Ухвала суду № 50354970, 04.02.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/1182/14к

Провадження №1кс/712/462/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

місто Черкаси 04 лютого 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_1 начальника відділення СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42012250010000027 начальником відділення слідчого відділу Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 погоджене прокурором клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

В ході провадження досудового розслідування встановлено, що 29.12.2012 до прокуратури м. Черкаси звернулась з заявою про вчинення кримінального правопорушення гр. ОСОБА_3, а саме про те, що посадові особи ПАТ «Укрсоцбанк» маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства в 2011 році в якості забезпечення вимог по кредитним зобовязанням ПП «Бізнес-Гранд» (м. Черкаси код 22797750), сума боргу якого станом на 28.02.2010 складала близько 64 млн. грн., звернулося до суду з позовом про визнання права власності на предмет іпотеки - нерухоме майно, що є обєктами спільної сумісної власності ОСОБА_3 та ОСОБА_4, який являється засновником вказаного підприємства, а саме супермаркету за адресою м. Черкаси, вул. Б. Хмельницького, 55, торгівельні приміщення за адресою м. Черкаси, вул. Смілянська, 36, приміщення торгівельного центру за адресою м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1, сумарна вартість яких становить більше 152 млн. грн. чим намагалися заволодіти майном ОСОБА_3 та ОСОБА_4, однак свій злочинний намір не довели до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

За даним фактом 29.12.2012 року прокуратурою м. Черкаси внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42012250010000027 за ст. 15 ч. 2, ст. 190 ч. 4 КК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що між ПП «Бізнес Гранд» та ПАТ «Укрсоцбанк» укладено кредитні договори № 895/08-033 від 18.04.2006, № 895/08-070 від 16.06.2005, генеральний договір про здійснення кредитування № 895/09.2-085 від 13.11.2007 та генеральний договір про здійснення кредитування № 25.1- 09/11-13 від 21.08.2009 (з урахуванням змін, внесених додатковими угодами до вказаних договорів). В забезпечення виконання ПП «Бізнес Гранд» своїх зобовязань за вказаними кредитними договорами було укладено ряд іпотечних договорів, згідно яких ПП «Бізнес гранд» передав в іпотеку ПАТ «Укрсоцбанк» наступне нерухоме майно, а саме: торговий комплекс за адресою м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1 нежитлові приміщення за адресою м. Черкаси, вул. Б. Хмельницького, 55 та магазин за адресою м. Черкаси, вул. Смілянська, 36.

Внаслідок невиконання ПП «Бізнес Гранд» своїх зобовязань як позичальника за переліченими кредитними договорами та додатковими угодами до них, ПАТ «Укрсоцбанк» 08.06.2011 подано до Господарського суду Черкаської області позовну заяву про визнання права власності на предмет іпотеки, а саме на все нерухоме майно, належне на праві приватної власності ПП «Бізнес Гранд». В обґрунтування позовних вимог представниками ПАТ «Укрсоцбанк» зазначено, що борг ПП «Бізнес Гранд» станом на 24.03.2011 становить 102 136 441 грн., 96 коп., а загальна вартість предмету іпотеки на підставі висновків про вартість майна становить 69 358 000 грн.

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи, проведеної під час розслідування даного кримінального провадження експертами Черкаського відділення КНДІСЕ за № 465/13-23, ринкова вартість торгівельного комплексу, що розташований за адресою м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1, станом на 08.06.2011 становить 149 883 100 грн.

Приймаючи до уваги наявність розбіжності щодо визначення вартості нерухомого майна ПП «Бізнес Гранд», яке передане в іпотеку ПАТ «Укрсоцбанк», що вказана у висновках про вартість майна та висновку будівельно-технічної експертизи № 465/13-23, в ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні документів, що знаходяться в кредитних справах за кредитними договорами № 895/08-033 від 18.04.2006, № 895/08-070 від 16.06.2005 та генеральними договорами про здійснення кредитування № 895/09.2-085 від 13.11.2007 та № 25.1- 09/11-13 від 21.08.2009, укладеними між ПП «Бізнес Гранд» та ПАТ «Укрсоцбанк».

Крім того, для перевірки обґрунтованості суми боргових зобовязань по вищевказаним кредитним договорам, зазначеної в позовних вимогах ПАТ «Укрсоцбанк» до ПП «Бізнес Гранд», на адресу головного офісу банку неодноразово направлялися запити щодо надання такої інформації, однак жодної відповіді на даний час не отримано. Таким чином, в ході досудового розслідування, з метою встановлення суми боргових зобовязань ПП «Бізнес Гранд» перед ПАТ «Укрсоцбанк» виникла необхідність в проведенні судово-економічної експертизи.

Згідно відповіді ЧВ ПАТ «Укрсоцбанк» встановлено, що кредитні справи по «Бізнес Гранд» були передані на обслуговування в ГО ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою м. Київ, вул. Ковпака,29.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в кредитних справах за кредитними договорами № 895/08-033 від 18.04.2006, № 895/08-070 від 16.06.2005 та генеральними договорами про здійснення кредитування № 895/09.2-085 від 13.11.2007 та № 25.1- 09/11-13 від 21.08.2009, укладеними між ПП «Бізнес Гранд» та ПАТ «Укрсоцбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, з метою забезпечення проведення судово-економічної експертизи, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 40, 92, 93, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які знаходяться в кредитних справах за кредитними договорами № 895/08-033 від 18.04.2006, № 895/08-070 від 16.06.2005 та генеральними договорами про здійснення кредитування № 895/09.2-085 від 13.11.2007 і № 25.1- 09/11-13 від 21.08.2009, укладеними між ПП «Бізнес Гранд» та ПАТ «Укрсоцбанк», з можливістю їх вилучення в Головному офісі ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Виконання ухвали покласти на начальника відділення СВ Придніпровського РВ м.Черкаси ОСОБА_2

Строк дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:П.С. Грабовий