Ухвала суду № 50355010, 12.02.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/1938/14к

Провадження №1кс/712/730/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси « 12 » лютого 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Керей О.В., ст..слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12014250040000474, ст..слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковником міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Ст.слідчий СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області підполковник міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначає, що 03.01.2014 до Соснівського РВ м.Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява від представника ТОВ «ОСОБА_3 Україна» ОСОБА_4 про те, що постановою Київського апеляційного господарського суду від 23 липня 2013 року у справі № 09/5026/32/2012 було задоволено апеляційну скаргу ТОВ «ОСОБА_3 України» ( правонаступника ЦП «Механізована колона № 25» ВАТ «Південбудмеханізація») та стягнуто з ПП «Будівельна компанія 2005» на користь ТОВ «ОСОБА_3 Украна» основного боргу в сумі 176607.18 гривень. дана постанова не оскаржена та набула законної сили з дня її прийняття. 19.08.2013 Господарським судом Черкаської області було видано наказ № 09/5026/32/2012 на стягнення з ПП «будівельна компанія 2005» на користь ТОВ «ОСОБА_3 Україна» вищевказану суму боргу. 10.09.2013 Постановою центрального відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції було відкрите виконавче провадження про стягнення заборгованості. Однак « Будівельна компанія 2005» ухиляється від виконання постанови та наказу суду і заборгованість по даний час не погасила.

За даним фактом 14.02.2014 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що після накладення арешту на кошти боржника (що містяться на розрахункових рахунках боржника згідно постанови про арешт коштів боржника на розрахункові рахунки боржника від 03.10.2013)керівництвом ПП «Будівельна компанія 2005», а саме ОСОБА_5 було відкрито новий розрахунковий рахунок( згідно відповіді ДПС № НОМЕР_1 від 11.12.2013) № 260017887401 в Філії « Полтавське регіональне управління» АТ «Банк» «Фінанси та Кредит», що розташоване в м.Полтава по вулиці Жовтневій 77

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані щодо руху коштів по рахунку № 260017887401 (ЄДРПОУ 33536305) з розшифровкою контрагентів з зазначенням їх повних реквізитів з 03.10.2013 по даний час.

мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_1 та надати тимчасовий доступ на отримання інформації та документів, що містять банківську таємницю, а саме:

зобов»язати Філію «Полтавське регіональне управління» АТ «Банк» «Фінанси та Кредит», що розташована в м. Полтава по вулиці Жовтневій 77 надати

- рух коштів по рахунку № 260017887401 (ЄДРПОУ 33536305) з розшифровкою контрагентів з зазначенням їх повних реквізитів з 03.10.2013 по даний час.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_1

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення і діє протягом 30 діб.

Слідчий суддя : П.С. Грабовий