Ухвала суду № 50371984, 22.08.2014, Волноваський районний суд Донецької області

Справа № 221/3367/14-к

Провадження № 1-кс/221/328/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту на грошові кошти

22 серпня 2014 року

Слідчий суддя Волноваського районного суду Донецької області Ковей Л.В.

при секретарі Метьолкіній Н.В.

за участю прокурора Фільченкова А.С.

в.о.слідчого ОСОБА_1

розглянувши внесене в кримінальному провадженні в.о. слідчого СВ Волноваського РВ ГУМВС України в Донецькій області - ОСОБА_1 і погоджене з прокурором прокуратури Волноваського району ОСОБА_2, матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050630001072 від 21.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

07.07.2014 року у невстановлений в ході досудового слідства час посадові особи ТОВ «БИРФЛЕКС» (ЄДРПОУ 39126507; адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Калинова, 8/23) при укладені цивільно-правового договору № 4575 від 07.07.2014 року шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами Приватного акціонерного товариства «ЕКОПРОД» (ЄДРПОУ 23981928, адреса: Донецька область, м. Волноваха, вул. Леніна, 6В), чим завдала ПАТ «ЕКОПРОД» матеріальної шкоди.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2014 року за № 12014050630001072, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого представник ПАТ «ЕКОПРОД» ОСОБА_3 показав, що 07.07.2014 року між ПАТ «ЕКОПРОД» та ТОВ «БИРФЛЕКС» було укладено договір купівлі продажу № 4575, згідно якого ТОВ «БИРФЛЕКС» зобовязалось продати металопродукцію, а ПАТ «ЕКОПРОД» купити її.

Згідно умов вищевказаного договору ПАТ «ЕКОПРОД» перерахувало грошові кошти у розмірі 88000 гривень на розрахунковий рахунок № 26005013614701 одержувача ТОВ «БИРФЛЕКС» в ПАТ «Альфа-Банк», а саме: 15.07.2014 року згідно платіжного доручення №13667 4000 гривень, 16.07.2014 року згідно платіжного доручення №13671 4000 гривень, 17.07.2014 року згідно платіжного доручення № 13689 70000 гривень, 17.07.2014 року згідно платіжного доручення №13692 10000 гривень. Проте Товариством з обмеженою відповідальністю «БИРФЛЕКС» поставки товару згідно договору не відбулося. У звязку з цим директору ТОВ «БИРФЛЕКС» ОСОБА_4 від імені ПАТ «ЕКОПРОД» була надіслана претензія з вимогою повернути гроші кошти, однак до теперішнього часу ні грошові кошти, ні товар повернуті не були. ТОВ «БИРФЛЕКС» за адресою реєстрації АДРЕСА_1 не знаходиться.

Таким чином посадові особи ТОВ «БИРФЛЕКС» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПАТ «ЕКОПРОД», що кваліфікується за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Директором ПАТ «ЕКОПРОД» були надані платіжні доручення №13667, №13671, №13689, №13692 про перерахування вищевказаних грошових коштів на розрахунковий рахунок 26005013614701, банк одержувача ПАТ «Альфа-Банк» (МФО банку - 300346) у м. Києві.

Приймаючи до уваги вищевикладене, посадові особи ТОВ «БИРФЛЕКС» (ЄДРПОУ 39126507), набули в результаті вчинення кримінального правопорушення доходи, у звязку з чим, несуть відповідальність за шкоду, завдану ПАТ «ЕКОПРОД» (ЄДРПОУ 23981928), з метою забезпечення цивільного позову, грошові кошти ТОВ «БИРФЛЕКС» (ЄДРПОУ 39126507) в сумі 88000 гривень підлягають арешту, з метою позбавлення його можливості розпоряджатися ними будь-яким чином та використовувати їх.

В судовому засіданні в.о. слідчого Албот А.Г. підтримав клопотання з підстав указаних в клопотанні.

Прокурор Фільченков А.С. в судовому засіданні також підтримав клопотання з підстав указаних в клопотанні.

Стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено про необхідність розгляду клопотання без повідомлення власника майна, яке не було тимчасово вилучено, з метою забезпечення арешту грошових коштів на рахунку, тому вважаю можливим розгляд клопотання у відсутності власника грошових коштів на підставі ч.2 ст. 172 КПК України.

Заслухавши в.о. слідчого Албот А.Г. думку прокурора Фільченкова А.С., дослідивши додані до клопотання матеріали слідчий судді встановив наступне.

Згідно витягу з кримінального провадження, відповідно до вимог ст. 214 КПК України, відкрито кримінальне провадження на підставі заяви ПрАт «Екопрод» і внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2014 року за № 12014050630001072, щодо притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб ТОВ «БИРФЛЕКС» за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З копії цивільно-правового договору № 4575 від 07.07.2014 року між ТОВ «БИРФЛЕКС» та Приватним акціонерним товариством «ЕКОПРОД» було укладено договір на поставку металопродукції, а з копій платіжних доручених вбачається, що ПАТ «ЕКОПРОД» перерахувало на рахунок ТОВ «БИРФЛЕКС» 88 000 гривень згідно вищевказаного договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

На підставі п.1 ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати, правову підставу для арешту майна.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що накладення арешту на грошові кошти в сумі 88 000 гривень застосовується з метою забезпечення повернення завданої матеріальної шкоди, тому клопотання про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «БИРФЛЕКС» на розрахунковому рахунку № 26005013614701 в ПАТ «ОСОБА_2 Банк» підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 170-173, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання в.о. слідчого СВ Волноваського РВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про накладення арешту на грошові кошти.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «БИРФЛЕКС» (ЄДРПОУ 39126507), яке зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, які знаходять на банківському рахунку в Публічному акціонерному товаристві «АЛЬФА БАНК» (МФО 300346), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 на рахунку № 26005013614701 в суми 88 000 (вісімдесят вісім тисяч гривень) гривен.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддяЛ.В. Ковей