Ухвала суду № 50349351, 11.09.2015, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

11.09.2015 Справа № 642/7060/15-к

Провадження №1кс/642/2302/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2015року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Гримайло А.М., за участю секретаря Петренко Т.В., прокурора Божко К.М., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 42015220010000022 від 29.05.2015, прокурором прокуратури м. Харкова ОСОБА_1, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд -

ВСТАНОВИВ:

СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015220010000022 від 29.05.2015 за ч. 4 ст. 191 КК України за фактом розтрати посадовими особами комунального підприємства «Харківспецбуд» ввіреного їм майна, які шляхом зловживання службовим становищем перерахували в інтересах 3-х осіб кошти в сумі 1 млн. 901 тис. грн., чим завдали істотну шкоду інтересам держави.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директором КП «Харківспецбуд» (код ЄДРПОУ 32168454) ОСОБА_2 28.10.2014 з директором ТОВ ТВП «АСТЕК» (код ЄДРПОУ 30657172) ОСОБА_3, як переможцем процедур державних закупівель, укладено ряд договорів про придбання пяти спеціальних аварійно-ремонтних автомобілів за бюджетні кошти на суму 1,901 млн. грн.

Умовами документації конкурсних торгів КП «Харківспецбуд» та укладених договорів передбачено, що транспортні засоби повинні бути заводського виготовлення, нові, без пробігу.

У подальшому посадові особи ТОВ ТВП «АСТЕК» документально оформили передачу комунальному підприємству транспортних засобів шляхом складання видаткових накладних від 07.11.2014 та 01.12.2014. При цьому, в день складання актів приймання-передачі посадові особи ТОВ ТВП «АСТЕК» та КП «Харківспецбуд» уклали договори зберігання, відповідно до яких автомобілі передані на відповідальне зберігання ТОВ ТВП «АСТЕК».

На підставі зазначених документів платіжними дорученнями від 28.11.2014, 02.12.2014 та 30.12.2014 КП «Харківспецбуд» перерахувало кошти в сумі 1 млн. 901 грн. на рахунок ТОВ ТВП «АСТЕК».

Після отримання коштів посадові особи ТОВ ТВП «АСТЕК» здійснили закупівлю 7 з 8 автомобілів, які не відповідали умовам документації закупівель, а саме: не були спеціального призначення, мали ознаки автомобілів, що використовувалися, мали пробіг.

В матеріалах кримінального провадження містяться відповідні копії договорів щодо придбання товарів та інша документація про проведення державних закупівель КП «Харківспецбуд» у ТОВ ТВП «АСТЕК».

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобовязані всебічно, неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Однак, у звязку з необхідністю дослідження у повному обсязі обставин проведення державних закупівель КП «Харківспецбуд» та постачання з ТОВ ТВП «Астек» спеціальних автомобілів, в тому числі включаючи документацію по проведенню тендерних процедур закупівель та здійсненню розрахунків 08.07.2015 слідчим в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковником міліції ОСОБА_4 на підставі ст. 40, 41, 93 КПК України за вих. №30/6-23303 направлено на адресу КП «Харківспецбуд» запит щодо надання відповідної документації.

На вказаний запит КП «Харківспецбуд» документів не надано.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, адже ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі, а в подальшому можуть використанні як докази, які неможливо отримати іншими способами, та довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

Суд, вислухавши прокурора, представників КП «Харківспецбуд» які заперечували проти клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадженні № 42015220010000022 від 29.05.2015, внесено, що посадові особи КП»Харківспецбуд» зловживаючи службовим становищем розтратили ввірене їм майно шляхом перерахування в інтересах 3-х осіб коштів у сумі 1 млн. 797 тис. грн.., чим завдали шкоди інтересам держави.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що дійсно існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що фінансово-господарські та бухгалтерські документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України,суд -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання та винести ухвалу про надання тимчасового доступу старшому слідчому в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_4, а також за його дорученням працівникам УСБУ в Харківській області, до документації КП «Харківспецбуд» (код ЄДРПОУ 32168454) за 2014 рік та поточний період 2015 року (по 31.08.2015):

- договорів (постачання, купівлі-продажу, зберігання тощо) з додатковими угодами та усіма додатками до них, укладені між КП «Харківспецбуд» та ТОВ ТВП «АСТЕК» та діяли впродовж 2014-2015 років;

- первинні документи, на підставі яких проводились взаємовідносини між КП «Харківспецбуд» та ТОВ ТВП «АСТЕК» (акти приймання-передачі та видаткові накладні на автотранспортні засоби, зберігання (повернення зі зберігання); виписки банку, платіжні доручення, акти тощо);

- регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено взаємовідносини між КП «Харківспецбуд» та ТОВ ТВП «АСТЕК» (оборотно-сальдову відомість по субрахунку бухгалтерського обліку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками», 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками)», 37 «Розрахунки з іншими дебіторами», 68 «Розрахунки з іншими кредиторами», 31 «Розрахунковий рахунок», 15 «незавершене виробництво (будівництво)», 105 «Транспортні засоби» (по контрагенту ТОВ «ТВП «АСТЕК»), 02 «Цінності на відповідальному зберіганні» помісячно в розрізі договорів з ТОВ ТВП «АСТЕК»;

- первинні документи, що підтверджують та обґрунтовують причини повернення автотранспортних засобів від КП «Харківспецбуд» до ТОВ ТВП «АСТЕК»;

- документи, що підтверджують проведену КП «Харківспецбуд» оплату до ТОВ ТВП «АСТЕК» за поставлені автотранспортні засоби, а також документи, що підтверджують джерело надходження вказаних коштів до КП «Харківспецбуд»;

- бухгалтерські документи, що відображають урахування автотранспортних засобів, отриманих від ТОВ ТВП «АСТЕК» у складі активів КП «Харківспецбуд» (незавершене виробництво, основні засоби, цінності на відповідальному зберіганні тощо),

- первинні документи щодо підтвердження транспортування (постачання) транспортних засобів від ТОВ ТВП «АСТЕК» до КП «Харківспецбуд»;

- технічну та експлуатаційну документацію; технічні паспорти на автотранспортні засоби; інші документи, що підтверджують реєстрацію в органах державної автомобільної інспекції, сервісні книжки, керівництва по експлуатації;

- документи, що підтверджують введення в експлуатацію та роботу автотранспортних засобів, отриманих від ТОВ ТВП «АСТЕК»;

- будь-яку іншу інформацію що стосується проведення операцій з придбання КП «Харківспецбуд» автотранспортних засобів (дефектні акти, акти вводу в експлуатацію, протоколи, листи тощо).

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М. Гримайло