Ухвала суду № 50341726, 27.03.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/4146/14-к

27 березня 2014 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Доля А.В., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1Б в своєму клопотанні, яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 просить суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк «Київська Русь» (скорочене найменування: ПАТ «Банк «Київська Русь») МФО 319092, що за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А, і стосуються ТОВ «Будсахторг» код ЄДРПОУ 38566560, а саме: документів про рух коштів по розрахунковому рахунку 26009144047001 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 04.12.2013 по день винесення ухвали в паперовому вигляді та з 28.09.2013 по день винесення ухвали в електронному вигляді.

Своє подання слідчий обґрунтовує тим, що групою слідчих відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013190020000126 від 16.04.2013 стосовно кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, будучи службовою особою директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Перун» (код за ЄДРПОУ 21090355, юридична адреса: Рівненська область, м. Дубно, вул. Заводська, буд.19. кв.14), згідно протоколу засновників товариства № 11 від 01.02.2003, будучи наділеним організаційно-розпорядчими, адміністративно-господарськими функціями, маючи право оперативно-господарського управління, вирішуючи питання користування й управління майном і грошовими коштами товариства, зловживаючи службовим становищем, тобто використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, діючи умисно, вчинив розтрату чужого майна при наступних обставинах.

У грудні 2010 року, ОСОБА_3, діючи від імені директора ТОВ «Перун» (код ЄДРПОУ 21090355), юридична адреса: АДРЕСА_1, підписав договір зберігання №67 від 01.12.2010, акти прийому-передачі від 10.12.2010, згідно яких вказане товариство отримало від Державного підприємства «Харківцукорзбут» (код ЄДРПОУ 23764023), юридична адреса: м. Харків, вул. Гаршина,9, на відповідальне зберігання цукор пісок в кількості 409 тонн, по ціні 7685,00 грн. за одну тону, на суму 3143165 грн., без права самостійно реалізовувати переданий на зберігання товар.

В подальшому, у період часу з грудня 2010 року по 7 червня 2011 року ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, не маючи наміру виконувати договірні зобовязання стосовно відповідального зберігання цукру-піску, реалізував зазначений товар невстановленим особам, чим вчинив розтрату товарно-матеріальних цінностей (цукру-піску), що належить ДП «Харківцукорзбут» (код ЄДРПОУ 23764023) в загальній кількості 409 тон, на суму 3 1431 65 грн.

Також, упродовж 2010-2013 років, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою прикриття незаконної діяльності по конвертації коштів та мінімізації податкових зобовязань для субєктів господарювання, створив та придбав субєкти підприємницької діяльності (юридичні особи): ТОВ «Перун» (код ЄДРПОУ 21090355, юридична адреса: АДРЕСА_2); ПП «Вінтекс» ( код ЄДРПОУ 33982537, юридична адреса: АДРЕСА_3), ПП «Профіт» (код ЄДРПОУ 32863804, юридична адреса: м. Дубно, вул. Д.Галицького, буд.20), ТОВ «Алькона плюс» (код ЄДРПОУ 38149463, юридична адреса: м. Київ, Печерський район, вул. Академіка Філатова, буд.10-А, оф.2/2), ТОВ «Будсахторг» (код ЄДРПОУ 38566560, юридична адреса: м. Київ, вул. Тростянецька,б.4/2, оф.3-А; ТОВ «Укрпросторг» (код ЄДРПОУ 38347590, юридична адреса: м. Київ, вулиця Крутий узвіз, 6/2а), ТОВ «Еней» (код ЄДРПОУ 31058024, юридична адреса: м.Київ, проспект Воззєднання, буд.7-А).

Окрім цього, ОСОБА_3, будучи директором ТОВ «Алькона плюс», протягом 2011-2013 років відобразив в податковій звітності товариства взаємовідносини із ТОВ «Каліон» ( код ЄДРПОУ 38323098), юридична адреса: м. Київ, Оболонський район, вул. Героїв Дніпра, буд.20-а, в результаті чого сформував податковий кредит з податку на додану вартість у сумі 976079 грн. Згідно показань директора ТОВ «Каліон» ОСОБА_4, він ніякого відношення до створення та діяльності вказаного товариства не має. Таким чином, ТОВ «Каліон» придбано 26.02.2013 невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у фіктивному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат для інших субєктів господарської діяльності, чим заподіяно державі матеріальної шкоди у сумі 976079 грн., що у тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

06.02.2014 у кримінальному провадженні № 12013190020000126 від 16.04.2013 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_4, та йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному проваджені №12013190020000126 від 16.04.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 205, ч.2 ст.209 КК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці в ПАТ «Банк «Київська Русь» МФО 319092, стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «Будсахторг» код ЄДРПОУ 38566560, та вилучені у приміщені ПАТ «Банк «Київська Русь» МФО 319092, що за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А, документів про рух коштів по розрахунковому рахунку №26009144047001 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 04.12.2013 по день винесення ухвали в паперовому вигляді та з 28.09.2013 по день винесення ухвали в електронному вигляді.

Зазначені документи містять відомості про надходження та використання коштів по вказаних рахунках, містять відомості про осіб, що безпосередньо отримували кошти готівкою.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вищевказані документи містять відомості про незаконну діяльність по конвертації коштів ТОВ «Будсахторг» їх подальше використання.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

Дослідивши подання слідчого та матеріали кримінального провадження № №12013190020000126, заслухавши його думку, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та необхідності надання тимчасового доступу до документів у звязку з тим, що вони мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За наведених обставин та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, у звязку із чим наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 163,164,166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк «Київська Русь» (скорочене найменування: ПАТ «Банк «Київська Русь») МФО 319092, що за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А, і стосуються ТОВ «Будсахторг» код ЄДРПОУ 38566560, а саме: документів про рух коштів по розрахунковому рахунку 26009144047001 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 04.12.2013 по день винесення ухвали в паперовому вигляді та з 28.09.2013 по день винесення ухвали в електронному вигляді.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Доля В.А.