YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 50362513, 10.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

10.09.2015

Номер справи

757/33356/15-к

Номер документу

50362513

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33356/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.09.2015 м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Козак О.О.,

за участю слідчого Чорного І.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Чорного Ігоря Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

10 вересня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Чорного І.О., яке погоджено прокурором відділу Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Малюком Б.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків фізичних осіб:

- ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1) НОМЕР_85,

- ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2) НОМЕР_86,

- ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3) НОМЕР_87,

- ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4) НОМЕР_87,

- ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5) НОМЕР_88,

- ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_6) НОМЕР_89,

- ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_7) НОМЕР_90,

- ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_8) НОМЕР_91,

- ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_9) НОМЕР_92,

- ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_10) НОМЕР_93,

- ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_11) НОМЕР_94,

- ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_12) НОМЕР_95,

- ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_13) НОМЕР_96,

- ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_14) НОМЕР_97,

- ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_15) НОМЕР_98,

- ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_16) НОМЕР_99,

- ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_17) НОМЕР_100,

- ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_18) НОМЕР_101,

- ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_19) НОМЕР_102,

- ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_20) НОМЕР_103,

- ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_21) НОМЕР_104,

- ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_22) НОМЕР_105,

- ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_23) НОМЕР_106,

- ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_24) НОМЕР_107,

- ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_25) НОМЕР_108,

- ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_26) НОМЕР_109,

- ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_27) НОМЕР_110,

- ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_28) НОМЕР_111,

- ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_29) НОМЕР_112,

- ОСОБА_32 (іпн. НОМЕР_30) НОМЕР_113,

- ОСОБА_33 (іпн. НОМЕР_31) НОМЕР_114,

- ОСОБА_34 (іпн. НОМЕР_32) НОМЕР_115,

- ОСОБА_35 (іпн. НОМЕР_33) НОМЕР_116,

- ОСОБА_36 (іпн. НОМЕР_34) НОМЕР_117,

- ОСОБА_37 (іпн. НОМЕР_35) НОМЕР_118,

- ОСОБА_38 (іпн. НОМЕР_36) НОМЕР_119,

- ОСОБА_39 (іпн. НОМЕР_37) НОМЕР_120,

- ОСОБА_40 (іпн. НОМЕР_38) НОМЕР_121,

- ОСОБА_41 (іпн. НОМЕР_39) НОМЕР_122,

- ОСОБА_42 (іпн. НОМЕР_40) НОМЕР_123,

- ОСОБА_43 (іпн. НОМЕР_41) НОМЕР_124,

- ОСОБА_44 (іпн. НОМЕР_42) НОМЕР_125,

- ОСОБА_45 (іпн. НОМЕР_43) НОМЕР_126,

- ОСОБА_46 (іпн. НОМЕР_44) НОМЕР_127,

- ОСОБА_47 (іпн. НОМЕР_45) НОМЕР_128,

- ОСОБА_48 (іпн. НОМЕР_46) НОМЕР_129,

- ОСОБА_49 (іпн. НОМЕР_47) НОМЕР_130

- ОСОБА_50 (іпн. НОМЕР_48) НОМЕР_131,

- ОСОБА_51 (іпн. НОМЕР_49) НОМЕР_132,

- ОСОБА_52 (іпн. НОМЕР_50) НОМЕР_133,

- ОСОБА_53 (іпн. НОМЕР_51) НОМЕР_134,

- ОСОБА_54 (іпн. НОМЕР_52) НОМЕР_135,

- ОСОБА_55 (іпн. НОМЕР_53) НОМЕР_136,

- ОСОБА_56 (іпн. НОМЕР_54) НОМЕР_137,

- ОСОБА_57 (іпн. НОМЕР_55) НОМЕР_138,

- ОСОБА_58 (іпн. НОМЕР_56) НОМЕР_139,

- ОСОБА_59 (іпн. НОМЕР_57) НОМЕР_140,

- ОСОБА_60 (іпн.НОМЕР_84) НОМЕР_141,

- ОСОБА_61 (іпн. НОМЕР_58) НОМЕР_142,

- ОСОБА_62 (іпн. НОМЕР_59) НОМЕР_143,

- ОСОБА_63 (іпн. НОМЕР_60) НОМЕР_144,

- ОСОБА_64 (іпн. НОМЕР_61) НОМЕР_145,

- ОСОБА_65 (іпн. НОМЕР_62) НОМЕР_146,

- ОСОБА_66 (іпн. НОМЕР_63) НОМЕР_147,

- ОСОБА_67 (іпн. НОМЕР_64) НОМЕР_148,

- ОСОБА_68 (іпн. НОМЕР_65) НОМЕР_149,

- ОСОБА_69 (іпн. НОМЕР_66) НОМЕР_150,

- ОСОБА_70 (іпн. НОМЕР_67) НОМЕР_151,

- ОСОБА_71 (НОМЕР_68) НОМЕР_152,

- ОСОБА_72 (НОМЕР_69) НОМЕР_153,

- ОСОБА_73 (НОМЕР_70) НОМЕР_154,

- ОСОБА_74 (НОМЕР_71) НОМЕР_155,

- ОСОБА_75 (НОМЕР_72) НОМЕР_156,

- ОСОБА_76 (НОМЕР_73) НОМЕР_157,

- ОСОБА_77 (НОМЕР_74) НОМЕР_158,

- ОСОБА_78 (НОМЕР_75) НОМЕР_158,

- ОСОБА_79 (НОМЕР_76) НОМЕР_159,

- ОСОБА_80 (НОМЕР_77) НОМЕР_160,

- ОСОБА_81 (НОМЕР_78) НОМЕР_161,

- ОСОБА_82 (НОМЕР_79) НОМЕР_162,

- ОСОБА_83 (НОМЕР_80) НОМЕР_163,

- ОСОБА_84 (НОМЕР_81) НОМЕР_164,

- ОСОБА_85 (НОМЕР_82) НОМЕР_165,

- ОСОБА_86 (НОМЕР_83) НОМЕР_166,

та юридичних осіб:

- ТОВ «БІЗАНТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38606518) №26004018059, №26008018059643, №26007018059978, №26005018059840,

- ТОВ «ДІОМЕД ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38449207) №26001018044978, №26002018044643, №26008018044, №26009018044840,

- ТОВ «НЕМЕСІДА ГРУП» (ЄДРПОУ 38606539) №26002018073, №26006018073643, №26005018073978, №26003018073840,

- ПП «РАДАМАН» (ЄДРПОУ 35875488) №26001018148, №26002018148840, №26004018148978, №26005018148643,

- ТОВ «ВЕРНОН ГРУП» (ЄДРПОУ 39363641) №26005018111, №26006018111840, №26008018111978, №26009018111643,

- ТОВ «ІНВЕСТ ФАКТОР» (ЄДРПОУ 38950604) №26501018392, №26505018392643, №26502018392840, №26504018392978,

- ТОВ «ПЛУТОН КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 38606523) №26001018075840, №26000018075, №26003018075978, №26004018075643,

- ТОВ «ТЦБ «АРК ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38282387) №26503018334,

- ТОВ «ЛЕГАЛТОРГ» (ЄДРПОУ 39319590) №26006018005978, №26004018005840, №26003018005, №26007018005643,

- ТОВ «КАЙМАН ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39320941) №26000018127, №26004018127643, №26003018127978, №26001018127840,

- ТОВ «ПРІМ-ФІНКОМ КС» (ЄДРПОУ 38387628) №26500018326, №26504018326643, №26503018326978, №26501018326840,

- ТОВ «Ф'ЮЧЕРС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 38238364) №26505018332,

ТОВ «ФАКТОР СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 38863847) №26501018295,

- ТОВ «Агро Спектр» (ЄДРПОУ 39307412) №26000018722978, №26001018722643, №26007018722, №26008018722840,

- ТОВ «Аконт Груп» (ЄДРПОУ 38606413) №26000018057643, №26009018057978, №26007018057840, №26006018057,

- ТОВ «Апорт Груп» (ЄДРПОУ 39280244) №26001018129978, №26002018129643, №26009018129840, №26008018129,

- ТОВ «Атомсервис» (ЄДРПОУ 38260740) №26002018318,

- ТОВ «Еко Спринт» (ЄДРПОУ 39308641) №26005018519, №26006018519840, №26009018519643, №26008018519978,

- ТОВ «Інфоліхт» (ЄДРПОУ 35724866) №26001018235840, №26004018235643, №26000018235, №26003018235978,

- ТОВ «Ірена Груп» (ЄДРПОУ 38606345) №26002018063840, №26004018063978, №26005018063643, №26001018063,

- ТОВ «Кван Груп Сервіс» (ЄДРПОУ 34866027) №26007018243643, №26003018243, №26004018243840, №26006018243978,

- ТОВ «Квартиль» (ЄДРПОУ 39363943) №26007018521978, №26005018521840, №26004018521, №26008018521643,

- ТОВ «Комп`ютерс Арт» (ЄДРПОУ 37716747) №26007018142, №26001018142643, №26000018142978, №26008018142840

- ТОВ «Медітіріан Лтд» (ЄДРПОУ 39379534) №26002018136, №26003018136840, №26005018136978, №26006018136643,

- ТОВ «Мнемосіна Груп» (ЄДРПОУ 38606455) №26004018071, №26008018071643, №26007018071978, №26005018071840,

- ТОВ «Ноліна Груп» (ЄДРПОУ 39079445) №26005018069, №26006018069840, №26008018069978, №26009018069643, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292), з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100090001133 від 05.02.2015, за фактом розтрати службовими особами ПАТ «Прайм-Банк» коштів банківської установи, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що при проведенні Національним банком України діяльності ПАТ «Прайм-Банк» за період з 01.07.2014 по 16.09.2014 було встановлено, що в зазначений період юридичними особами ТОВ «КРОН-ТЕКС», ТОВ «АНКОТЕКС», ТОВ «ФЕРАЛ ОПТТРЕЙД», ТОВ «ПРІМ-ФІНКОМ КС», ТОВ «КБ «МОНОФОРМАТ» здійснено перерахування на користь широкого кола фізичних осіб кошти на загальну суму 2 052 349 175 грн., що були отримані останніми готівкою через касу банку. При цьому отримання готівкових коштів в банківській установі без відкриття останніми поточних рахунків, що надходили як «надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно договору» та «надання кредиту згідно договору».

Так, в ході досудового слідства по кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать, що службові особи банківської установи, використовуючи реквізити ТОВ «ПРІМ-ФІНКОМ КС» (ЄДРПОУ 38387628), здійснили розтрату грошових коштів банківської установи, спричинивши збити банку в особливо великих розмірах.

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю. При цьому, слідчий суддя приймає до уваги те, що без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Чорного Ігоря Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції Чорному Ігорю Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у володінні ПАТ «КСГ БАНК», (МФО 380292), до документів у друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків фізичних осіб: