Ухвала суду № 50341779, 26.06.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/9489/14-к

26 червня 2014 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Доля В.А. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю стосовно товариства з обмеженою відповідальністю «ВОРК БУД ПЛЮС», ЄДРПОУ 38292861ЄДРПОУ 38292861, що знаходяться в ПАТ «ІнтерКредитБанк» МФО 307424, що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Титова, 36 та можливість їх вилучити,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 в своєму клопотанні просить суд надати тимчасовий доступ до документів про рух коштів по розрахунковому рахунку №26009010001344, з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2013 стосовно товариства з обмеженою відповідальністю «ВОРК БУД ПЛЮС», ЄДРПОУ 38292861, що знаходяться в ПАТ «ІнтерКредитБанк» МФО 307424, що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Титова, 36 та можливість їх вилучити по кримінальному провадженні №12013190020000501.

В обґрунтуванні клопотання зазначила, що 13 грудня 2013 року до СУ УМВС надійшов рапорт оперуповноваженого УБОЗ УМВС капітана міліції ОСОБА_2, про те, що в ході здійснення оперативно-розшукових заходів ним встановлено, що з метою створення умов для безперешкодного конвертування бюджетних коштів у готівку, громадянином ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцем ІНФОРМАЦІЯ_2, проживаючим за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, директором ПП «ІБК «Дедал», та іншими невстановленими учасниками злочинної групи, у червні 2013 року було придбано фіктивний субєкт підприємницької діяльності - ПП «Монтаж М», код за ЄДРПОУ 37772543, юридична адреса: м. Київ, Печерський р-н, вул. Кіквідзе, 14В, засновником та директором якого призначено ОСОБА_4.

Виїздом за юридичною адресою встановлено, що по вул. Кіквідзе, 14В, у м. Києві знаходиться чотириповерховий житловий будинок на два підїзди. В підвальному приміщенні вказаного будинку розміщено швейне ательє. Інших нежитлових приміщень в зазначеній будівлі немає.

Інформації про знаходження у будинку під №14В по вул. Кіквідзе у м. Києві будь-яких підприємств, в тому числі ПП «Монтаж М», працівниками УБОЗ УМВС не здобуто. Зі слів місцевих мешканців вищевказане підприємство за даною адресою ніколи не знаходилося.

Водночас, ПП «Монтаж М» будь-якої господарської діяльності не здійснює, а використовується учасниками злочинного угрупування, як для конвертації коштів власними підприємствами, так надання незаконних послуг з проведення безтоварних операцій іншим субєктам підприємницької діяльності.

Крім того, 21 січня 2014 року до СУ УМВС надійшов рапорт оперуповноваженого УБОЗ УМВС капітана міліції ОСОБА_2, про те, що в ході здійснення оперативно-розшукових заходів ним встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, директор ПП «ІБК «Дедал», зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи у змові з іншими невстановленими особами, здійснив конвертацію безготівкових бюджетних коштів з подальшим привласненням в сумі 420 тис. грн., які були перераховані вказаному підприємству Департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції покрівлі Рівненського обласного спеціалізованого будинку дитини по вул. Поповича, 35а, м. Рівне. Вказані злочинні дії були вчинені шляхом проведення безтоварних операцій з ПП «Монтаж М» та підроблення фінансово-господарських документів щодо залучення вказаного підприємства до виконання робіт в якості субпідрядної структури.

13.12.2013 та 21.01.2014 розпочато досудове розслідування за фактами фіктивного підприємництва та привласнення бюджетних коштів вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах у кримінальному провадженні №12013190020000501 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 та ч.5 ст. 191 КК України.

07.05.2014, в ході проведення обшуку в офісі ПП «ІБК ««Дедал» за адресою: м. Рівне, вул. Гагаріна, 39 вилучено документи, зокрема договір підряду № 11 від 03.05.2013, у якому зазначено реквізити підприємств - замовник ПП «ІБК ДЕДАЛ» (код ЄДРПОУ 35505111), адреса: 35612, Рівненська область, Дубенський район, село Варковичі, вулиця Шевченка, будинок, 36, п/р 26002232001980 МФО 333603 Банк «Фінанси та Кредит» та підрядник ТОВ «ВОРК БУД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38292861), 01103, м. Київ, Печерський район, Залізничне шосе, буд.45, офіс 11, п/р 26009010001344 в ПАТ «ІнтерКредитБанк» МФО 307424.

Згідно вказаного документу ТОВ «ВОРК БУД ПЛЮС», використовує у своїй діяльності банківський розрахунковий рахунок №26009010001344 відкритий у ПАТ «ІнтерКредитБанк» МФО 307424, адреса: 49000, вул. Титова, 36, м. Дніпропетровськ

В звязку з розслідуванням кримінального провадження №12013190020000501 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 та ч.5 ст. 191 КК України, з метою відслідкування схеми виведення бюджетних коштів у тіньовий обіг, їх привласнення, а також встановлення всіх субєктів підприємницької діяльності, виявлення всіх осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та притягнення їх до відповідальності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці ПАТ «ІнтерКредитБанк» МФО 307424, адреса: 49000, вул. Титова, 36 стосовно ТОВ «ВОРК БУД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38292861), та вилучення про рух коштів по розрахунковому рахунку №26009010001344, з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2013 за період з 01.01.2013 по даний час.

Відповідно до ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність , -

УХВАЛИВ:

Надати таршому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в ПАТ «ІнтерКредитБанк» МФО 307424, що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Титова, 36 стосовно товариства з обмеженою відповідальністю «ВОРК БУД ПЛЮС», ЄДРПОУ 38292861, а саме до документів про рух коштів по розрахунковому рахунку №26009010001344, з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2013 по даний час та здійснити їх вилучення.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Доля В.А.