноградський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Димитровський міський суд Донецької області)

Справа № 226/3631/13-к

Справа № 1- кс/226/149/2013

У Х В А Л А

30 жовтня 2013 року м.Димитров

Слідчий суддя Димитровського міського суду Донецької області Редько Ж.Є., при секретарі Мітюхіной О.В., за участю прокурора Кондратюка О.О., слідчого Осипчука С.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Димитров клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

У С Т А Н О В И В:

Старший сідчий слідчого відділення Димитровського МВ ГУМВС України в Донецькій області капітан міліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в обґрунтування якого вказав, що під час досудового розслідування факту привласнення та розтрати коштів ДП «Красноармійськвугілля» при проведенні ремонтних робіт котлів ДКРВ відокремленого підрозділу «Шахта «Стаханова» за попередньою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України було встановлено, що кошти за виконані послуги з ремонту котлів перераховувались на картковий рахунок № 26254500725932, відкритий у Територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № 10004/0218 філія Донецьке обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (далі АТ «Ощадбанк») на ім,я ОСОБА_2 Однак, допитаний у якості свідка виконавець робіт ОСОБА_2 пояснив, що він ніколи не виконував роботи з ремонту котлів, які розташовані на промисловій площадці ВП «Шахта «Стаханова» ДП «Красноармійськвугілля», та ніколи не відкривав ніяких рахунків у будь-яких відділеннях «Ощадбанку». Грошові кошти за виконані роботи він отримував готівкою від бригадира ОСОБА_3

В звязку з цим виникла необхідність в отриманні довідки про рух коштів, що були перераховані ВП «Шахта «Стаханова» ДП «Красноармійськвугілля» на рахунок ОСОБА_2, відкритий у АТ «Ощадбанк», а також у вилученні документів по відкриттю рахунку на ім,я ОСОБА_2 № 26254500725932 у АТ «Ощадбанк» з метою встановлення знаходження безпідставно перерахованих коштів та особи, що здійснила відкриття вказаного банківського рахунку, та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні. Оскільки доступ до цієї інформації обмежений через наявність в ній банківської таємниці, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до вказаних відомостей і документів, що знаходяться в АТ «Ощадбанк».

Заслухавши прокурора, який підтримав клопотання слідчого, вивчивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно за витягом з кримінального провадження № 12013050490001221 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2013 року внесені відомості щодо кримінального провадження, в рамках якого подано клопотання, правова кваліфікація якого визначена за ст.191 ч.3 КК України.

За приписами п.4 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є відомості про стан рахунків клієнтів.

Згідно вимог ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та здійснити їх виїмку на підставі ухвали слідчого суду, суду.

Зібрані матеріали провадження вказують на необхідність надання доступу до інформації, про яку у своєму клопотанні просить слідчий.

Оскільки отримання такої інформації, яка може бути використана в ході досудового розслідування для встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, доведення або спростування обставин злочину, можливо лише на підставі ухвали слідчого судді чи суду, клопотання слідчого підлягає задовольнити.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Димитровського МВ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Територіальному відокремленому безбалансовому відділенню № 10004/0218 філія Донецьке обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ЕДРПОУ 09334702, адреса: 85300, м.Красноармійськ Донецької області, вул.40 років Жовтня, 146, тел.0-6239-2-14-27) надати старшому слідчому слідчого відділення Димитровського МВ ГУМВС України в Донецькій області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до відомостей і документів, а саме:

- довідки про рух коштів по рахунку № 26254500725932 на ім,я ОСОБА_2, мешкаючого за адресою: Донецька область, м.Селидово, вул.Свердлова, 37, (інн НОМЕР_1) у Територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № 10004/0218 АТ «Ощадбанк» за період з 01.08.2012 року по 28.10.2013 року;

- оригіналів документів з відкриття рахунку № 26254500725932 на ім,я ОСОБА_2, мешкаючого за адресою: Донецька область, м.Селидово, вул.Свердлова, 37, (інн НОМЕР_1) у Територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № 10004/0218 АТ «Ощадбанк», з можливістю їх вилучення.

Дана ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ж.Є.Редько