Ухвала суду № 50371666, 16.09.2015, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/8844/15-к

1-кс/219/1156/2015

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 вересня 2015 року м. Артемівськ Донецької області

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Решетняк І.В., при секретарі судового засідання Андрусенко С.В., за участю: слідчого Гончарова С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Артемівського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області, погоджене прокурором Артемівської міжрайонної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового розслідуванняАртемівського МВ (з обслуговування м.Артемівська та Артемівського району) ГУМВС України в Донецькій області 23.06.2015 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050610000016 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України

За згаданими відомостямив ході аналізу інформаційного забезпечення, а також інформації Управління статистики м. Артемівська та Артемівського району, встановлено, що на підприємстві ТОВ «Гарант Внешсервіс» (34215280) існує заборгованість з виплати заробітної плати за період 2015 року в розмірі 107,4 тис. грн.

В клопотанні слідчого зазначається, що в ході досудового розслідування було встановлено, що за інформацією, яка надійшла від Управління статистики у м. Артемівську та Артемівському районі, з липня 2014 року по теперішній час у ТОВ «Гарант Внешсервіс» (ЄДРПОУ 34215280), постійно існує заборгованість із виплати заробітної плати, а саме: станом на 01.06.2015 року заборгованість із заробітної плати складала 107,4 тис. грн. За результатами опрацювання звітів з праці (1- ПВ) за період з 01.01.2015 року по теперішній час, які надані Управлінням статистики у м. Артемівську встановлено, що існує заборгованість з заробітної плати перед 12 працівниками. Зазначені обставини вимагають невідкладного вжиття заходів по усуненню порушень вимог чинного законодавства про оплату праці та реального поновлення конституційних прав громадян.

З викладеного вбачається, що в діях керівника ТОВ «Гарант Внешсервіс» (ЄДРПОУ 34215280), ОСОБА_1 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, а отже, виникла об`єктивна необхідність у отриманні правовстановлюючої документації та відомостей, щодо нарахування заробітної плати працівникам ТОВ « Гарант Внешсервіс» ( ЄДРПОУ 34215280), а саме:

-контракт з керівником, наказ на призначення, звільнення працівників, відомості що до відпусток за період з 01.01.2014 року по 01.07.2015 року;

-довідку про виплату та заборгованість із заробітної плати працівникам підприємства, із зазначенням ПІБ кожного співробітника, дати та суми виплати заробітної плати та зазначенням місяця, за який здійснювалася виплата заробітної плати, починаючи з січня 2014 року по січень 2015 року.

-довідку (з початку січня 2014 року по січень 2015 року) щодо розмірів грошових надходжень на рахунки та в касу підприємства із зазначенням місяця, суми надходжень на рахунки підприємства та витрат підприємства щомісячно за наступними призначеннями платежів:

а) на сплату податків та інших обов`язкових платежів;

б) на виплату заробітної плати працівникам підприємства;

в) на інші видатки (матеріали, орендна плата, комунальні послуги, транспортні витрати та інші)

- відомості про нарахування заробітної плати щомісячно працівникам підприємства із зазначенням «суми до видачі» кожному працівнику (ПІБ) за період часу з початку січня 2014 року по січень 2015 року;

- довідку щодо розміру місячного фонду оплати праці за період з 01.01.2014 року по 01.01.2015 р.;

- належним чином завірені копії документів по сплаті заробітної плати, із зазначенням П.І.Б. кожного співробітника за період з 01.01.2014 року по 01.01.2015 року

(платіжні доручення, видатковий касовий ордер, відомість про сплату заробітної плати);

- відомості аналітичного обліку (помісячно) за рахунками № 30 «Каса», № 31 «Рахунки в банках», № 66 «Розрахунки з оплати праці» (з розшифровкою у розрізі працівників), № 64 «Розрахунки із податків та зборів», № 65 «Розрахунки із страхування» за період з 01.01.2014 року по 01.07.2015 р.;

- книга аналітичного обліку депонованої заробітної плати за 2014-2015 рік;

- витяги з головної книги по рахунках № 30,31,64,65,66 праці за період з 01.01.2014 року по 01.07.2015 року;

Зазначені документи мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити обєктивну істину по матеріалах кримінального провадження, так як без проведення відповідних експертиз із вказаними документами встановити чи спростувати факт не виплати заробітної плати не можливо.

Клопотання слідчого також містить посилання на необхідність розгляду слідчим суддею питання про тимчасовий доступ до вказаних документів без виклику представників ТОВ «Гарант Внешсервіс», з метою запобігання внесення змін, доповнень або знищення зазначених документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проаналізувавши склад злочину, який міститься у ч.1 ст.175 КПК України та за яким кваліфіковано кримінальне правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється, дані щодо характеру зазначеного злочину, які має у своєму розпорядженні орган досудового розслідування на час звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, які створюють основну доказову базу скоєння названого кримінального правопорушення. Тому розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів проводиться слідчим суддею без виклику представників ТОВ «Гарант Внешсервіс».

Вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши доводи клопотання про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого, подане в межах кримінального провадження № 42015050610000016 від 26.06.2015 року, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження, який здійснюється з метою досягнення дієвості цього провадження та полягає згідно з ч.1 ст.159 КПК України у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 42015050610000016 від 26.06.2015 року на підставі вимог ч.3 ст.132 КПК України доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потребу досудового розслідування у такому втручанні в діяльність ТОВ «Гарант Внешсервіс», за адресою: вул.Ювілейна, 57, м. Артемівськ Донецької області, та необхідністю виконання завдання кримінального провадження з застосуванням саме такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Відповідно до ч.6 ст.22 КПК України суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, у тому числі у реалізації права на збирання документів як процесуальних джерел доказів згідно з ч.2 ст.84 КПК України.

Слідчий суддя також вважає, що оскільки документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий та прокурор, створюють основну доказову базу скоєння кримінального правопорушення, досудове розслідування якого проводиться в межах кримінального провадження № 42015050610000016 від 26.06.2015 року, враховуючи, що на підставі ч.3 ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, потрібно надати можливість стороні обвинувачення вилучити ці документи у їх володільця - ТОВ «Гарант Внешсервіс».

Керуючись ст.ст.99,131,132,159-166,309,310, КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУМВС України в Донецькій області, погоджене прокурором Артемівської міжрайонної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42015050610000016 від 26.06.2015 року - задовольнити повністю.

Надати слідчому Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівськ та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до наступних документів:

-контракт з керівником ТОВ «Гарант Внешсервіс», наказ про призначення на працівників, звільнення працівників, відомості щодо відпусток керівників, а також лікарняні співробітників підприємства за період з 01.01.2014 року по 01.07.2015 року;

-довідку про виплату та заборгованість із заробітної плати працівникам підприємства, із зазначенням ПІБ кожного співробітника, дати та суми виплати заробітної плати та зазначенням місяця, за який здійснювалася виплата заробітної плати, починаючи з січня 2014 року по січень 2015 року.

- довідку (з початку січня 2014 року по січень 2015 року) щодо розмірів грошових надходжень на рахунки та в касу підприємства із зазначенням місяця, суми надходжень на рахунки підприємства та витрат підприємства щомісячно за наступними призначеннями платежів:

а) на сплату податків та інших обов`язкових платежів;

б) на виплату заробітної плати працівникам підприємства;

в) на інші видатки (матеріали, орендна плата, комунальні послуги, транспортні витрати та інші)

- відомості про нарахування заробітної плати щомісячно працівникам підприємства із зазначенням «суми до видачі» кожному працівнику (ПІБ) за період часу з початку січня 2014 року по січень 2015 року;

- довідку щодо розміру місячного фонду оплати праці за період з 01.01.2014 року по 01.01.2015 року;

- належним чином завірені копії документів по сплаті заробітної плати , із зазначенням П.І.Б. кожного співробітника за період з 01.01.2014 року по 01.01.2015 року;

(платіжні доручення, видатковий касовий ордер, відомість про сплату заробітної плати);

- відомості аналітичного обліку (помісячно) за рахунками № 30 «Каса», № 31 «Рахунки в банках», № 66 «Розрахунки з оплати праці» (з розшифровкою у розрізі працівників), № 64 «Розрахунки із податків та зборів», № 65 «Розрахунки із страхування» за період з 01.01.2014 року року по 01.07.2015 року;

- виписки банку, по рахунку № 26009000100782 за період з 01.01.2014 року по 01.07.2015 року, видаткові ордери, відомості з виплати заробітної плати, інші первинні документи, підтверджуючі виплату заробітної плати

- книга аналітичного обліку депонованої заробітної плати за 2014-2015 рік;

- витяги з головної книги по рахунках № 30,31,64,65,66 праці за період з 01.01.2014 року по 01.07.2015 року, тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання зміни або знищення, які зберігаються за місцем розташування ТОВ «Гарант Внешсервіс»за адресою: вул.Ювілейна, 57, м. Артемівськ Донецької області.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалу скласти у 2-х примірниках, один з яких разом з копією ухвали видати слідчому Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівськ та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області ОСОБА_2 для пред`явлення оригіналу ухвали представникам ТОВ «Гарант Внешсервіс».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В.Решетняк