Ухвала суду № 50367913, 18.03.2015, Звенигородський районний суд Черкаської області

Справа № 694/410/15-к 1-кс/694/43/15

У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.03.2015 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області Нестерук Т.М., при секретарі Некречій Н.Я., з участю слідчого Бакала Є.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Звенигородського РВ (по обслуговуванню Звенигородського району та м. Ватутіне) УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Звенигородського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у формі отримання інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 384436, код ЄДРПОУ 14360570, www.privatbank@pbank.com.ua, тел. 0800 500 003, (0562) 390-000). Просить зобовязати банк надати:

- відомості щодо руху коштів по рахунку № 5168742325444135 в період часу з 01.01.2015 року по 25.02.2015 року, та в який спосіб;

- відомості про клієнта банку з рахунком № 2222……8206, на який згідно договору №15011102041717 від 11.01.2015 року, за допомогою переносного терміналу №…...X1HM2GZU, було перераховано грошові кошти з рахунку № 5168742325444135;

- відомості про спосіб зняття особою грошових коштів із рахунку № 2222……8206, які були перераховані 11.01.2015 року з рахунку № 5168742325444135 (фото-відео матеріал, тощо);

- відомості про договір №15011102041717 від 11.01.2015 року, та його сторін;

- відомості про переносний термінал №…...X1HM2GZU, за допомогою якого 11.01.2015 року було перераховано грошові кошти з рахунку № 5168742325444135 на рахунок № 2222……8206, а саме повний серійний номер терміналу, місце реєстрації та особу, яка за ним закріплена.

Клопотання мотивує тим, що приблизно о 16 годині 11 січня 2015 року в АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_2 невідомі особи під приводом прийняття замовлення на виготовлення та встановлення металопластикової продукції вчинили відносно неї шахрайські дії, внаслідок чого незаконно заволоділи, за допомогою переносного терміналу №…...X1HM2GZU, при перерахунку грошових коштів із особистого рахунку ОСОБА_2 № 5168742325444135, який відкрито в ПАТ Приват Банк, на рахунок № 2222……8206, її грошовими коштами в сумі 660,06 грн.

03 лютого 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015250140000075 внесені матеріали за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Інформація, яка знаходиться в банку, а саме: рух коштів з рахунку на рахунок і в який спосіб, відомості про клієнтів банку, відомості про спосіб зняття коштів із рахунків (фото, відео матеріал), відомості про договір, відомості про сторін договору, відомості про переносний термінал та особу, яка за ним закріплена, тощо, має істотне значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження і полягає в тому, що особа, яка користувалася послугами банку, може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

В судовому засіданні слідчий Бакал Є.В. підтримав подане клопотання та просив його задовольнити. Пояснив, що інформація про клієнта банку з рахунком № 2222……8206, на який згідно договору №15011102041717 від 11.01.2015 року, за допомогою переносного терміналу було перераховано грошові кошти з рахунку № 5168742325444135 необхідна для проведення повного та обєктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до злочину.

Представник ПАТ КБ Приватбанк в судове засідання не зявився. Про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином. Його неявка відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Частина 5 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають у володінні відповідної фізичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчим доведено, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, мають значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК з метою отримання вказаної в клопотанні інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162, 163-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у формі отримання інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 384436, код ЄДРПОУ 14360570, www.privatbank@pbank.com.ua, тел. 0800 500 003, (0562) 390-000).

Зобовязати ПАТ КБ ПРИВАТБАНК надати слідчому Звенигородського РВ (з обслуговування Звенигородського району та м. Ватутіне) УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 наступну інформацію:

- відомості щодо руху коштів по рахунку № 5168742325444135 в період часу з 01.01.2015 року по 25.02.2015 року та в який спосіб;

- відомості про клієнта банку з рахунком № 2222……8206, на який згідно договору № 15011102041717 від 11.01.2015 року за допомогою переносного терміналу №…...X1HM2GZU було перераховано грошові кошти з рахунку № 5168742325444135;

- відомості про спосіб зняття особою грошових коштів із рахунку № 2222……8206, які були перераховані 11.01.2015 року з рахунку № 5168742325444135 (фото-відео матеріал, тощо);

- відомості про договір №15011102041717 від 11.01.2015 року та його сторони;

- відомості про переносний термінал №…...X1HM2GZU, за допомогою якого 11.01.2015 року було перераховано грошові кошти з рахунку № 5168742325444135 на рахунок № 2222……8206, а саме його повний серійний номер, місце реєстрації та особу, яка закріплена за вказаним переносним терміналом.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.М. Нестерук