Постанова № 50343992, 27.01.2010, Балаклійський районний суд Харківської області

4-11/10

ПОСТАНОВА

27.01.2010 року м. Балаклія

Судья Балаклейского районного суда Харьковской области Холодная В.С., с ; частием прокурора Маркевича Д.Н. рассмотрев представление следователя прокуратуры Балаклейского района Харьковской области ОСОБА_1 о производстве выемки док\ ментов в банковском учреждении,

УСТАНОВИЛ:

Следователь прокуратуры Балаклейского района Харьковской области по согласованию с прокурором Балаклейского района Харьковской области, внес представление о раскрытии информации, которая содержит банковскую тайну и вынесении постановления о выемке документов в банковском учреждении.

В обоснование представления следователь указывает, что возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами участка совместной деятельности ГПУ «Шебелинкагаздобыча», что причинило тяжкие последствия интересам государства, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины. В ходе досудебного следствия установлено, что 11.04.00г. между ГПУ «Шебелинкагаздобыча» и ОАО «Укргаздобыча» заключен договор о совместной деятельности № 245 (далее СД ГПУ «Шебелинкагаздобыча»), согласно которому указанные выше предприятия объединяют усилия, направленные на осуществление добычи и реализации природного газа, конденсата и нефти с предоставленных для общей деятельности скважин № 51, 52, 54, 591 Островерховского месторождения и получение дохода от совершения совместной финансово-хозяйственной деятельности, со следующим определением частей: часть ГПУ «Шебелинкагаздобыча» 80%, ОАО «Укргаздобыча» 20%. По условиям договора ГПУ «Шебелинкагаздобыча» является оператором, на е : торого непосредственно возложена добыча углеводородного сырья, а ОАО Укргаздобыча» - является лицензиатом. Взносом первой стороны является скважины № 51. 52, 54, 591 и оборудование к ним, взносом второй стороны является предоставление лицензии на добычу углеводородного сырья и денежные средства в сумме 1675500 грн. Проведенной ревизией финансово-хозяйственной деятельности СД ГПУ Шебелинкагаздобыча» за период с 01.01.04г. по 31.12.07г. были выявлены значительные разногласия при сопоставлении выписок банковских документов, которые были предоставлены СД ГПУ «Шебелинкагаздобыча» при проведении ревизии, с документами, предоставленными банковскими учреждениями. В частности, в ходе досудебного следствия было установлено, что должностные лица участка СД ГПУ Шебелинкагаздобыча» необоснованно перечислили денежные средства ООО Керамике» (ЕГРПОУ 32918041), которым открыт расчетный счет № 26003310142801 в АКБ ¦¦ Новый» (МФО 305062).

Изучив представление считаю, что оно подлежит удовлетворению, поскольку из установленных органом досудебного следствия данных усматривается наличие : статочных оснований полагать, что в АКБ «Новый», расположенному по адресу ул. К. Маркса, 93 г. Днепропетровск находятся документы, которые имеют доказательственное

значение по делу, а без раскрытия информации, которая содержит банковскую тайну их получить невозможно.

Руководствуясь ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, судья -

ПОСТАНОВИЛ:

1.Представления следователя удовлетворить.

2.Разрешить проведение выемки в АКБ «Новый» (МФО 305062), расположенном по адресу: г. Днепропетровск, ул. К. Маркса, 93, документов о движении денежных средств ООО «Керамике» (32918041) по расчетному счету № 26003310142801, а также иным счетам указанного субъекта хозяйствования, которые открылись либо закрылись в указанном банке в период с момента открытия счета и на момент выполнения постановления суда, с указанием даты проведения операции, номера платежного документа, МФО корреспондента, кода ЕГРПОУ корреспондента, номера счета корреспондента, обороты по дебету и кредиту, назначения платежа, а также других документов ООО «Керамике», а именно:

-карточек с образцами подписей и оттиска печати ООО «Керамике»;

-информации о выдаче электронных пластиковых карточек для получения наличных денежных средств через банкоматы (при наличии таковых);

-документов по открытию и закрытию счетов клиентом ООО «Керамике».

3.Постановление является обязательным для исполнения должностными лицами АКБ «Новый».

Постановление обжалованию не подлежит.