Ухвала суду № 50362539, 10.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33109/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.09.2015 м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Козак О.О.,

за участю слідчого Дернового В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Дернового В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

10 вересня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Дернового В.В, яке погоджено прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України В. Гарумовою, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , а саме по відкритому суб'єктом господарювання - Адвокатське об'єднання «Юридична Фірма «Ілляшев та Партнери», (код ЄДРПОУ 33401270), яке зареєстроване у м. Києві по вул. Анрі Барбюса, 5-Б, кім. 6, рахунку № 26008011002007, що містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у володінні ПАТ «БТА Банк», (код ЄДРПОУ 14359845), МФО 321723, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75, з можливістю їх вилучення в копіях.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що 29.05.2015 за матеріалами Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 42015000000001033 зареєстровано кримінальне провадження за фактом вчинення службовими особами Генеральної прокуратури України протиправних дій при зверненні за міжнародною допомогою у вигляді видачі (екстрадиції) в Україну ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів вбачається, що у період 2012 - 2013 років під час звернення за міжнародною допомогою до компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у вигляді видачі (екстрадиції) з цієї країни розшукуваного підозрюваного у кримінальному провадженні громадянина України ОСОБА_3 за ч. 5 ст. 191 КК України службові особи Генеральної прокуратури України, зловживаючи наданими їм владними повноваженнями та службовим становищем, у порушення вимог ст. 19 Конституції України, ст. ст. 543, 573 та 594 Кримінального процесуального кодексу України, ст. ст. 26 та 52 Закону України «Про прокуратуру», Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року, умисно протиправно відмовилися від представлення інтересів правоохоронних органів України у суді Сполученого Королівства у цій справі уповноваженим офіційним органом британської сторони - Королівською прокурорською службою та незаконно залучили юридичну фірму «Ілляшев та партнери» в якості представника Генеральної прокуратури України у британському суді у цій справі про екстрадицію.

У свою чергу юридична фірма «Ілляшев та партнери», діючи від імені Генеральної прокуратури України, залучила приватні юридичні фірми «NortonRoseLLP» та «Winston&StrawnLondonLLP» в якості представників Генеральної прокуратури України у суді Сполученого Королівства у справі про екстрадицію підозрюваного ОСОБА_3

При цьому, витрати з представництва Генеральної прокуратури України у британському суді у цій справі в загальній сумі понад 320 тисяч євро зазначеним юридичним фірмам сплачувалися за рахунок «БТА Банк» (Республіка Казахстан).

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації), оскільки без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Дернового В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції Дерновому В.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, які знаходиться у володінні ПАТ «БТА Банк», (код ЄДРПОУ 14359845), МФО 321723, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75, по відкритому суб'єктом господарювання - Адвокатське об'єднання «Юридична Фірма «Ілляшев та Партнери», (код ЄДРПОУ 33401270), яке зареєстроване у м. Києві по вул. Анрі Барбюса, 5-Б, кім. 6, рахунку № 26008011002007, а саме:

- документів (виписок) про рух коштів по банківському рахунку клієнта АО «ЮФ «Ілляшевта Партнери» № 26008011002007 в усіх валютах, відкритому банківською установою ПАТ «БТА Банк» із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу (включаючи години, хвилини та секунди) та дати платежу; сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку із зазначенням їх реквізитів), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2012 по 09.09.2015, а також копії договорів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «БТА Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/33109/15-к

Прим. 2 - старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Дерновий В.В.

Копія - ПАТ «БТА Банк»

Виконавець: Батрин О.В.

10.09.2015