Ухвала суду № 50362282, 17.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29459/15-к

У Х В А Л А

17 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю., за участю слідчого Сиротіна С.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС ГСУ МВС України Сиротіна С.С., про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

17.08.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 32015100110000073 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС ГСУ МВС України Сиротіна С.С., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В. про проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, проспект Гагаріна Юрія, 17-В, що на праві власності належить ПАТ «Вернум Банк» (код за ЄДРПОУ 36301800).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження №32015100110000073 внесене до ЄРДР 31.03.2015 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення ТОВ «СК Вардат Сервіс» з метою прикриття незаконної діяльності, тобто злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення та придбання ТОВ «Компанія «Аллєгро», ТОВ «Арміна-С», ТОВ «Євро Бум», ТОВ «СЕЙЛ ФЕСТ», ТОВ «Градус», ТОВ «Кейд Трейд Нова», ТОВ «Сервіс Рапід», ТОВ «Люкс-Інфо», ТОВ «ІнтерАвтоКом», ПП «Фортерез», ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АВТОЕКСІМСТРАХ», ТДВ «ВЕЛИКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ», ТОВ «АЛЬФАКВАНТА ЛТД», ТОВ "СПЕЦ КОНСАЛТ СЕРВІС", з метою прикриття незаконної діяльності та виводу отриманих злочинним шляхом коштів за кордон, а також обготівкування коштів через банківські рахунки ряду фізичних осіб: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, тобто злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, за фактом не подання службовими особами ПАТ «Вернум Банк» до Державної служби фінансового моніторингу інформації про фінансові операції ряду юридичних осіб - клієнтів банку із перерахування іноземної валюти за кордон підприємствами ТОВ «Компанія «Аллєгро», ТОВ «Арміна-С», ТОВ «Сейл Фест», ТОВ «Євро Бум», ТОВ «Градус» та ТОВ «Кейн Трейд Нова», тобто злочину, передбаченого ч.1 ст.209-1 КК України.

Відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 10.08.2015, право власності за адресою: м. Київ, проспект Гагаріна Юрія, буд. 17 літ. «В» зареєстровано за ПАТ «Вернум Банк» (код ЄДРПОУ 36301800).

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС ГСУ МВС України Сиротіну С.С. на обшук нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, проспект Гагаріна Юрія, 17-В, що на праві власності належить ПАТ «Вернум Банк» (код за ЄДРПОУ 36301800) з метою відшукання та вилучення оригіналів документів або копій (в разі відсутності оригіналів):

- юридичних справ оформлення рахунків юридичних та фізичних осіб, що містять документи: договори відкриття банківських рахунків та додатки до них; заяви про відкриття банківських рахунків; заяви про закриття банківських рахунків; картки із зразками підписів і відбитка печатки службових осіб підприємства; копії Статутних документів, протоколів загальних зборів учасників та наказів про призначення на посади службових осіб; копії паспортів та ідентифікаційних номерів службових осіб, фізичних осіб; заявки про надання послуг з інсталяції та налаштування програмного забезпечення з управління рахунками; повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка платника податків в органі державної податкової служби; довіреностей фізичних та юридичних осіб на отримання готівкових коштів з їх рахунків; банківських виписок руху коштів по рахунках ((в електронному та паперовому вигляді) за період часу з 01.12.2012-12.08.2015 із зазначенням всіх необхідних реквізитів: часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків, на які відправлено та з яких надійшли кошти) наступних юридичних та фізичних осіб: ТОВ «Кейн Трейд Нова» (код ЄДРПОУ 38662656), ТОВ «Євро Бум» (код ЄДРПОУ 38379224), ТОВ «Компанія «Аллєгро» (код ЄДРПОУ 38483028), ТОВ «Градус» (код ЄДРПОУ 38316941), ТОВ «Арміна-С» (код ЄДРПОУ 37244749), ТОВ «Сейл Фест» (код ЄДРПОУ 38518212), ТОВ «Фрідом Лайф» (код ЄДРПОУ 38488670), ТОВ «ПФК «Лідер» (код ЄДРПОУ 38338408), ТОВ «Адвента-Плюс» (код ЄДРПОУ 38338680), ТОВ «Укроптторг 2013» (код ЄДРПОУ 38705370), ТОВ «Тандем-Ресурс» (код ЄДРПОУ 38414305), ТОВ «МК.Порт» (код ЄДРПОУ 38021713), ТОВ «Комторгцентр 2012» (код ЄДРПОУ 38103612), ТОВ «Біпонт» (код ЄДРПОУ 38450605), ТОВ «Торг Агро Інвест» (код ЄДРПОУ 38209527), ТОВ «Союз Восток Торг» (код ЄДРПОУ 37287929), ТОВ «Енергія Інвест» (код ЄДРПОУ 33491741), ТОВ «Євро Бум» (код ЄДРПОУ 38379224), ТОВ «Азімут Капітал» (код ЄДРПОУ 38002329), ТОВ «Агхарта» (код ЄДРПОУ 35234545), ТОВ «Вейленд Системз Ел.Ел.Пі», ТОВ «Баста Нова» (код ЄДРПОУ 38703587), ТОВ «Ай Пі Експорт» (ЄДРПОУ 39351021), ТОВ «ВЕБ Ікс Трейд» (ЄДРПОУ 39350981), ТОВ «ВЕБ Технології» (ЄДРПОУ 38496964), ТОВ «Гамма Софт ЛТД» (ЄДРПОУ 39291633), ТОВ «ДЕВ Експертс» (ЄДРПОУ 39397031), ТОВ «Ес Пі Девелопмент» (ЄДРПОУ 39060224), ТОВ «Кволіті Сістемс» (ЄДРПОУ 38635051), ТОВ «Креатім С» (ЄДРПОУ 39291675), ТОВ «Нет Сістемс» (ЄДРПОУ 38496959), ТОВ «Нетсервіс Онлайн» (ЄДРПОУ 38634524), ТОВ «НС Код» (ЄДРПОУ 39060329), ТОВ «Редстрім» (ЄДРПОУ 39397092), ТОВ «СЕО Бізнес Солюшнс» (ЄДРПОУ 39350824), ТОВ «Смарттехком» (ЄДРПОУ 38634990), ТОВ «Стандартлес ІТ» (ЄДРПОУ 39060292), ТОВ «Софтеріум» (ЄДРПОУ 39283117), ТОВ «Смарт Сістем Технолоджис» (ЄДРПОУ 38634519), ТОВ «Сімбестік Технолоджис» (ЄДРПОУ 38634965), ТОВ «Сістем Про Консалтинг» (ЄДРПОУ 39396979), ТОВ «ТОП Ітлаб» (ЄДРПОУ 39060402), «BAILEY FLLIANCE LLP», «Primecard Systems LLP», «Ambenura Systems LLP», «Steleford Networks LLP», «Weyland Sestems LLP», «BAILEY Alliance LLP», ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_1, ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_2, ОСОБА_19 і.п.н. НОМЕР_3, ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_4, ОСОБА_14 і.п.н. НОМЕР_5, ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_6, ОСОБА_17 і.п.н. НОМЕР_7, ОСОБА_15 і.п.н. НОМЕР_8, ОСОБА_13 і.п.н.НОМЕР_116, ОСОБА_18 і.п.н. НОМЕР_9, ОСОБА_24 і.п.н. НОМЕР_10, ОСОБА_25 і.п.н. НОМЕР_11, ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_12, ОСОБА_9 і.п.н.НОМЕР_117, ОСОБА_26 і.п.н. НОМЕР_13, ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_14, ОСОБА_27 НОМЕР_15, ОСОБА_28 НОМЕР_16, ОСОБА_29 НОМЕР_17, ОСОБА_30 НОМЕР_18, ОСОБА_31 НОМЕР_19, ОСОБА_32 НОМЕР_20, ОСОБА_33 НОМЕР_21, ОСОБА_34 НОМЕР_22, ОСОБА_35 НОМЕР_23, ОСОБА_36 НОМЕР_24, ОСОБА_37 НОМЕР_25, ОСОБА_38 НОМЕР_26, ОСОБА_16 НОМЕР_27, ОСОБА_16 НОМЕР_28, ОСОБА_16 НОМЕР_29, ОСОБА_39 НОМЕР_30, ОСОБА_40 НОМЕР_31, ОСОБА_41 НОМЕР_32, ОСОБА_42 НОМЕР_33, ОСОБА_43 НОМЕР_34, ОСОБА_44 НОМЕР_35, ОСОБА_45 НОМЕР_36, ОСОБА_46 НОМЕР_37, ОСОБА_47 НОМЕР_38, ОСОБА_48 НОМЕР_39, ОСОБА_49 НОМЕР_40, ОСОБА_50 НОМЕР_41, ОСОБА_51 НОМЕР_42, ОСОБА_52 НОМЕР_43, ОСОБА_53 НОМЕР_44, ОСОБА_54 НОМЕР_45, ОСОБА_55 НОМЕР_46, ОСОБА_56 НОМЕР_47, ОСОБА_57 НОМЕР_48, ОСОБА_58 НОМЕР_49, ОСОБА_59 НОМЕР_50, ОСОБА_60 НОМЕР_51, ОСОБА_61 НОМЕР_52, ОСОБА_62 НОМЕР_53, ОСОБА_63 НОМЕР_54, ОСОБА_64 НОМЕР_55, ОСОБА_65 НОМЕР_56, ОСОБА_66 НОМЕР_57, ОСОБА_67 НОМЕР_58, КирєєвНОМЕР_118, ОСОБА_61 НОМЕР_59, ОСОБА_69 НОМЕР_60, ОСОБА_70 НОМЕР_61, ОСОБА_71 НОМЕР_62, ОСОБА_72 НОМЕР_63, ОСОБА_73 НОМЕР_64, ОСОБА_74 НОМЕР_65, ОСОБА_75 НОМЕР_66, ОСОБА_76 НОМЕР_67, ОСОБА_77 НОМЕР_68, ОСОБА_78 НОМЕР_69, ОСОБА_79 НОМЕР_70, ОСОБА_80 НОМЕР_71, ОСОБА_81 НОМЕР_72, ОСОБА_82 НОМЕР_73, ОСОБА_83 НОМЕР_74, ОСОБА_84 НОМЕР_75, ОСОБА_85 НОМЕР_76, ОСОБА_86 НОМЕР_77, ОСОБА_87 НОМЕР_78, ОСОБА_88 НОМЕР_79, ОСОБА_89 НОМЕР_80, ОСОБА_90 НОМЕР_81, ОСОБА_91 НОМЕР_82, ОСОБА_92 НОМЕР_83, ОСОБА_93 НОМЕР_84, ОСОБА_93 НОМЕР_85, ОСОБА_94 НОМЕР_86, ОСОБА_95 НОМЕР_87, ОСОБА_96 НОМЕР_88, ОСОБА_97 НОМЕР_89, ОСОБА_98 НОМЕР_90, ОСОБА_99 НОМЕР_91, ОСОБА_100 НОМЕР_92, ОСОБА_1 НОМЕР_93, ОСОБА_101 НОМЕР_94, ОСОБА_102 НОМЕР_95, ОСОБА_103 НОМЕР_96, ОСОБА_104 НОМЕР_97, ОСОБА_105 НОМЕР_98, ОСОБА_106 НОМЕР_99, ОСОБА_107 НОМЕР_100, ОСОБА_108 НОМЕР_101, ОСОБА_109 НОМЕР_102, ОСОБА_110 НОМЕР_103, ОСОБА_9 НОМЕР_104, ОСОБА_111 НОМЕР_105, ОСОБА_112 НОМЕР_106, ОСОБА_113 НОМЕР_107, ОСОБА_114 НОМЕР_108, ОСОБА_115 НОМЕР_109, ОСОБА_116 НОМЕР_110, ОСОБА_117 НОМЕР_111, ОСОБА_118 НОМЕР_112, ОСОБА_119 НОМЕР_113, ОСОБА_120 НОМЕР_114, ОСОБА_121 НОМЕР_115;

- комп'ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації на яких міститься інформація про перерахування, видачу грошових коштів, точний час їх надходження та зняття з рахунків, включаючи години, хвилини та секунди, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, наступних фізичних та юридичних осіб: ТОВ «Кейн Трейд Нова» (код ЄДРПОУ 38662656), ТОВ «Євро Бум» (код ЄДРПОУ 38379224), ТОВ «Компанія «Аллєгро» (код ЄДРПОУ 38483028), ТОВ «Градус» (код ЄДРПОУ 38316941), ТОВ «Арміна-С» (код ЄДРПОУ 37244749), ТОВ «Сейл Фест» (код ЄДРПОУ 38518212), ТОВ «Фрідом Лайф» (код ЄДРПОУ 38488670), ТОВ «ПФК «Лідер» (код ЄДРПОУ 38338408), ТОВ «Адвента-Плюс» (код ЄДРПОУ 38338680), ТОВ «Укроптторг 2013» (код ЄДРПОУ 38705370), ТОВ «Тандем-Ресурс» (код ЄДРПОУ 38414305), ТОВ «МК.Порт» (код ЄДРПОУ 38021713), ТОВ «Комторгцентр 2012» (код ЄДРПОУ 38103612), ТОВ «Біпонт» (код ЄДРПОУ 38450605), ТОВ «Торг Агро Інвест» (код ЄДРПОУ 38209527), ТОВ «Союз Восток Торг» (код ЄДРПОУ 37287929), ТОВ «Енергія Інвест» (код ЄДРПОУ 33491741), ТОВ «Євро Бум» (код ЄДРПОУ 38379224), ТОВ «Азімут Капітал» (код ЄДРПОУ 38002329), ТОВ «Агхарта» (код ЄДРПОУ 35234545), ТОВ «Вейленд Системз Ел.Ел.Пі», ТОВ «Баста Нова» (код ЄДРПОУ 38703587), ТОВ «Ай Пі Експорт» (ЄДРПОУ 39351021), ТОВ «ВЕБ Ікс Трейд» (ЄДРПОУ 39350981), ТОВ «ВЕБ Технології» (ЄДРПОУ 38496964), ТОВ «Гамма Софт ЛТД» (ЄДРПОУ 39291633), ТОВ «ДЕВ Експертс» (ЄДРПОУ 39397031), ТОВ «Ес Пі Девелопмент» (ЄДРПОУ 39060224), ТОВ «Кволіті Сістемс» (ЄДРПОУ 38635051), ТОВ «Креатім С» (ЄДРПОУ 39291675), ТОВ «Нет Сістемс» (ЄДРПОУ 38496959), ТОВ «Нетсервіс Онлайн» (ЄДРПОУ 38634524), ТОВ «НС Код» (ЄДРПОУ 39060329), ТОВ «Редстрім» (ЄДРПОУ 39397092), ТОВ «СЕО Бізнес Солюшнс» (ЄДРПОУ 39350824), ТОВ «Смарттехком» (ЄДРПОУ 38634990), ТОВ «Стандартлес ІТ» (ЄДРПОУ 39060292), ТОВ «Софтеріум» (ЄДРПОУ 39283117), ТОВ «Смарт Сістем Технолоджис» (ЄДРПОУ 38634519), ТОВ «Сімбестік Технолоджис» (ЄДРПОУ 38634965), ТОВ «Сістем Про Консалтинг» (ЄДРПОУ 39396979), ТОВ «ТОП Ітлаб» (ЄДРПОУ 39060402), «BAILEY FLLIANCE LLP», «Primecard Systems LLP», «Ambenura Systems LLP», «Steleford Networks LLP», «Weyland Sestems LLP», «BAILEY Alliance LLP», ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_1, ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_2, ОСОБА_19 і.п.н. НОМЕР_3, ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_4, ОСОБА_14 і.п.н. НОМЕР_5, ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_6, ОСОБА_17 і.п.н. НОМЕР_7, ОСОБА_15 і.п.н. НОМЕР_8, ОСОБА_13 і.п.н.НОМЕР_116, ОСОБА_18 і.п.н. НОМЕР_9, ОСОБА_24 і.п.н. НОМЕР_10, ОСОБА_25 і.п.н. НОМЕР_11, ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_12, ОСОБА_9 і.п.н.НОМЕР_117, ОСОБА_26 і.п.н. НОМЕР_13, ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_14, ОСОБА_27 НОМЕР_15, ОСОБА_28 НОМЕР_16, ОСОБА_29 НОМЕР_17, ОСОБА_30 НОМЕР_18, ОСОБА_31 НОМЕР_19, ОСОБА_32 НОМЕР_20, ОСОБА_33 НОМЕР_21, ОСОБА_34 НОМЕР_22, ОСОБА_35 НОМЕР_23, ОСОБА_36 НОМЕР_24, ОСОБА_37 НОМЕР_25, ОСОБА_38 НОМЕР_26, ОСОБА_16 НОМЕР_27, ОСОБА_16 НОМЕР_28, ОСОБА_16 НОМЕР_29, ОСОБА_39 НОМЕР_30, ОСОБА_40 НОМЕР_31, ОСОБА_41 НОМЕР_32, ОСОБА_42 НОМЕР_33, ОСОБА_43 НОМЕР_34, ОСОБА_44 НОМЕР_35, ОСОБА_45 НОМЕР_36, ОСОБА_46 НОМЕР_37, ОСОБА_47 НОМЕР_38, ОСОБА_48 НОМЕР_39, ОСОБА_49 НОМЕР_40, ОСОБА_50 НОМЕР_41, ОСОБА_51 НОМЕР_42, ОСОБА_52 НОМЕР_43, ОСОБА_53 НОМЕР_44, ОСОБА_54 НОМЕР_45, ОСОБА_55 НОМЕР_46, ОСОБА_56 НОМЕР_47, ОСОБА_57 НОМЕР_48, ОСОБА_58 НОМЕР_49, ОСОБА_59 НОМЕР_50, ОСОБА_60 НОМЕР_51, ОСОБА_61 НОМЕР_52, ОСОБА_62 НОМЕР_53, ОСОБА_63 НОМЕР_54, ОСОБА_64 НОМЕР_55, ОСОБА_65 НОМЕР_56, ОСОБА_66 НОМЕР_57, ОСОБА_67 НОМЕР_58, ОСОБА_68НОМЕР_118, ОСОБА_61 НОМЕР_59, ОСОБА_69 НОМЕР_60, ОСОБА_70 НОМЕР_61, ОСОБА_71 НОМЕР_62, ОСОБА_72 НОМЕР_63, ОСОБА_73 НОМЕР_64, ОСОБА_74 НОМЕР_65, ОСОБА_75 НОМЕР_66, ОСОБА_76 НОМЕР_67, ОСОБА_77 НОМЕР_68, ОСОБА_78 НОМЕР_69, ОСОБА_79 НОМЕР_70, ОСОБА_80 НОМЕР_71, ОСОБА_81 НОМЕР_72, ОСОБА_82 НОМЕР_73, ОСОБА_83 НОМЕР_74, ОСОБА_84 НОМЕР_75, ОСОБА_85 НОМЕР_76, ОСОБА_86 НОМЕР_77, ОСОБА_87 НОМЕР_78, ОСОБА_88 НОМЕР_79, ОСОБА_89 НОМЕР_80, ОСОБА_90 НОМЕР_81, ОСОБА_91 НОМЕР_82, ОСОБА_92 НОМЕР_83, ОСОБА_93 НОМЕР_84, ОСОБА_93 НОМЕР_85, ОСОБА_94 НОМЕР_86, ОСОБА_95 НОМЕР_87, ОСОБА_96 НОМЕР_88, ОСОБА_97 НОМЕР_89, ОСОБА_98 НОМЕР_90, ОСОБА_99 НОМЕР_91, ОСОБА_100 НОМЕР_92, ОСОБА_1 НОМЕР_93, ОСОБА_101 НОМЕР_94, ОСОБА_102 НОМЕР_95, ОСОБА_103 НОМЕР_96, ОСОБА_104 НОМЕР_97, ОСОБА_105 НОМЕР_98, ОСОБА_106 НОМЕР_99, ОСОБА_107 НОМЕР_100, ОСОБА_108 НОМЕР_101, ОСОБА_109 НОМЕР_102, ОСОБА_110 НОМЕР_103, ОСОБА_9 НОМЕР_104, ОСОБА_111 НОМЕР_105, ОСОБА_112 НОМЕР_106, ОСОБА_113 НОМЕР_107, ОСОБА_114 НОМЕР_108, ОСОБА_115 НОМЕР_109, ОСОБА_116 НОМЕР_110, ОСОБА_117 НОМЕР_111, ОСОБА_118 НОМЕР_112, ОСОБА_119 НОМЕР_113, ОСОБА_120 НОМЕР_114, ОСОБА_121 НОМЕР_115;

- письмових заяв на видачу готівки з каси ПАТ «Вернум Банк» юридичних та фізичних осіб, а також платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках юридичних та фізичних осіб: ТОВ «Кейн Трейд Нова» (код ЄДРПОУ 38662656), ТОВ «Євро Бум» (код ЄДРПОУ 38379224), ТОВ «Компанія «Аллєгро» (код ЄДРПОУ 38483028), ТОВ «Градус» (код ЄДРПОУ 38316941), ТОВ «Арміна-С» (код ЄДРПОУ 37244749), ТОВ «Сейл Фест» (код ЄДРПОУ 38518212), ТОВ «Фрідом Лайф» (код ЄДРПОУ 38488670), ТОВ «ПФК «Лідер» (код ЄДРПОУ 38338408), ТОВ «Адвента-Плюс» (код ЄДРПОУ 38338680), ТОВ «Укроптторг 2013» (код ЄДРПОУ 38705370), ТОВ «Тандем-Ресурс» (код ЄДРПОУ 38414305), ТОВ «МК.Порт» (код ЄДРПОУ 38021713), ТОВ «Комторгцентр 2012» (код ЄДРПОУ 38103612), ТОВ «Біпонт» (код ЄДРПОУ 38450605), ТОВ «Торг Агро Інвест» (код ЄДРПОУ 38209527), ТОВ «Союз Восток Торг» (код ЄДРПОУ 37287929), ТОВ «Енергія Інвест» (код ЄДРПОУ 33491741), ТОВ «Євро Бум» (код ЄДРПОУ 38379224), ТОВ «Азімут Капітал» (код ЄДРПОУ 38002329), ТОВ «Агхарта» (код ЄДРПОУ 35234545), ТОВ «Вейленд Системз Ел.Ел.Пі», ТОВ «Баста Нова» (код ЄДРПОУ 38703587), ТОВ «Ай Пі Експорт» (ЄДРПОУ 39351021), ТОВ «ВЕБ Ікс Трейд» (ЄДРПОУ 39350981), ТОВ «ВЕБ Технології» (ЄДРПОУ 38496964), ТОВ «Гамма Софт ЛТД» (ЄДРПОУ 39291633), ТОВ «ДЕВ Експертс» (ЄДРПОУ 39397031), ТОВ «Ес Пі Девелопмент» (ЄДРПОУ 39060224), ТОВ «Кволіті Сістемс» (ЄДРПОУ 38635051), ТОВ «Креатім С» (ЄДРПОУ 39291675), ТОВ «Нет Сістемс» (ЄДРПОУ 38496959), ТОВ «Нетсервіс Онлайн» (ЄДРПОУ 38634524), ТОВ «НС Код» (ЄДРПОУ 39060329), ТОВ «Редстрім» (ЄДРПОУ 39397092), ТОВ «СЕО Бізнес Солюшнс» (ЄДРПОУ 39350824), ТОВ «Смарттехком» (ЄДРПОУ 38634990), ТОВ «Стандартлес ІТ» (ЄДРПОУ 39060292), ТОВ «Софтеріум» (ЄДРПОУ 39283117), ТОВ «Смарт Сістем Технолоджис» (ЄДРПОУ 38634519), ТОВ «Сімбестік Технолоджис» (ЄДРПОУ 38634965), ТОВ «Сістем Про Консалтинг» (ЄДРПОУ 39396979), ТОВ «ТОП Ітлаб» (ЄДРПОУ 39060402), «BAILEY FLLIANCE LLP», «Primecard Systems LLP», «Ambenura Systems LLP», «Steleford Networks LLP», «Weyland Sestems LLP», «BAILEY Alliance LLP», ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_1, ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_2, ОСОБА_19 і.п.н. НОМЕР_3, ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_4, ОСОБА_14 і.п.н. НОМЕР_5, ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_6, ОСОБА_17 і.п.н. НОМЕР_7, ОСОБА_15 і.п.н. НОМЕР_8, ОСОБА_13 і.п.н.НОМЕР_116, ОСОБА_18 і.п.н. НОМЕР_9, ОСОБА_24 і.п.н. НОМЕР_10, ОСОБА_25 і.п.н. НОМЕР_11, ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_12, ОСОБА_9 і.п.н.НОМЕР_117, ОСОБА_26 і.п.н. НОМЕР_13, ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_14, ОСОБА_27 НОМЕР_15, ОСОБА_28 НОМЕР_16, ОСОБА_29 НОМЕР_17, ОСОБА_30 НОМЕР_18, ОСОБА_31 НОМЕР_19, ОСОБА_32 НОМЕР_20, ОСОБА_33 НОМЕР_21, ОСОБА_34 НОМЕР_22, ОСОБА_35 НОМЕР_23, ОСОБА_36 НОМЕР_24, ОСОБА_37 НОМЕР_25, ОСОБА_38 НОМЕР_26, ОСОБА_16 НОМЕР_27, ОСОБА_16 НОМЕР_28, ОСОБА_16 НОМЕР_29, ОСОБА_39 НОМЕР_30, ОСОБА_40 НОМЕР_31, ОСОБА_41 НОМЕР_32, ОСОБА_42 НОМЕР_33, ОСОБА_43 НОМЕР_34, ОСОБА_44 НОМЕР_35, ОСОБА_45 НОМЕР_36, ОСОБА_46 НОМЕР_37, ОСОБА_47 НОМЕР_38, ОСОБА_48 НОМЕР_39, ОСОБА_49 НОМЕР_40, ОСОБА_50 НОМЕР_41, ОСОБА_51 НОМЕР_42, ОСОБА_52 НОМЕР_43, ОСОБА_53 НОМЕР_44, ОСОБА_54 НОМЕР_45, ОСОБА_55 НОМЕР_46, ОСОБА_56 НОМЕР_47, ОСОБА_57 НОМЕР_48, ОСОБА_58 НОМЕР_49, ОСОБА_59 НОМЕР_50, ОСОБА_60 НОМЕР_51, ОСОБА_61 НОМЕР_52, ОСОБА_62 НОМЕР_53, ОСОБА_63 НОМЕР_54, ОСОБА_64 НОМЕР_55, ОСОБА_65 НОМЕР_56, ОСОБА_66 НОМЕР_57, ОСОБА_67 НОМЕР_58, ОСОБА_68НОМЕР_118, ОСОБА_61 НОМЕР_59, ОСОБА_69 НОМЕР_60, ОСОБА_70 НОМЕР_61, ОСОБА_71 НОМЕР_62, ОСОБА_72 НОМЕР_63, ОСОБА_73 НОМЕР_64, ОСОБА_74 НОМЕР_65, ОСОБА_75 НОМЕР_66, ОСОБА_76 НОМЕР_67, ОСОБА_77 НОМЕР_68, ОСОБА_78 НОМЕР_69, ОСОБА_79 НОМЕР_70, ОСОБА_80 НОМЕР_71, ОСОБА_81 НОМЕР_72, ОСОБА_82 НОМЕР_73, ОСОБА_83 НОМЕР_74, ОСОБА_84 НОМЕР_75, ОСОБА_85 НОМЕР_76, ОСОБА_86 НОМЕР_77, ОСОБА_87 НОМЕР_78, ОСОБА_88 НОМЕР_79, ОСОБА_89 НОМЕР_80, ОСОБА_90 НОМЕР_81, ОСОБА_91 НОМЕР_82, ОСОБА_92 НОМЕР_83, ОСОБА_93 НОМЕР_84, ОСОБА_93 НОМЕР_85, ОСОБА_94 НОМЕР_86, ОСОБА_95 НОМЕР_87, ОСОБА_96 НОМЕР_88, ОСОБА_97 НОМЕР_89, ОСОБА_98 НОМЕР_90, ОСОБА_99 НОМЕР_91, ОСОБА_100 НОМЕР_92, ОСОБА_1 НОМЕР_93, ОСОБА_101 НОМЕР_94, ОСОБА_102 НОМЕР_95, ОСОБА_103 НОМЕР_96, ОСОБА_104 НОМЕР_97, ОСОБА_105 НОМЕР_98, ОСОБА_106 НОМЕР_99, ОСОБА_107 НОМЕР_100, ОСОБА_108 НОМЕР_101, ОСОБА_109 НОМЕР_102, ОСОБА_110 НОМЕР_103, ОСОБА_9 НОМЕР_104, ОСОБА_111 НОМЕР_105, ОСОБА_112 НОМЕР_106, ОСОБА_113 НОМЕР_107, ОСОБА_114 НОМЕР_108, ОСОБА_115 НОМЕР_109, ОСОБА_116 НОМЕР_110, ОСОБА_117 НОМЕР_111, ОСОБА_118 НОМЕР_112, ОСОБА_119 НОМЕР_113, ОСОБА_120 НОМЕР_114, ОСОБА_121 НОМЕР_115;

- документів ПАТ «Вернум Банк», які містять охоронювану законом таємницю стосовно обігу готівкових коштів в касі ПАТ «Вернум Банк» у період з 01.01.2012 року по день проведення вилучення з відображенням по рахунку бухгалтерського обліку «1001», «1002» - «банкноти та монети в касі банку», окрім платежів за комунальні послуги, валютно-обмінні операції, погашення кредитної заборгованості фізичних та юридичних осіб;

- відомості (реєстр в електронному та паперовому вигляді) придбаної ПАТ «Вернум Банк» валюти за 2012-2015 роки (із зазначенням валюти, дати та номеру зовнішньоекономічного контракту для реалізації якого набувалася валюта, назви підприємства, для якого набувалася валюта, його код ЄДРПОУ, інших даних);

- відомості (реєстр в електронному та паперовому вигляді) про продаж валюти (доларів США, ЄВРО) фізичним особам протягом 2012-2015 років із зазначенням реквізитів, необхідних для повної ідентифікації події операцій;

- реєстру клієнтів - власників рахунків ПАТ «Вернум Банк» у цінних паперах за період 01.12.2012 по 12.08.2015, із зазначенням реквізитів, необхідних для повної ідентифікації власників;

- реєстру укладених угод з купівлі-продажу цінних паперів в яких ПАТ «Вернум Банк» виступає як професійний учасник ринку цінних паперів за період з 01.12.2012 по 12.08.2015, із зазначенням реквізитів та відомостей, необхідних для повної ідентифікації змісту угод, часу та дати проведення, сторін учасників, тощо;

- реєстру укладених угод з купівлі-продажу цінних паперів за період 01.12.2012 по 12.08.2015, в яких ПАТ «Вернум Банк» виступає як продавець/покупець цінних паперів, із зазначенням реквізитів та відомостей, необхідних для повної ідентифікації змісту угод, часу та дати проведення, сторін учасників, тощо;

- інформацію про рух цінних паперів за період 01.12.2012 по 12.08.2015;

- реєстру фінансових операцій ПАТ «Вернум Банк» з розміщення та погашення ощадних сертифікатів за період 01.12.2012 по 12.08.2015;

- реєстру фінансових операцій ПАТ «Вернум Банк», пов'язаних з купівлею-продажем та погашенням векселів за період з 01.12.2012 рік по 12.08.2015.;

- реєстру укладених угод з інкасування та доміциляції векселів за 01.12.2012 по 12.08.2015;

- реєстру учасників - емітентів векселів, які здійснювали погашення векселів на користь клієнтів ПАТ «Вернум Банк» згідно з договорами інкасування за період 01.12.2012 по 12.08.2015;

- реєстру учасників векселедержателів, яким погашалися векселя, відповідно до договору доміциляції векселів за період 01.12.2012 по 12.08.2015.

- реєстр фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу згідно з Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму» за період 01.12.2012-12.08.2015;

- документи ПАТ «Вернум Банк» щодо вивчення операцій клієнтів, документи по операціям, які підлягають фінансовому моніторингу за період 01.12.2012-12.08.2015;

- документи щодо проведення працівниками ПАТ «Вернум Банк» фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках вказаних фізичних та юридичних осіб, компаній-нерезидентів;

- довідки ПАТ «Вернум Банк» про прийняття рішення про недоцільність інформувати Спеціально уповноважений орган за період 01.12.2012-12.08.2015;

- матеріали особових справ осіб, які в період 2012-2015 років обіймали посади Голови Правління, заступників Голови Правління, головного бухгалтера, начальника управління фінансового моніторингу ПАТ «Вернум Банк»; списки працівників банківської установи із зазначенням посад, ПІБ, ІПН, місць реєстрації та фактичного мешкання, контактних телефонів, тощо;

- матеріалів відеозйомки з камер спостереження, які розташовані у приміщенні ПАТ «Вернум Банк» та здійснюють фіксацію приміщень кас з 01.12.2012 по 12.08.2015;

- документи тіньового бухгалтерського обліку та інші документи, чорнові записи, які відображають фактичні обставини здійснення нікчемної господарської діяльності; бланки з відбитками печаток юридичних та фізичних осіб; печатки підприємств, які фактично не знаходяться і не зареєстровані за вказаною адресою, електронні носії інформації, на яких здійснюється складання підроблених документів, мобільні телефони, які використовуються для здійснення злочинної діяльності;

-готівкові кошти необліковані по бухгалтерському обліку;

- інші знаряддя мнимих фінансових операцій; кошти та інше майно здобуте злочинним шляхом, предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в указаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 32015100110000073.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29459/15-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Сиротіну С.С.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець