Ухвала суду № 50341988, 04.12.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/19128/14-к

04 грудня 2014 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_1 про призначення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської приватного сільськогосподарського підприємства «Волинь»,

в с т а н о в и в:

старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про призначення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської приватного сільськогосподарського підприємства «Волинь».

В обґрунтування клопотання зазначив, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014180000000492 від 29.10.2014 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.01.2014 між ПАТ «Аграрний фонд», код ЄДРПОУ 38926880, юридична адреса: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 та ПСП «Волинь», код ЄДРПОУ 30716604, юридична адреса: Рівненська область, Рівненський р-н, с. В.Омеляна, вул. Присадибна 1-а укладено біржовий договір № 57ф, згідно якого ПСП «Волинь» зобов'язалось до 01.10.2014 поставити зерно пшениці 2 класу в кількості 350 тон до франко-складу ПАТ «Рівне-Борошно», що розміщений по вул. Біла, 35 в м. Рівне.

Згідно копій платіжних доручень, наданих постійним представником ПАТ «Аграрний фонд» в Рівненській області, на рахунок ПСП «Волинь» 04.02.14 та 15.04.2014 було перераховано кошти згідно вищевказаного договору в сумі 451 045 грн.

У подальшому, не виконавши умови договору, службові особи ПСП «Волинь» отримані від ПАТ «Аграрний фонд» грошові кошти в сумі 451 045 грн. 00 коп. розтратили на власні потреби.

Засновником Публічного акціонерного товариства «Аграрний фонд» являється Кабінет Міністрів України, у звязку із чим грошові кошти перераховані на рахунок ПСП «Волинь» являються державними коштами.

Слідчий клопотання про призначення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської приватного сільськогосподарського підприємства «Волинь» підтримав з підстав зазначених в клопотанні, суду пояснив, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення та точної суми завданих державі збитків по даному кримінальному проваджені, необхідно проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПСП «Волинь», код ЄДРПОУ 30716604, юридична адреса: Рівненська область, Рівненський р-н, с. В.Омеляна, вул. Присадибна 1-а.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», а саме ст.11 «Проведення ревізій органами державного фінансового контролю»: «позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин: позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення.

Відповідно до п. 4 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений: - «призначити ревізії та перевірки у порядку визначеному законом».

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення та точної суми завданих державі збитків по даному кримінальному проваджені, необхідно проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПСП «Волинь», код ЄДРПОУ 30716604, юридична адреса: Рівненська область, Рівненський р-н, с. В.Омеляна, вул. Присадибна 1-а, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 2, 92, 93, 309 КПК України, ст. 8,11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл Державній фінансовій інспекції в Рівненській області провести у строк з 08.12.2014 по 26.12.2014 (15 робочих днів) позапланову виїзну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності приватного сільськогосподарського підприємства «Волинь», код ЄДРПОУ 30716604, юридична адреса: Рівненська область, Рівненський р-н, с. В.Омеляна, вул. Присадибна 1-а, у кримінальному проваджені №12014180000000492 від 29.10.2014.

При проведенні виїзної позапланової ревізії вияснити наступні питання:

- дотримання вимог законодавства при укладені між ПАТ «Аграрний фонд», код ЄДРПОУ 38926880, юридична адреса: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 та ПСП «Волинь», код ЄДРПОУ 30716604, юридична адреса: Рівненська область, Рівненський р-н, с. В.Омеляна, вул. Присадибна 1-а біржового договору № 57ф;

- стан взаєморозрахунків по біржовому договору № 57ф укладеному між ПАТ «Аграрний фонд», код ЄДРПОУ 38926880, юридична адреса: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 та ПСП «Волинь», код ЄДРПОУ 30716604, юридична адреса: Рівненська область, Рівненський р-н, с. В.Омеляна, вул. Присадибна 1-а;

- використання ПСП «Волинь», код ЄДРПОУ 30716604, юридична адреса: Рівненська область, Рівненський р-н, с. В.Омеляна, вул. Присадибна 1-а грошових коштів в сумі 451 045 грн. перерахованих ПАТ «Аграрний фонд» в якості авансу по біржовому договору № 57ф.

У відповідності до ст. 309 КПК України, ухвала остаточна та оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Доля В.А.