Ухвала суду № 50355406, 16.09.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

Cправа номер 712/10303/15-к

Номер провадження 1-кс/712/4075/15

м. Черкаси 15 вересня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Чепурний В.П. за участю прокурора Бондаренко М.Ю., слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32015250000000072 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1, і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

У Слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №320152500000000072, відносно службових осіб ТОВ «Агрохім 2001» (код ЄДРПОУ 35274677) за ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Агрохім 2001» (код ЄДРПОУ 35274677), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи відповідальними за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та обовязкових платежів до державного бюджету, в період з 01.10.2012 по 31.12.2014 шляхом безпідставного відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства неправомірних операцій по взаємовідносинах з СГД, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Корола» (ТОВ «Юніком-Сервіс») (код ЄДРПОУ 37373808), ТОВ ВКП «Технобудсервіс» (код ЄДРПОУ 38965207), ТОВ ВКФ «Персона» (код ЄДРПОУ 38952837), ТОВ «АВД-Технологія» (ТОВ «Мінатур») (код ЄДРПОУ 36367683), ТОВ «Євро контакт-ЛТД» (ТОВ «Контер») (код ЄДРПОУ 37374068), ТОВ «Гарант-ТД» (ТОВ «Мадо-Гарант») (код ЄДРПОУ 36093917), ТОВ «Біфлекс» (код ЄДРПОУ 38873279), ТОВ «Приватбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 392997784) умисно ухилились від сплати до бюджету держави податків в сумі 9 839 тис. грн.

В ході досудового слідства з метою дослідження механізму проведених розрахунків між ТОВ «Агрохім 2001» та ТОВ «Корола» (ТОВ «Юніком-Сервіс») (код ЄДРПОУ 37373808), а також факту придбання ТОВ «Корола» (ТОВ «Юніком-Сервіс») відповідних товарно-матеріальних цінностей, які в подальшому були реалізовані в адресу ТОВ «Агрохім 2001», виникла необхідність в перевірці та дослідженні даних про фактичне надходження та списання грошових коштів по поточних рахунках ТОВ «Корола».

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості про відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Корола» (ТОВ «Юніком-Сервіс») (код ЄДРПОУ 37373808) №26007462144, №26007462014 за період з 01.10.2014 по 31.12.2014, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в АТ "ОСОБА_3 Аваль" у м. Києвi (МФО 380805).

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника АТ "ОСОБА_3 Аваль" у м. Києвi (МФО 380805), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, та прокурор Бондаренко М.Ю. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ «Корола» (ТОВ «Юніком-Сервіс») (код ЄДРПОУ 37373808) з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, за період з 01.10.2014 по 31.12.2014, а саме:

- особової (юридичної) справи та документів (договори, додатки до договорів, доручення, свідоцтва, копії паспортних даних службових осіб та ін.), що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи «ОСОБА_4 ТОВ «Корола» (ТОВ «Юніком-Сервіс») (код ЄДРПОУ 37373808) №26007462144, №26007462014 за період з 01.10.2014 по 31.12.2014, відкритих в АТ "ОСОБА_3 Аваль" у м. Києвi (МФО 380805);

- посекундних роздруківок руху коштів, грошових чеків за період з 01.10.2012 по 30.09.2014, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахунковим рахунках ТОВ «Корола» (ТОВ «Юніком-Сервіс») (код ЄДРПОУ 37373808) №26007462144, №26007462014 за період з 01.10.2014 по 31.12.2014 відкритих в АТ "ОСОБА_3 Аваль" у м. Києвi (МФО 380805);

- оригіналів (за відсутності оригіналів - копії) карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 (який може доручити її виконання співробітникам ОУ ДПІ у м. Черкасах), заступника начальника відділу ОУ ДПІ у м. Черкасах капітана податкової міліції ОСОБА_5, ст. оперуповноваженого ОУ ДПІ у м. Черкасах ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_6.

Ухвала діє протягом місяця з дня її винесення та може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5днів з дня її оголошення.

У разі невиконання ухвали можливо застосування санкцій, передбачених ст. 166 КПК України, а саме проведення обшуку.

Слідчий суддя ______ В.П. Чепурний

Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»_____201__року

______/ _______/

(підпис) (прізвище, ініціали)