Ухвала суду № 50362476, 09.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33099/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Цаплап Я.П., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Янушевського О.А. про обшук,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Янушевський О.А. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про обшук.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000000080 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в 2012-2014 роках службові особи ДП «Київський бронетанковий завод», ПАТ «НВО «КЗАім. Г.І.Петровського», ДП «Львівський радіоремонтний завод», КП СПБ «Арсенал», ДП «Завод 410ЦА», ДП ДГЗФ «УКРІНМАШ», ПАТ «ТРЗ «Оріон», ДП «Львівський бронетанковий завод», ДВПТ «Граніт», ПАТ «Мотор Січ», КП «НВК «Іскра», ЗДП «Радіоприлад», ПАТ «Завод «Маяк», ПАТ «Київський завод «Радар», НДІ «Квант-Радіолакація», ДП «Радіовимірювач», ДП «МФ «Артем», ДП «НВК «Прогрес», ДП «Укроборонсервіс», ПАТ «Топаз», ДП «ЗДАРЗ «Мігремонт», ДП «Завод «Генератор», ДП «НКВГ «Зоря»-«Машпроект», ДАХК «Артем», ДП «НДІКА», ДП «НВК «Фотоприлад», зловживаючи службовим становищем, діючи за пособництва ОСОБА_4, ОСОБА_5. ОСОБА_6, які фактично контролюють діяльність ПОГ «Брендоборонмаркет» м. Київ (код ЄДРПОУ 38103785), ТОВ «ВТС-ПРОМ» м. Київ (код ЄДРПОУ 38922650), головного бухгалтера зазначених підприємств ОСОБА_7, шляхом проведення оплати мікросхем та іншого комп'ютерного обладнання, яке фактично ПОГ «Брендоборонмаркет» та ТОВ «ВТС-ПРОМ» не поставлялось, здійснили розкрадання державних коштів на суму понад 50 млн.грн., що є особливо великим розміром.

При цьому, розкрадання державних коштів здійснювалось з використанням ТОВ "Спецконсалт", ПП "ТК "Асторія", ПП "Сіті-М Торг", ПП "Ексида", які входять до складу конвертаційного центру, організованого ОСОБА_8 за участі ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та інших, та ТОВ "Сеолан", ПП "Метдізайн", ТОВ "МДД-Х", ПП "Буд-Ліс-Сервіс", ТОВ "Митбуд Люкс", ПП «Укрбізнестрейд», ТОВ «СП «Агросфера М», ТОВ «Промтех-Трейд», ТОВ «Укртехмед», ТОВ «Промбізнестехнології», ТОВ «Сентро-М», ТОВ «Нео-Текс», ТОВ «ФК «Сінтез», ТОВ «ДіректТрейд»,які входять до складу конвертаційного центру, організованого ОСОБА_12 за участі ОСОБА_3, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18та інших, шляхом відображення у бухгалтерському та податковому обліку цих підприємств поставок вказаних мікросхем та іншого комп'ютерного обладнання, яке фактично до ПОГ «Брендоборонмаркет» та ТОВ «ВТС-ПРОМ» не поставлялось.

У ході досудового розслідування встановлено, що вказана злочинна схема продовжує використовуватися на теперішній час, при цьому грошові кошти з рахунків підприємств державного оборонного комплексу перераховуються на рахунки задіяних у схемі суб'єктів господарювання, у тому числі тих, що входять до складу конвертаційних центрів та мають ознаки фіктивності.

Також встановлено, що підприємствами державного оборонного комплексу в виробництві застосовуються мікросхеми та інше комп'ютерне обладнання, яке нібито поставляється ПОГ «Брендоборонмаркет» та ТОВ «ВТС-ПРОМ», походження та характеристики якого наразі невстановлені.

Встановлено, що для незаконної діяльності особи, які входять до організованого ОСОБА_12 конвертаційного центру, використовують приміщення за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до інформаційної довідки з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно вказана квартира на праві приватної власності належить ОСОБА_12

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись речі, документи, що містять відомості про обставини вчинення зазначених кримінальних правопорушень, що обумовлює необхідність проведення обшуку за вказаною адресою.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000000080 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, родові та індивідуальні ознаки яких зазначені в клопотанні і які можуть мати значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Янушевського О.А. про обшук - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яке використовується особами, які входять до організованого ОСОБА_12 конвертаційного центру, та належить на праві власності ОСОБА_12, з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання і вилучення знаряддя кримінальних правопорушень, а саме:укладених ПОГ «Брендоборонмаркет» та ТОВ «ВТС-ПРОМ» з ТОВ "Сеолан" (код ЄДР 39072643), ТОВ "ТензаТрейдЮніон" (код ЄДР 38749904), ПП "Метдізайн" (код ЄДР 33414206), ТОВ "МДД-Х" (код ЄДР 37091271), ПП "Буд-Ліс-Сервіс" (код ЄДР 34756352), ТОВ "Митбуд Люкс" (код ЄДР 39084025), ТОВ «Промтех-Трейд» (код ЄДР 39474370), ТОВ «Пан-Текс» (код ЄДР 39072643), ПП «Укрбізнесттрейд» (код ЄДР 34343189), ТОВ «СП «Агросфера М» (код ЄДР 39334210), ТОВ «Укртехмед» (код ЄДР 22723733), ТОВ «Промбізнестехнології» (код ЄДР 38876463), ТОВ «Сентро-М» (код ЄДР 39625882), ТОВ «Нео-Текс» (код ЄДР 39692152), ТОВ «ФК «Синтез» (код ЄДР 39527998), ТОВ «ДіректТрейд» (код ЄДР 38492451), ТОВ «Планет корпорейшн плюс» (код ЄДР 37876195), ТОВ «ГСК Укрбізнестрейд» (код ЄДР 36456923), ТОВ «Аретта» (код ЄДР 37874418) , МПП «Асант» (код ЄДР 21220898), ПП «ПФ «Асан» (код ЄДР 30289673), ПП «Магнат-2009» (код ЄДР 36222635) та іншими суб'єктами господарювання у період 2012-2015 років договорів (угод) на поставку (або купівлі-продажу) з додатками (специфікаціями), складених на підставі цих договорів документів первинного бухгалтерського обліку, транспортної документації, актів прийому-передачі, сертифікатів відповідності та якості, вантажно-митних декларацій, платіжних доручень, документів обліку отриманих товарно-матеріальних цінностей, їх подальшого зберігання та використання, документів податкового обліку та звітності по цих операціях (у тому числі в електронному вигляді) тощо, а також документів фінансово-господарської діяльності, які мають відношення до задіяних у схемі розкрадання державних коштів вищевказаних підприємств, печаток, засновницьких та уставних документів цих підприємств, документів про отримання грошових коштів у банку, записних книжок або чорнових записів щодо організації та реалізації розкрадання державних коштів, жорстких дисків комп'ютерів, ноутбуків, флешнакопичувачів з бухгалтерськими, податковими та організаційними документами в електронному вигляді, ключами системи «Клієнт-банк», інших документів, що можуть вказувати на причетність осіб до вчинення указаних кримінальних правопорушень, а також грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення злочинів, знаряддя кримінальних правопорушень або іншого майно, яке було здобуто в результаті вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи за клопотанням.

Примірник № 2 - виданий прокурору Цаплап Я.П.

Слідчий суддя - К.Е. Тарасюк