Ухвала суду № 50363041, 10.09.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/10166/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2015 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Хомутовській О.О, розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції Андріюка А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майор міліції Андріюк А.А., за погодженням прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Єфімова А.А., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100070004618 від 04.07.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві із Національного банку України надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, а саме що громадянин ОСОБА_3 отримав через касу ПАТ «Банк 3/4» готівкові кошти в сумі понад 317 478 639,58 грн., які надійшли на його рахунки за нібито продаж цінних паперів ТОВ «Центральний брокер» код ЄДРПОУ 34560611, що не підтверджується жодним чином та свідчить про шахрайство в особливо великих розмірах.

Так, згідно листа № 25-00010/33672/бт від 19.05.2015 року (який містить банківську таємницю) встановлено, що Національним банком України проведено позапланові виїзні документальні перевірки ПАТ «Банк 3/4» МФО 380645 з питань дотримання ним вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

В результаті перевірки встановлено що громадянин ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) отримав через касу ПАТ «Банк 3/4» кошти в готівковій формі на загальну суму 317 478 639,58 грн., які надійшли на його рахунки за нібито продаж цінних паперів ТОВ «Центральний брокер» код ЄДРПОУ 34560611, що не підтверджується жодним чином та свідчить про шахрайство в особливо великих розмірах.

Попередньо кошти надходили на його рахунок НОМЕР_5 відкритий 03.12.2010 року у ПАТ «Банк 3/4» МФО 380645, як зарахування коштів від продажу цінних паперів та зарахування купонного доходу по облігаціям внутрішньої державної позики.

Покупцем цінних паперів виступав ТОВ «Центральний брокер» код ЄДРПОУ 34560611, через рахунок № НОМЕР_6, що діяв на підставі замовлень, в інтересах юридичної особи - нерезидента КСЕНОКС ЛІМІТЕД (QHENOX LIMITED, рахунок № НОМЕР_7).

В подальшому КСЕНОКС ЛІМІТЕД (QHENOX LIMITED) через рахунок № НОМЕР_7 переказала за кордон кошти на загальну суму 145 160 593,00 доларів США (еквівалент 1 206 422 185,7 грн.) як повернення іноземних інвестицій та доходів від них.

Досудовим розслідуванням було отримано тимчасовий доступ до речей і документів що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів про відкриття рахунків які відкриті в ПАТ «Банк 3/4» МФО 380645 - № НОМЕР_6 який належить ТОВ «Центральний брокер» код ЄДРПОУ 34560611, № НОМЕР_7 QHENOX LIMITED, НОМЕР_5 який належить ОСОБА_3 та проведено їх виїмку. Окрім того отримано тимчасовий доступ до речей і документів що містять охоронювану законом таємницю та проведено їх виїмку до матеріалів перевірки ПАТ «Банк 3/4» МФО 380645.

Відповідно до вказаних документів встановлено операції з купівлі-продажу ОВДП в значних обсягах з обмеженим колом контрагентів-нерезидентів, Кіпр (Кларінсо лімітед, Джокрс корпарейшен лімітед, Ксенокс лімітед, Калдор холдінгз лімітед) та фізичними особами ОСОБА_4 (НОМЕР_2), ОСОБА_5 (НОМЕР_3), ОСОБА_3(НОМЕР_1), ОСОБА_6 (НОМЕР_4), ОСОБА_7 (НОМЕР_8). Зазначені контрагенти є активними учасниками ринку щодо купівлі-продажу ОВДП, що дозволяє їм отримувати кошти на поточні рахунки від операцій з цінними паперами/купонний дохід в значних обсягах. Операції щодо купівлі-продажу здійснюються ПАТ «Банк 3/4» МФО 380645 та ТОВ «Центральний брокер» код ЄДРПОУ 34560611 в інтересах вищезазначених контрагентів відповідно до договорів на брокерське обслуговування. Операції з купівлі-продажу проводяться зокрема з ПАТ «Розрахунковий Центр», АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк».

На рахунки нерезидентів, відкриті в ПАТ «Банк 3/4» МФО 380645, надходили кошти з їх власних рахунків, відкритих в Baltic International Bank (Латвія) для здійснення інвестиційної діяльності. Кошти, отримані від купівлі-родажу ОВДП компанії-нерезиденти конвертували в іноземну валюту та перераховували на свої власні рахунки, відкриті в Baltic International Bank (Латвія). Фізичні особи отримували кошти на власні поточні рахунки у вигляді зарахування від операцій купівлі-продажу цінних паперів (загальна сума становить 839 544,8 тис. грн.) та купонного доходу (38 294,7 тис. грн.) з подальшим зняттям готівкових коштів через касу ПАТ «Банк 3/4» МФО 380645.

Так, 10.01.2014 року ПАТ «Банк 3/4» МФО 380645 здійснює закупівлю ОВДП у АТ «Ощадбанк» МФО 300465 на загальну суму 1 440 646,5 тис. грн. (13 договорів), код облігації UA4000178024, що в подальшому продавалися юридичній особі - нерезиденту QHENOX LIMITED за ціною яка на 14 тис. грн. перевищувала ціну покупки. Вказані ОВДП ПАТ «Банк 3/4» МФО 380645 викупив у QHENOX LIMITED вже за ціною 1641584 тис. грн., що на 200 923,5 тис. грн. перевищувала вартість проданих йому цінних паперів, та реалізовує їх в подальшому АТ «Укрексімбанк», 100% акцій якого так як і у АТ «Ощадбанк» належать державі в особі Кабінету Міністрів України. Тобто різницю між вартістю ОВДП в умі 200 923,5 тис. грн. фактично покривають за рахунок держаних коштів та виводять їх за межи митної території України на рахунки QHENOX LIMITED в банк Baltic International Bank (Латвія). Всі вказані операції відбуваються протягом однієї доби - 10.01.2014 року.

В подальшому грошові кошти накопичені по купону знімаються через касу банку готівкою. Відповідно до банківських виписок значні суми готівкових коштів знімаються в касі ПАТ «Банк 3/4» МФО 380645 не тільки громадянином ОСОБА_3, а іншими громадянами в тому числі і співробітниками банку.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про відмову в задоволенні заявленого клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України внесено до ЄРДР під № 12015100070004618 04.07.2015р., а клопотання, що надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Оскільки слідчим в клопотанні не доведено підстав розкриття банківської таємниці стосовно обігу всіх грошових коштів в касі банку за період з 01.01.13р. по 07.09.15р., та не викладені обставини в обґрунтування того, що документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть використовуватися як доказ, а також не зазначено мету використання документів, до яких слідчий просив надати доступ, підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, на даний час не вбачаю.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції Андріюка А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Васильченко