Ухвала суду № 50354736, 24.01.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/743/14к

Провадження 1кс/712/320/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 24 січня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014250000000004 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1, і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх, заслухавши думку слідчого Старовойтова А.В. та прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

Згідно акту Звенигородської ОДПІ ГУ Міндоходів у Черкаській області №115/23-22-016/30146245 від 13.11.2013, службові особи ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 30146245), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, в період з 01.09.2011 по 31.03.2012 відображали в податковій звітності операції з придбання ТМЦ (товарів, робіт, послуг) від ТОВ «Віннерком» (код ЄДРПОУ 36588555), ТОВ «Форсаж-медіамаркет» (код ЄДРПОУ 33498731), ТОВ «Альфакем Україна» (код ЄДРПОУ 36678727), ТОВ «Сан енд Фан» (код ЄДРПОУ 37241245), ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код ЄДРПОУ 37567248), що мають ознаки фіктивності, внаслідок чого занизили суму податку на додану вартість, яка підлягає сплаті до бюджету на загальну суму 3379 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.

Таким чином, для зясування обставин фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти» з ТОВ «Віннерком», ТОВ «Форсаж-медіамаркет», ТОВ «Альфакем Україна», ТОВ «Сан енд Фан», ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД», а також призначення відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти» по взаємовідносинам із вказаними контрагентами за період з 01.09.2011 по 31.03.2012.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності особи представника ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти» слідчий Старовойтов А.В. вказав, що вважає, що службові особи вказаного товариства з метою уникнення кримінальної відповідальності, можуть бути прийняті міри, щодо знищення первинних бухгалтерських документів, підтверджуючих взаємовідносини з вищевказаними СГД.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали первинних бухгалтерських документів (договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності на отримання ТМЦ та інші) ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 30146245), яке зареєстроване за адресою: що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, підтверджуючі фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Віннерком» (код ЄДРПОУ 36588555), ТОВ «Форсаж-медіамаркет» (код ЄДРПОУ 33498731), ТОВ «Альфакем Україна» (код ЄДРПОУ 36678727), ТОВ «Сан енд Фан» (код ЄДРПОУ 37241245), ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код ЄДРПОУ 37567248) за період з 01.09.2011 по 31.03.2012, які перебувають у володінні ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 30146245).

Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ТОВ «Торгова компанія «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 30146245), в іншому випадку до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, або на особу за його дорученням.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя П.С.Грабовий

Копію ухвали отримав:____«____»_____