Ухвала суду № 50362571, 10.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33329/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.09.2015 м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Козак О.О.,

за участю слідчого Чорного І.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Чорного Ігоря Олександровича про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та можливості їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

10 вересня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Чорного І.О., яке погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України радником юстиції Стороженком С.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та можливості їх вилучення, які перебувають у володінні ПП «Віктор і К» (ЄДРПОУ 20651018), юридична адреса: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, смт. Власівка, вул. Висоцького, 2, а саме: до документів щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Євробудінвест ЛТД» (ЄДРПОУ 39381538),ТОВ «Сатурн Агроком» (ЄДРПОУ 37927265), ТОВ «Сіма Інвест» (ЄДРПОУ 33256017), ТОВ «Вайда «МП» (ЄДРПОУ 13865782), ТОВ «Свіч» (ЄДРПОУ 39338498), ТОВ «Голден Солюшнс» (ЄДРПОУ 39272049), ПП «Файер-груп» (ЄДРПОУ 39011287), ТОВ «Агроєвротрейд» (ЄДРПОУ 38869126) за період часу з 01.01.2013 по 10.09.2015 року, з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014000000000329 від 13.08.2014, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами створено ряд суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в конвертуванні безготівкових грошових коштів підприємств реального сектору економіки в готівку та послідуючим її виведенням з легального обігу.

На даний час слідство володіє відомостями, що в даній злочинній схемі, пов'язаної з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, задіяні підприємства з ознаками фіктивності, в тому числі ТОВ «Євробудінвест ЛТД» (ЄДРПОУ 39381538), ТОВ «СатурнАгроком» (ЄДРПОУ 37927265),ТОВ «Сіма Інвест» (ЄДРПОУ 33256017), ТОВ «Вайда «МП» (ЄДРПОУ 13865782), ТОВ «Свіч» (ЄДРПОУ 39338498), ТОВ «Голден Солюшнс» (ЄДРПОУ 39272049), ПП «Файер-груп» (ЄДРПОУ 39011287),

ТОВ «Агроєвротрейд» (ЄДРПОУ 38869126).

За даними Пенсійного фонду України на ТОВ «Євробудінвест ЛТД» (ЄДРПОУ 39381538), ТОВ «Вайда «МП» (ЄДРПОУ 13865782), ТОВ «Свіч» (ЄДРПОУ 39338498), ПП «Файер-груп» (ЄДРПОУ 39011287) відсутні працівники, а на ТОВ «Сатурн Агроком» (ЄДРПОУ 37927265), ТОВ «Сіма Інвест» (ЄДРПОУ 33256017), ТОВ «Голден Солюшнс» (ЄДРПОУ 39272049), ТОВ «Агроєвротрейд» (ЄДРПОУ 38869126) рахується кількість працівників, що фактично унеможливлює виконання зобов'язань перед контрагентами щодо виготовлення, придбання чи реалізації продукції.

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю. При цьому, слідчий суддя приймає до уваги те, що без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Чорного Ігоря Олександрович про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та можливості їх вилучення - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції Чорному Ігорю Олександровичу тимчасовий доступ до речей та документів що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПП «Віктор і К» (ЄДРПОУ 20651018), юридична адреса: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, смт. Власівка, вул. Висоцького, 2, а саме: до документів щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Євробудінвест ЛТД» (ЄДРПОУ 39381538),ТОВ «Сатурн Агроком» (ЄДРПОУ 37927265), ТОВ «Сіма Інвест» (ЄДРПОУ 33256017), ТОВ «Вайда «МП» (ЄДРПОУ 13865782), ТОВ «Свіч» (ЄДРПОУ 39338498), ТОВ «Голден Солюшнс» (ЄДРПОУ 39272049), ПП «Файер-груп» (ЄДРПОУ 39011287), ТОВ «Агроєвротрейд» (ЄДРПОУ 38869126) за період часу з 01.01.2013 по 10.09.2015, а саме:

- договорів, угод, контрактів, видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів приймання-здачі, документів, що підтверджують оплату, векселів; додатків, доповнень та додаткових угод до вказаних документів;

- документів, підтверджуючих придбання (виготовлення) продукції, що реалізувалась в адресу ПП «Віктор і К» (ЄДРПОУ 20651018), сертифікатів її якості, а також всіх наявних документів щодо подальшої переробки та (або) реалізації продукції, придбаної у ТОВ «Євробудінвест ЛТД» (ЄДРПОУ 39381538), ТОВ «Сатурн Агроком» (ЄДРПОУ 37927265), ТОВ «Сіма Інвест» (ЄДРПОУ 33256017), ТОВ «Вайда «МП» (ЄДРПОУ 13865782), ТОВ «Свіч» (ЄДРПОУ 39338498), ТОВ «Голден Солюшнс» (ЄДРПОУ 39272049),

ПП «Файер-груп» (ЄДРПОУ 39011287), ТОВ «Агроєвротрейд» (ЄДРПОУ 38869126).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПП «Віктор і К» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/33329/15-к

Прим. 2 - старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України капітан міліції Чорний Ігор Олександрович

Копія - ПП «Віктор і К»

Виконавець: Батрин О.В.

10.09.2015