Ухвала суду № 50362615, 10.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33328/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.09.2015 м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Козак О.О.,

за участю слідчого Чорного І.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Чорного Ігоря Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

10 вересня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Чорного І.О., яке погоджено прокурором відділу Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Малюком Б.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у друкованому та електронному вигляді щодо правочинів АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129) з облігаціями внутрішньої державної позики та виплат Міністерством фінансів України за облігації внутрішньої державної позики в період з 01.01.2014 по 09.09.2015 року, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та знаходяться у володінні службових осіб АТ «Ощадбанк», (ЄДРПОУ 00032129), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г., з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100090001133 від 05.02.2015, за фактом розтрати службовими особами ПАТ «Прайм-Банк» коштів банківської установи, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що при проведенні Національним банком України діяльності ПАТ «Прайм-Банк» за період з 01.07.2014 по 16.09.2014 було встановлено, що в зазначений період юридичними особами ТОВ «КРОН-ТЕКС», ТОВ «АНКОТЕКС», ТОВ «ФЕРАЛ ОПТТРЕЙД», ТОВ «ПРІМ-ФІНКОМ КС», ТОВ «КБ «МОНОФОРМАТ» здійснено перерахування на користь широкого кола фізичних осіб кошти на загальну суму 2 052 349 175 грн., що були отримані останніми готівкою через касу банку. При цьому отримання готівкових коштів в банківській установі без відкриття останніми поточних рахунків, що надходили як «надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно договору» та «надання кредиту згідно договору».

Так, в ході досудового слідства по кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать, що службові особи банківської установи, використовуючи реквізити ТОВ «ПРІМ-ФІНКОМ КС» (ЄДРПОУ 38387628), здійснили розтрату грошових коштів банківської установи, спричинивши збити банку в особливо великих розмірах.

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю. При цьому, слідчий суддя приймає до уваги те, що без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Чорного Ігоря Олександровичапро тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції Чорному Ігорю Олександровичутимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у володінні АТ «Ощадбанк», (ЄДРПОУ 00032129), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г., до документів у друкованому та електронному вигляді щодо правочинів АТ «Ощадбанк», (ЄДРПОУ 00032129) з облігаціями внутрішньої державної позики та виплат Міністерством фінансів України за облігації внутрішньої державної позики в період з 01.01.2014 по 09.09.2015 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «Ощадбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/33328/15-к

Прим. 2 - старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України капітан міліції Чорний Ігор Олександрович.

Копія - АТ «Ощадбанк»

Виконавець: Батрин О.В.

10.09.2015