Ухвала суду № 50370970, 07.09.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/20668/15-к

Провадження №1-кс/127/8682/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчої ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 4 та можливість вилучити їх, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_1звернулася до суду з вказаним клопотанням, погодженим з прокурором Ходацькою М.В., мотивуючи свої вимоги тим, що прокуратурою міста проведено вивчення та перевірку у Замостянському відділі державної виконавчої служби Вінницького міського управління юстиції матеріалів зведеного виконавчого провадження №44915127 за виконавчим документом наказом, який виданий господарським судом Вінницької області 14.08.2014 щодо виконання рішення господарського суду Вінницької області від 04.06.2014 у справі № 902/369/14, яке набуло законної сили 15.07.2014 та яким задоволено позов прокуратури м. Вінниці в інтересах держави - Вінницької міської ради в особі Комунального підприємства Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» до ОСОБА_2 акціонерного товариства «Вінницький проектний інститут» про стягнення коштів в сумі 585 934, 18 грн. заборгованості за надані послуги теплопостачання.

Установлено, що боржником по виконавчому провадженню ОСОБА_2 акціонерним товариством «Вінницький проектний інститут» (код платника за ЄДРПОУ - 07525964) умисно не виконано рішення Господарського суду Вінницької області від 04.06.2014, що набрало законної сили 15.07.2014 при фактичній наявності такої можливості, а також вчинено дії для перешкоджання його виконання у звязку із чим на даний час залишається невиконаним судове рішення на користь держави на загальну суму 585934, 18 грн., що завдає шкоду державним інтересам та комунальному підприємству.

За даним фактом 08 червня 2015 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.

Встановлено, що на виконанні в Замостянському відділі державної виконавчої служби Вінницького міського управління юстиції перебуває виконавче провадження №44738758 по стягненню з ОСОБА_2 акціонерного товариства «Вінницький проектний інститут» на користь Комунальнього підприємства Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» 585934, 18 грн. заборгованості за задані послуги теплопостачання. Наказ виданий господарським судом Вінницької області 14.08.2014 щодо виконання рішення господарського суду Вінницької області від 04.06.2014 у справі № 902/369/14. Рішення суду набуло іконної сили 15.07.2014.

Виконавче провадження за наказом господарського суду Вінницької області від 14.08.2014 у справі №902/369/14 відкрито 18.09.2014 (ВП№44738758.) Рішення Господарського суду Вінницької області набуло законної сили 15.07.2014.

Супровідним листом від 18.09.2014 за №18379/09-37/2 постанову про відкриття виконавчого провадження для виконання та до відома направлено боржнику - ОСОБА_2 акціонерному товариству «Вінницький проектний Інститут». Крім того зазначено також реквізити для сплати суми боргу та адресу, на яку необхідно надати документи про повне виконання вимог виконавчого документа (про повну сплату).

Постановою державного виконавця Замостянського відділу державної виконавчої служби Вінницького міського управління юстиції ОСОБА_3 від 30.09.2014 обєднано у зведене виконавче провадження №44915127, провадження №44738758 та №44791232 щодо виконання виконавчих документів про стягнення з ОСОБА_2 акціонерного товариства «Вінницький проектний інститут» на користь стягувачів 607 010, 02 грн.

Державним виконавцем Замостянського відділу державної виконавчої служби Вінницького міського управління юстиції ОСОБА_3 01.10.2014 винесено постанову про арешт коштів боржника, що містяться на рахунках в банках та належать боржнику ОСОБА_2 акціонерному товариству «Вінницький проектний інститут», а саме філії АТ "Укрексімбанк", АТ «Імексбанк», АТ «Златобанк», ПАТ КБ «Правекс-Банк».

Постановою державного виконавця від 21.10.2014 оголошено арешт майна боржника та заборону на його відчуження.

Також постановою державного виконавця Замостянського відділу державної виконавчої служби Вінницького міського управління юстиції ОСОБА_3 09.12.2014 винесено постанову про розшук майна боржника - автомобілів.

Постановою про арешт коштів боржника від 23.01.2015 накладено арешт на кошти, що містяться на всіх рахунках ПАТ «Полтава-Банк» та належать боржнику.

В подальшому 19.02.2015 складено акт опису і арешту майна боржника.

Відповідно до ст.12 Закону України «Про виконавче провадження» боржник зобов'язаний: утримуватися від вчинення дій, які унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення; надавати у строк, установлений державним виконавцем, достовірні відомості про свої доходи та майно, у тому числі про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах; письмово повідомляти державному захонавцю про майно, що перебуває в заставі або в інших осіб, а також про зшити та майно, належні боржникові від інших осіб.

Як встановлено згідно з інформацією Вінницької обєднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби України від 28.05.2015 за вих. №15339/10/02-28-15 про наявність банківський рахунків, наданої на запит прокуратури м. Вінниці 05.02.2015 ОСОБА_2 акціонерним товариством «Вінницький проектний інститут» в ПАТ «ПУМБ» викрито 2 рахунки, валюта - українська гривня:

1.МФО 334851 рахунок №2600611072;

2.МФО 334851 рахунок №260585664;

Вказані рахунки на даний час не закриті.

Відповідно до інформації Замостянського відділу Державної виконавче служби Вінницького міського управління юстиції від 05.06.2015 за №1011/09-37/2 від боржника ОСОБА_2 акціонерного товариства «Вінницький проектний інститут» по зведеному виконавчому провадженні до відділу ДВС не надходили повідомлення про відкриття рахунків в ПАТ «ПУМБ».

Таким чином, в порушення вимог ст.12 Закону України «Про виконавче провадження» боржник - Закрите акціонерне товариство «Вінницький проектний інститут» вчинив дії, які ускладнюють виконання рішень судів, не повідомив достовірні відомості про рахунки у банках чи інших фінансових установах.

Таким чином боржником по виконавчому провадженню ОСОБА_2 акціонерним товариством «Вінницький проектний інститут» (код платника за ЄДРПОУ - 07525964) умисно не виконано рішення Господарського суду Вінницької області від 04.06.2014, що набрало законної сили 15.07.2014 при фактичній наявності такої можливості, а також вчинено дії для перешкоджання його виконання, у звязку із чим на даний час залишається невиконаним судове рішення на користь держави на загальну суму 585 934, 18 грн., що завдає шкоду державним інтересам та комунальному підприємству.

Зважаючи на вище викладене, є достатні підстави вважати, що в роздруківці руху коштів на рахунку казначейства України наявні відомості стосовно розрахункових операцій з контрагентами у період ухилення посадовими особами ОСОБА_2 акціонерним товариством «Вінницький проектний інститут» від виконання рішення Господарського суду Вінницької області.

Згідно інформації, наданої Вінницькою ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій ОСОБА_2 акціонерним товариством «Вінницький проектний інститут» було відкрито розрахункові рахунки у ПАТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 та № 260585664 від 05.02.2015

У звязку з необхідністю повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин провадження, необхідно дослідити рух коштів по вищевказаних рахунках, відкритих у ПАТ «ПУМБ», у друкованому та електронному вигляді з 05.02.2015 року по 01.09.2015 року.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «ПУМБ» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ «ПУМБ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають вПАТ «ПУМБ» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчій ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ «ПУМБ», розташованого за адресою: Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме: роздруківки руху коштів по рахункам ОСОБА_2 акціонерного товариства «Вінницький проектний інститут» №2600611072 та № 260585664 від 05.02.2015 у друкованому та електронному вигляді, з 05.02.2015 року по 01.09.2015 року, з можливістю її вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: