Постанова № 50331582, 05.04.2012, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 1-207/12

Провадження № 1/1015/1069/12

ПОСТАНОВА

іменем України

05.04.2012 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

головуючої судді Омельченко М.М.

при секретарі Калиновській Н.В.

за участю прокурора Будніка І.А.

захисника ОСОБА_1

захисника з числа близьких родичів ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальну справу за обвинуваченням

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, що має вищу освіту, зареєстрованого та працюючого приватним підприємцем, одруженого, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, раніше не судимого, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3. ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 212; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 27. ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України,

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_5, росіянина, громадянина України, що має середню освіту, одруженого, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, раніше судимого на підставі ст.89 КК України, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3. ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 212; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 27. ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України,

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_8, українця, громадянина України, що має середню освіту, робітника ПП «Акація», одруженого, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, раніше не судимого, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України,

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_10, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_11, вірменина, громадянина України, що має середню освіту, не працюючого, не одруженого, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_12, раніше не судимого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України,

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_13, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_14, українця, громадянина України, що має середню освіту, не працюючого, розлученого, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_15, раніше не судимого, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України,

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_16, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_17, українця, громадянина України, що має середню освіту, не працюючого, не одруженого, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_18, раніше не судимого, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України,

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_19, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_20, Азербайджан, вірменина, громадянина України, що має вищу освіту, не працюючого, одруженого, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_21, раніше не судимого, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України,

ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_22, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, що має вищу освіту, зареєстрованого та працюючого фізичною особою приватним підприємцем, розлученого, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_23, раніше не судимого, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -

встановив:

У провадженні Києво-Святошинського районного суду Київської області перебуває кримінальна справа за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3. ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 212; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 27. ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_4, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3. ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 212; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 27. ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_5, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_6, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_7, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_8, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_9, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, ОСОБА_10, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Органами досудового слідства ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що він за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_5, ОСОБА_12, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами, організував заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, замах на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, створення та придбання субєктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, а також підроблення документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, які заздалегідь домовились про вчинення цих злочинів.

Крім того, при вищевказаних обставинах, ОСОБА_4, за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_14, ОСОБА_13, та невстановленими слідством особами, в період з вересня 2006 року по липень 2007 року, на території Одеської областей, шляхом надання та пристосування засобів та знарядь, зокрема: створення (придбання) ряду субєктів підприємницької діяльності для проведення видимості здійснення операцій купівлі-продажу ветеринарних препаратів «Окар-Ag», «Окар-Au» та «Окар-Pt», а саме: ПП «Архонт-Трейдер», ТОВ «Мастер-Фіш», ПП «Ікар-2003», ТОВ «Одеський торговий дім», ДП «Мелопт ТОВ «Агро-Південь», ПП «Ллойд-Юг», ТОВ «Артекс», ПП «Южтранстехснаб», ПП «Амра», ПП «Сиблес» (кінцеві споживачі товару, які заявляли до відшкодування з бюджету ПДВ), відкриття рахунків цих підприємств в одній банківській установі - Одеській філії та головному офісі КБ «Західінкомбанк» ТзОВ, підготовки документів щодо створення та обігу «ветеринарних препаратів», залучення до вчинення злочину виконавців, організував замах на заволодіння чужим майном.

Також, ОСОБА_4, при вищевказаних обставинах, за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_14, ОСОБА_13 та невстановленими слідством особами, в період з вересня 2006 року по липень 2007 року, на території Одеської областей, шляхом надання та пристосування засобів та знарядь, зокрема: створення (придбання) ряду субєктів підприємницької діяльності для проведення видимості здійснення операцій купівлі-продажу ветеринарних препаратів «Окар-Ag», «Окар-Au» та «Окар-Pt», а саме: ПП «Архонт-Трейдер», ТОВ «Мастер-Фіш», ПП «Ікар-2003», ТОВ «Одеський торговий дім», ДП «Мелопт ТОВ «Агро-Південь», ПП «Ллойд-Юг», ТОВ «Артекс», ПП «Южтранстехснаб», ПП «Амра», ПП «Сиблес» (кінцеві споживачі товару, які заявляли до відшкодування з бюджету ПДВ), відкриття рахунків цих підприємств в одній банківській установі - Одеській, Київській філіях та головному офісі КБ «Західінкомбанк» ТзОВ, підготовки документів щодо створення та обігу «ветеринарних препаратів», залучення до вчинення злочину виконавців, організував заволодіння чужим майном та його легалізацію.

Крім того, ОСОБА_4, ОСОБА_3 та іншими учасниками злочинної групи, які діяли за попередньою змовою, в період з 01.03.2007 року по 01.01.2008 року, від імені ОСОБА_15, як директора ПП «Ікар-2003», з метою створення видимості здійснення фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу «ветеринарних препаратів «Окар Ag, Pt, Au», були складені фіктивні документи: договори, податкові накладні, видаткові накладні, акти прийому-передачі з підприємствами ТОВ «Бамм ОСОБА_16», ТОВ «НВКП «Граніт-М», ТОВ «ПЕК «Альянс», ТОВ «НВО «Прогрес», ПП «Ллойд-Юг», ПП «Сиблес», в яких підписи ОСОБА_15 підроблено невстановленими слідством особами, що діяли за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_13 та ОСОБА_6, а також іншими учасниками злочинного угрупування.

Також, при вищевикладених обставинах, в липні 2007 року, в м. Одеса, ОСОБА_4, який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, достовірно знаючи про не існування «ветеринарних препаратів» та про їх відсутність на складах вказаного підприємства, організував використання директором ПП «Ікар-2003» ОСОБА_8, підроблених від імені ОСОБА_15 первинних документів щодо придбання цих препаратів на суму 175016050 грн., для складання, підписання і подачі до ДПІ у Приморському районі м. Одеса податкової декларації з ПДВ за червень 2007 року з розрахунком суми бюджетного відшкодування, в яких в порушення п.п.7.7.1 та п.п.7.7.2 п.7.7 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість», незаконно заявив до відшкодування з державного бюджету суму ПДВ в розмірі 35000 000 грн. у зменшення податкових зобовязань наступних звітних періодів. Однак з незалежних від ОСОБА_4, ОСОБА_3 та директора ПП «Ікар-2003» ОСОБА_8 обставин, сума незаконно сформованого відємного значення з податку на додану вартість в розмірі 35000000 грн. не була ним використана для несплати до Державного бюджету України податку на додану вартість.

Крім того, при вищевказаних обставинах ОСОБА_4, за попередньою змовою із ОСОБА_3, ОСОБА_13, ОСОБА_14, іншими учасниками злочинної групи та невстановленими слідством особами, за раніше розробленим планом, з метою прикриття незаконної діяльності направленої на заволодіння державними коштами шляхом незаконного відшкодування ПДВ з Державного бюджету України через підприємства Одеської області, на території м. Києва, Київської та Одеської областей організував створення субєктів підприємницької діяльності для проведення видимості операцій з приводу купівлі-продажу ветеринарних препаратів «Окар Ag, Pt, Au».

Також, при вищевказаних обставинах ОСОБА_4, за попередньою змовою із ОСОБА_3, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_7, організував підроблення невстановленими слідством особами документів, які видаються та посвідчуються підприємствами, які надають права та звільняються від обовязків, з метою їх використання для заволодіння державними коштами шляхом незаконного відшкодування ПДВ з Державного бюджету України та легалізації незаконно отриманих доходів.

Крім того, при вищевказаних обставинах ОСОБА_4, за попередньою змовою із ОСОБА_3 ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_7, організував підроблення невстановленими слідством особами документів, які видаються та посвідчуються підприємствами, які надають права та звільняються від обовязків, з метою їх використання, а також їх подальше використання для заволодіння державними коштами шляхом незаконного відшкодування ПДВ з Державного бюджету України та легалізації незаконно отриманих доходів.

12.04.2011 року відносно ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд з квартири АДРЕСА_1 та зобовязання не відлучатися з вказаного місця проживання без дозволу слідчого, розяснено, що у випадку порушення підписки про невиїзд, до нього може бути застосовано більш суворий запобіжний захід (том 69 а.с. 210).

На розгляд справи в судові засідання, ОСОБА_4 жодного разу не зявився, про день та час проведення судових засідань повідомлявся належним чином, про що в матеріалах справи є підтвердження, однак конверти повернулися на адресу суду без вручення, з відмітками про не проживання адресата за вказаною адресою та про повернення відправлення у звязку із закінченням строку зберігання (том 73 а.с. 197, 199). На виконання постанови суду про привід підсудного ОСОБА_4 на адресу суду з ВПМ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області ДПС надійшов лист про неможливість встановити особу ОСОБА_4, який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 (том 83 а.с. 39).

В судовому засіданні прокурор звернувся з клопотанням про виділення з кримінальної справи за обвинуваченням ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, в окреме провадження кримінальної спарви за обвинуваченням ОСОБА_4, зміну запобіжного заходу ОСОБА_4 з підписки про невиїзд на взяття та тримання під вартою в Київському СІЗО ДДУ з ПВП в м. Києві та Київській області та оголошення останнього в розшук, обґрунтовуючи своє клопотання неможливістю розпочати слухання справи у відсутність останнього.

Суд, вислухавши доводи прокурора, думку учасників судового процесу з приводу заявленого клопотання, вивчивши матеріали кримінальної спарви, які стосуються явки підсудного ОСОБА_4 в судове засідання, дійшов висновку, що ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні злочину, за яким законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років, проте підсудним порушено зобовязання не виїжджати з постійного місця проживання, ОСОБА_4 ухиляється від явки до суду, що унеможливлює розгляд кримінальної справи, тому інші запобіжні заходи, ніж взяття та тримання під вартою, не забезпечать його належної процесуальної поведінки.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 26, 155, 165-1, 273, 274, 280 КПК України, суд, -

постановив:

Виділити із кримінальної справи №1-207/12, за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3. ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 212; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 27. ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_4, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3. ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 212; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 27. ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_5, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_6, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_7, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_8, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_9, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, ОСОБА_10, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

кримінальну справу відносно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, за обвинуваченням у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3. ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 212; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 27. ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, з наступними матеріалами:

Том 1:

1.Копія постанови про порушення кримінальної справи та прийняття до провадження;

2.Копія постанови про порушення кримінальної справи від 17.03.2008 року;

3.Копія постанови про порушення кримінальної справи та прийняття до свого провадження;

4.Копія постанови про порушення кримінальної справи щодо особи від 02.10.2009 року;

5.Копія листа № 04/5-1744-07 від 03.10.2007 року;

6.Копія постанови про закриття кримінальної справи відносно особи;

7.Копія постанови про порушення кримінальної справи та прийняття її до свого провадження;

8.Копія постанови про закриття кримінальної справи відносно ОСОБА_17;

9.Копія постанови про обєднання кримінальних справ в одне провадження;

10.Копія листа № 04/5-134-08 від 11.02.2009 року;

11.Копія постанови про порушення кримінальної справи та обєднання кримінальних справ;

12.Копія постанови про порушення кримінальної справи щодо осіб та обєднання їх в одне провадження;

13.Копія постанови про прийняття до свого провадження;

14.Копія постанови про прийняття кримінальної справи до свого провадження;

15.Копія постанови про створення слідчої групи;

16.Копія постанови про створення СОГ;

17.Копія постанови про внесення змін до слідчої групи;

18.Копія постанови про внесення змін до слідчої групи;

19.Копія постанови про створення СОГ;

20.Копія постанови про внесення змін до слідчої групи;

21.Копія постанови про створення слідчої групи;

22.Копія постанови про внесення змін у слідчій групі;

23.Копія постанови про створення слідчої групи 06.06.2008 року;

24.Копія постанови про внесення змін до складу СГ від 17.06.2008 року;

25.Копія постанови про внесення змін до складу СГ 27.11.2008 року;

26.Копія постанови про порушення клопотання про продовження строку досудового слідства у кримінальній справі;

27.Копія постанови про порушення клопотання про продовження строку досудового слідства у кримінальній справі;

28.Копія листа від 04.04.2008 року № 04/4/1-5635-08;

29.Копія постанови про визначення підслідності кримінальної справи від 04.04.2008 року;

30.Копія листа від 06.05.2008 року № 04/4/1-5635-08;

31.Копія листа від 13.05.2008 року № 04/5-1311-08;

32.Копія листа від 24.03.2008 року;

33.Копія постанови про порушення кримінальної справи та прийняття її до свого провадження;

34.Копія постанови про скасування постанови про порушення та прийняття її до провадження;

35.Копія листа від 28.01.2008 року № 1460/7/09-0017;

36.Копія листа від 26.01.2008 року № 98/09-0007;

37.Копія постанови про приєднання до справи документів від 04.01.2008 року;

38.Копія постанови про скасування постанови про приєднання до справи документів від 28.01.2008 року;

39.Копія листа № 04/5-1761-07 від 28.02.2008 року;

40.Копія листа від 04.03.2008 року № 290/7/26-09;

41.Копія матеріалів у відношенні посадових осіб ПП «Ллойд-Юг»;

42.Копія листа від 04.03.2008 року № 290/7/26-09;

43.Копія листа № 04/5-1761-07 від 28.02.2008 року;

44.Копія вказівок від 11.02.2009 року;

45.Копія листа № 254/7/26-09 від 11.02.2009 року;

46.Копія постанови про порушення кримінальної справи та обєднання кримінальних справ від 26.06.2009 року;

47.Копія заяви-розписки від 19.06.2009 року;

48.Копія постанови від 20.04.2009 року про внесення змін до складу слідчої групи;

49.Копія постанови від 02.11.2009 року про порушення кримінальної справи відносно ОСОБА_18;

50.Копія постанови від 02.11.2009 року про порушення кримінальної справи відносно ОСОБА_19;

51.Копія постанови від 02.11.2009 року про порушення кримінальної справи відносно ОСОБА_20;

52.Копія постанови від 02.11.2009 року про порушення кримінальної справи відносно ОСОБА_21;

53.Копія постанови від 02.11.2009 року про порушення кримінальної справи відносно ОСОБА_15;

54.Копія постанови від 02.11.2009 року про порушення кримінальної справи відносно ОСОБА_22;

55.Копія постанови від 02.11.2009 року про порушення кримінальної справи відносно ОСОБА_23;

56.Копія постанови від 02.11.2009 року про порушення кримінальної справи відносно ОСОБА_10;

57.Копія постанови від 02.11.2009 року про порушення кримінальної справи відносно ОСОБА_24;

58.Копія постанови від 02.11.2009 року про порушення кримінальної справи відносно ОСОБА_25;

59.Копія постанови від 02.11.2009 року про порушення кримінальної справи відносно ОСОБА_17;

60.Копія постанови від 12.06.2009 року про порушення кримінальної справи відносно ОСОБА_14;

61.Копія постанови про продовження строків досудового слідства;

62.Копія постанови про продовження строків досудового слідства;

63.Копія постанови про продовження строків досудового слідства;

64.Копія постанови про продовження строків досудового слідства;

65.Копія листа СБУ №14/6357 від 18.03.2008 року;

66.Копія постанови про створення групи дізнавачів по кримінальній справі №378 від 17.03.2008 року.

Том 2:

1.Копія протоколу виїмки та огляду від 04.03.2008 року;

2.Копії матеріалів згідно протоколу виїмки та огляду від 04.03.2008 року;

3.Копія листа № 749/7/26-09 від 04.06.2008 року;

4.Копія листа № 59-1759/1 від 05.06.2008 року;

5.Копія постанови про проведення виїмки від 29.05.2007 року;

6.Копія протоколу виїмки та огляду від 11.06.2007 року;

7.Копії матеріалів згідно протоколу виїмки та огляду від 11.06.2007 року;

8.Копія листа № 5/397 від 22.01.2008 року;

9.Копія ухвали господарського суду;

10.Копія заяви про порушення справи про банкрутство;

11.Копія листа № 173 від 07.03.2007 року;

12.Копия акта сверки по взаиморасчетам від 30.01.2007 року;

13.Копія довідки № 3-1343;

14.Копія листа № 53 від 08.05.2007 року;

15.Копія заяви від 15.06.2007 року;

16.Копія ліцензії;

17.Копія постанови господарського суду від 15.06.2007 року № 43/295;

18.Копія заяви про повернення державного мита;

19.Копія листа № 59-1759 від 06.08.2007 року;

20.Копія листа № 5673/9/26-190 від 19.11.2007 року;

21.Копія листа № 3151/9/26-378 від 21.11.2007 року;

22.Копія листа № 20420/10/09-00/21 від 30.11.2007 року;

23.Копія листа № 06-10/5820 від 10.12.2007 року;

24.Копія ухвали від 24.12.2007 року;

25.Копія апеляційної скарги;

26.Копія листа;

27.Копія заяви № 6158/9/10-012 від 24.12.2007 року;

28.Копія листа № 19759/10/09-00/21 від 21.11.2007 року;

29.Копія листа № 43/295 від 14.01.2008 року;

30.Копія листа № 1088/26-151 від 18.07.2007 року;

31.Копія акту № 18/07 від 18.07.2007 року;

32.Копія листа № 18072 від 18.07.2007 року;

33.Копія договору з додатками № 29/2006 від 29.12.2006 року;

34.Копія листа № 29/197-01-6 від 12.05.2007 року;

35.Копія протоколу від 12.05.2007 року;

36.Копія сертифікату виробника з додатком;

37.Копія постанови про проведення виїмки від 12.02.2008 року;

38.Копія протоколу виїмки та огляду від 19.03.2008 року;

39.Копії матеріалів згідно протоколу виїмки та огляду від 19.03.2008 року;

40.Копія постанови про проведення виїмки від 01.04.2008 року;

41.Копія протоколу виїмки та огляду від 04.04.2008 року;

42.Копії матеріалів згідно протоколу виїмки та огляду від 04.04.2008 року;

43.Копія листа від 04.12.2007 року № 1801/7/26-09;

44.Копія листа від 05.12.2007 року № 15-3-2-4/5309;

45.Копія постанови про проведення виїмки від 13.12.2007 року;

46.Копія протоколу виїмки та огляду від 14.12.2007 року;

47.Копія документів згідно протоколу виїмки та огляду від 14.12.2007 року;

48.Копія листа від 07.12.2007 року № 1937/7/26-09;

49.Копія постанови про залучення спеціаліста від 14.12.2007 року;

50.Копія протоколу розяснення прав і обовязків спеціаліста від 14.12.2007 року;

51.Копія листа № 14/7/26-09 від 09.01.2008 року;

52.Копія листа № 20-07/9 від 10.01.2008 року;

53.Копія листа № 14/16543 від 01.08.2007 року;

54.Копія листа № 20-07/378 від 08.08.2007 року;

55.Копія листа № 14/13466 від 20.06.2007 року;

56.Копія листа № 15-3-1-3/2731 від 22.06.2007 року;

57.Копія листа № 14/16543 від 01.08.2007 року;

58.Копія листа № 20-07/378 від 08.08.2007 року;

59.Копія листа № 14/17147 від 13.08.2007;

60.Копія листа № 34 від 13.08.2007 року;

61.Копія рішення про встановлення дати подання заявки з додатками;

62.Копія постанови про проведення виїмки від 05.05.2008 року;

63.Копія протоколу виїмки та огляду від 26.05.2008 року;

64.Копії матеріалів згідно протоколу виїмки та огляду від 26.05.2008 року;

65.Копія листа № 29/213-01-6 від 30.07.2007 року;

66.Копія листа № 460/7/26-9 від 07.04.2008 року;

67.Копія листа № 7 від 11.04.2008 року;

68.Копія листа № 4899/7/26-34 від 30.07.2007 року;

69.Копія листа № 32 від 06.08.2007 року з додатками;

70.Копія листа № 613/7/26-09 від 06.05.2008 року;

71.Копія листа № 15-3-2-4/3598 від 21.08.2007 року;

72.Копія листа № 19070/7/23-304 від 08.08.2007 року;

73.Копія листа № 15-3-2-4/3592 від 20.08.2007 року;

74.Копія листа № 15-210в/07 від 17.08.2007 року;

75.Копія листа № 15-3-2-4/3512 від 15.08.2007 року;

76.Копія листа № 19004/26-00 від 07.08.2007 року;

77.Копія листа № 15-3-2-4/3974 від 20.09.2007 року;

78.Копія листа № 15-210в/07 від 20.09.2007 року;

79.Копія листа № 15-3-2-4/3589 від 20.08.2007 року;

80.Копія листа № 1138/26 від 10.08.2007 року;

81.Копія листа № 15-3-2-4/5309 від 05.12.2007 року;

82.Копія листа № 1801/7/26-09 від 04.12.2007 року;

83.Копія листа № 488/7/26-09 від 11.04.2008 року;

84.Копія постанови про відбір експериментальних зразків;

85.Копія листа з додатками № 1806/07/26-004 від 16.07.2008 року;

86.Копія листа № 2039/2/2/26-09 від 26.06.2009 року;

87.Копія листа з додатком № 03/1156 від 15.07.2009 року;

88.Копія листа з додатком 2039/1/7/26-09 від 26.06.2009 року;

89.Копія листа № 4444 від 13.07.2009 року.

Том 3:

1. Копія подання про розкриття банківської таємниці від 09.07.2008 року;

2. Копія постанови про розкриття банківської таємниці від 22.07.2008 року;

3. Копія листа № 1488 від 04.08.2008 року;

4. Копія протоколу виїмки та огляду від 04.08.2008 року;

5. Копія матеріалів згідно протоколу виїмки та огляду від 04.08.2008 року;

6. Копія подання про розкриття банківської таємниці від 09.07.2008 року;

7. Копія постанови про розкриття банківської таємниці від 22.07.2008 року;

8. Копія протоколу виїмки та огляду від 29.07.2008 року;

9. Копія матеріалів згідно протоколу виїмки та огляду 29.07.2008 року;

10. Копія подання про розкриття банківської таємниці від 09.07.2008 року;

11. Копія постанови про розкриття банківської таємниці від 22.07.2008 року;

12. Копія протоколу виїмки та огляду від 30.07.2008 року;

13. Копія матеріалів згідно протоколу виїмки та огляду від 30.07.2008 року.

Том 4:

1.Копія доручення № 1626/7/26-09 від 19.10.2007 року;

2.Копія постанови про проведення виїмки від 18.10.2007 року;

3.Копія листа від 26.10.07 № 3991/7/26-34;

4.Копія протоколу виїмки від 25.10.2007;

5.Копія матеріалів виїмки від 25.10.2007;

6.Копія листа № 72/7/26-09 від 24.01.2008 року;

7.Копія листа №1879/7/26-09 від 30.11.2007 року;

8.Копія листа №1868/7/26-09 від 29.11.2007 року;

9.Копія листа вх. № 879 від 29.14.2007 року;

10.Копія листа від 15.11.2007 року № 7970/10/23-1-10;

11.Копія акту № 911/23/34028364 від 05.11.2007 року;

12.Копія пояснень від 22.11.2007 року;

13.Копія рапорту від 23.11.2007 року;

14.Копія листа № 15-3-2-53069 від 17.07.2007 року;

15.Копія листа № 22/06 від 02.06.2007 року;

16.Копія акту прийому-передачі до договору купівлі-продажу на умовах товарного кредиту № 1/3-1 ТК від 01.03.2007 року;

17.Копія податкової накладної від 01.03.2007 року;

18.Копія розхідної накладної № 1/3-1 від 01.03.2007 року;

19.Копія договору № 1/3-1 ТК від 01.03.2007 року;

20.Копія корінців податкового повідомлення-рішення форми «Р»;

21.Копія оборотно-сальдової відомості за 1 квартал 2007 року;

22.Копія реєстру отриманих та виданих податкових накладних;

23.Копія податкових накладних 99 арк.;

24.Копія реєстру отриманих та виданих податкових накладних;

25.Копія виданих податкових накладних;

26.Копія податкових декларацій;

27.Копія висновку № 10896 від 20.11.2007 року;

28.Копія наказу № 1/1 від 08.06.2007 року;

29.Копія наказу № 2 від 08.06.2007 року;

30.Копія листа від 22.11.2007 року № 4261/7/26-01;

31.Копія постанови про відбір експериментальних зразків почерку та підписів від 06.12.2007 року;

32.Копія протоколу відбору експериментальних зразків почерку та підписів від 06.12.2007 року;

33.Копія листа від 16.07.2007 року № 4852/7/23-1-10;

34.Копія довідки від 13.07.2007 року № 568/23/34028364;

35.Копія листа від 16.07.2007 року № 4855/23-1-10;

36.Копія довідки від 13.07.2007 року № 567/23/34028364;

37.Копія листа від 16.07.2007 року № 4854/23-1-10;

38.Копія довідки від 13.07.2007 року № 566/23/34028364;

39.Копія листа від 16.07.2007 року № 4853/23-1-10;

40.Копія довідки від 13.07.2007 року № 569/23/34028364;

41.Копія довідки від 02.08.2007 року № __/23/34028364;

42.Копія довідки від 02.08.2007 року № 678/23/34028364;

43.Копія постанови суду від 10.12.2007 року;

44.Копія протоколу виїмки та огляду від 21.01.2008 року;

45.Копія матеріалів виїмки від 21.01.2008 року;

46.Копія подання до суду від 10.12.2007 року;

47.Копія подання до суду від 10.12.2007 року;

48.Копія постанови від 10.12.2007 року;

49.Копія протоколу виїмки та огляду від 23.12.2007 року;

50.Копія матеріалів виїмки;

51.Копія протоколу виїмки та огляду від 24.01.2008 року;

52.Копія протоколу виїмки та огляду від 15.02.2008 року;

53.Матеріали виїмки;

54.Копія постанови про проведення виїмки від 12.12.2007 року;

55.Копія протоколу виїмки та огляду від 12.12.2007 року з додатками;

56.Копія постанови про проведення виїмки від 24.06.2008 року;

57.Копія протоколу виїмки та огляду від 25.06.2008 року з додатками.

Том 5:

1.Копія доручення від 14.02.2008 року № 213/7/26-09;

2.Копія рапорту;

3.Копія постанови про проведення виїмки від 14.02.2008 року;

4.Копія протоколу виїмки та огляду юридичної справи ТОВ «ПФГ «Союз» від 15.02.2008 року;

5.Копія протоколу виїмки та огляду актів перевірки ТОВ «ПФГ «Союз» від 15.02.2008 року;

6.Копії матеріалів виїмок ТОВ «ПФГ «Союз»;

7.Копія протоколу виїмки та огляду ТОВ «ПФГ «Союз» від 26.02.2008 року;

8.Копії матеріалів виїмок ТОВ «ПФГ «Союз» в банківській установі;

9.Копія постанови про проведення виїмки від 14.02.2008 року в ДПІ в м. Славутич;

10.Копія протоколу виїмки та огляду ТОВ «ПФГ «Союз» від 15.02.2008 року;

11.Копія протоколу виїмки та огляду ТОВ «ПФГ «Союз» від 15.02.2008 року;

12.Копії матеріалів виїмок ТОВ «НВО «Прогрес»;

13.Копія постанови про проведення виїмки від 17.03.2008 року;

14.Копія протоколу виїмки та огляду від 19.03.2008 року;

15.Копія протоколу виїмки та огляду ТОВ «ПФГ «Союз» від 15.02.2008 року актів перевірки;

16.Копія протоколу виїмки та огляду ТОВ «ПФГ «Союз» від 15.02.2008 року звітних документів;

17.Копія протоколу виїмки та огляду ТОВ «НВО «Прогрес» від 15.02.2008 року звітних документів;

18.Копія протоколу виїмки та огляду ТОВ «НВО «Прогрес» від 15.02.2008 року актів перевірки;

19.Копії матеріалів виїмок ТОВ «НВО «Прогрес»;

20.Копія подання до Соломянського районного суду від 14.02.2008 року;

21.Копія постанови Соломянського районного суду від 15.02.2008 року;

22.Копія протоколу виїмки та огляду ТОВ «НВО «Прогрес» від 26.02.2008 року;

23.Копії матеріалів виїмок ТОВ «НВО «Прогрес» в банківській установі;

24.Копія постанови про проведення виїмки від 18.10.2008 року в ДПІ в м. Славутич;

25.Копії установчих та звітних документів ТОВ «ПЕК «Альянс»;

26.Копія листа від 07.07.2008 року № 928;

27.Копія листа від 09.07.2008 року № 3865/8/19-044;

28.Копія довідка від 16.07.2007 року № 576/23/34028359;

29.Копія довідка від 16.07.2007 року № 579/23/34028359;

30.Копія довідка від 16.07.2007 року № 575/23/34028359;

31.Копія довідка від 16.07.2007 року № 574/23/34028359;

32.Копія довідка від 16.07.2007 року № 577/23/34028359;

33.Копія довідка від 16.07.2007 року № 580/23/34028359;

34.Копія довідка від 02.08.2007 року № 681/23/34028359;

35.Копія постанови Соломянського районного суду від 09.11.2008 року;

36.Копія протоколу виїмки та огляду ТОВ «ПЕК «Альянс» від 26.11.2007 року в банківській установі;

37.Копія протоколу виїмки та огляду ТОВ «ПЕК «Альянс» від 30.11.2007 року в банківській установі;

38.Копії матеріалів виїмки згідно протоколів від 26.11.2007 року та 30.11.2007 року.

Том 6:

1.Копія довідки від 09.10.2007 року № 127 ТОВ «Артекс»;

2.Копія заяви від 08.10.2007 року ТОВ «Артекс»;

3.Копія повідомлення № 502 про відкриття рахунку ТОВ «Артекс»;

4.Копія повідомлення № 501 про відкриття рахунку ТОВ «Артекс»;

5.Копія доручення ОСОБА_26 від 21.05.2007 року;

6.Копія повідомлення № 391 про відкриття рахунку ТОВ «Артекс»;

7.Копія повідомлення № 390 про відкриття рахунку ТОВ «Артекс»;

8.Копія повідомлення № 389 про відкриття рахунку ТОВ «Артекс»;

9.Копія довідки від 27.03.2006 року ТОВ «Артекс»;

10.Копія довідки від 29.06.2004 року № НОМЕР_1 «Артекс»;

11.Копія паспорта ОСОБА_26 ;

12.Копія довіреності ОСОБА_26 від 20.04.2006 року;

13.Копія довідки № 116 ТОВ «Артекс»;

14.Копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Артекс»;

15.Копія заяви (Ф.1-ОПП) ТОВ «Артекс»;

16.Копії податкової звітності ТОВ «Артекс» за 2007 року;

17.Копія рапорту від 14.03.2008 року;

18.Копія довіреності ОСОБА_26 від 21.05.2007 року;

19.Копія листа від 19.03.2008 року №5144/8/26-01;

20.Копія постанови про проведення виїмки в ДПІ в м. Іллічівськ від 25.02.2008 року;

21.Копія протоколу виїмки та огляду від 18.03.2008 року;

22.Копія акту позапланової документальної перевірки ТОВ «Артекс» від 13.11.2007 року;

23.Копія акту огляду від 06.11.2007 року №2703/26;

24.Копія пояснень и ОСОБА_27;

25.Копія пояснень ОСОБА_28;

26.Копія рапорту від 26.11.2007 року;

27.Копія листа від 18.09.2007 року №1408/26;

28.Копія листа від 01.10.2007 року;

29.Копія пояснень ОСОБА_18;

30.Копія листа від 31.07.2007 року №1046/26;

31.Копія листа від 01.08.2007 року №7-493;

32.Копія листа від 08.08.2007 року №1070/26 4;

33.Копія листа від 01.08.2007 року №1071-2/26;

34.Копія листа від 01.08.2007 року №1071-1/26;

35.Копія листа від 01.08.2007 року №1071-4/26;

36.Копія листа від 01.08.2007 року №1071-3/26;

37.Копія листа від 25.07.2007 року №967/26;

38.Копія листа від 1514/4-01 від 27.07.2007 року;

39.Копія рапорту від 27.11.2007 року;

40.Копія листа від 25.02.2008 року №260/?/26-09;

41.Копія листа №19/4835 від 17.03.2008 року;

42.Копія відомостей з облікової картки платника ПП «Амра»;

43.Копія протоколу виїмки та огляду від 26.02.2008 року;

44.Копія матеріалів виїмки ТОВ «Артекс»;

45.Копія листа від 19.03.2008 року №5144/8/26-01;

46.Копія постанови про проведення виїмки від 25.02.2008 року;

47.Копія протоколу виїмки та огляду від 18.03.2008 року;

48.Копія матеріалів виїмки ПП «Амра» та ПП «Артекс»;

49.Копія рапорту від 26.11.2007 року;

50.Копія рапорту від 24.11.2007 року;

51.Копія службової записки від 31.07.2007 року;

52.Копія листа від 26.07.2007 року №26/7;

53.Копія акта інвентаризації від 26.07.2007 року з додатками;

54.Копія листів;

55.Копія пояснення ОСОБА_18;

56.Копія пояснення ОСОБА_21;

57.Копія листа від 18.09.2007 року;

58.Копія листа №31987/26-004 від 01.10.2007 року;

59.Копія пояснення ОСОБА_18;

60.Копія пояснення ОСОБА_21;

61.Копія листа від 06.09.2007 року №3268/7/26-004;

62.Копія акту №1/07;

63.Копія фото таблиці до акту;

64.Копія листів;

65.Копія пояснення ОСОБА_18;

66.Копія пояснення ОСОБА_21;

67.Копія листа №3084/9/26-004 від 16.09.2007 року;

68.Копія пояснення ОСОБА_18;

69.Копія пояснення ОСОБА_21;

70.Копія договору купівлі-продажу;

71.Копія листів;

72.Копія пояснення ОСОБА_21;

73.Копія акту інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на складі ПП «Амра»;

74.Копія листа від 13.03.2008 року №4603/09-008;

75.Копія подання про розкриття банківської таємниці від 14.02.2008 року;

76.Копія окремого доручення від 27.02.2008 року;

77.Копія постанови суду від 15.02.2008 року;

78.Копія протоколу виїмки та огляду від 13.03.08 року;

79.Копія матеріалів виїмки ПП «Амра».

Том №7:

1.Постанова про відмову в порушенні кримінальної справи;

2.Супровідні листи стосовно ПП «Ікар-2003»;

3.Постанова про скасування постанови про відмову в порушенні кримінальної справи;

4.Довідка ПП «Ікра-2003»;

5.Довідка ТОВ «ПЕК «Альянс»;

6.Довідка ТОВ «Бамм сервіс груп»;

7.Довідка ТОВ «ВКП «Граніт - М»;

8.Матеріали зустрічних перевірок;

9.Наказ;

10.Декларації;

11.Реєстр;

12.Векселя;

13.Декларації;

14.Направлення;

15.Договір № 2-1 з додатками;

16.Договір № 2 з додатками;

17.Договір № 1/03-07 з додатками;

18.Договір № 03/2007-1 з додатками;

19.Копії установчих документів;

20.Облоротно-сальдові відомості;

21.Податкові накладні, акти прийому-передачі;

22.Декларації;

23.Податкові накладні;

24.Журнал реєстрації векселів, векселя;

25.Договори з додатками;

26.Накладні;

27.Декларація;

28.Протокол огляду;

29.Установчі та реєстраційні документи «Ікар-2003»;

30.Матеріали зустрічних перевірок;

31.Лист прокуратури;

32.Протокол виїмки від 19.03.2008 року;

33.Постанова про проведення виїмки від 25.02.2008 року;

34.Протокол виїмки та огляду від 24.03.2008 року з додатками;

35.Протокол виїмки та огляду від 19.03.2008 року;

36.Декларації;

37.Постанова про проведення виїмки від 25.02.2008 року;

38.Протокол виїмки та огляду від 03.04.2008 року;

39.Протокол виїмки та огляду від 04.04.2008 року;

40.Постанова про проведення виїмки від 25.02.2008 року;

41.Протокол виїмки та огляду від 24.03.2008 року з матеріалами;

42.Пояснення;

43.Постанова суду;

44.Протокол виїмки та огляду від 04.06.2008 року;

45.Документи до протоколу виїмки та огляду від 04.06.2008 року;

46.Постанова про приєднання до справи документів;

47.Лист до СВ ПМ в К\О;

48.Додатки до листа в СВ ПМ в К\О;

49.Листування ГУБКОЗ СБУ з державним казначейством та митницею;

50.Постанова про проведення виїмки від 25.02.2008 року з протоколами виїмки та матеріалами виїмки.

Том 8:

1.Постанова про відмову в порушенні кримінальної справи;

2.Матеріали КОЗП № 131 ВПМ ДПІ у Приморському районі;

3.Постанова про відмову в порушенні кримінальної справи;

4.Протокол огляду від 29.04.2009 року;

5.Постанова про проведення виїмки від 25.02.2008 року;

6.Протокол виїмки та огляду від 24.03.2008 року;

7.Документи до протоколу виїмки та огляду від 24.03.2008 року

8.Постанова суду;

9.Протокол виїмки та огляду від 31.03.2008 року;

10.Документи до протоколу виїмки та огляду від 31.03.2008 року;

11.Постанова про скасування постанови про відмову в порушенні кримінальної справи;

12.Протокол огляду;

13.Пояснення;

14.Постанова суду;

15.Протокол виїмки та огляду від 31.03.2008 року

16.Документи до протоколу виїмки та огляду від 31.03.2008 року.

Том 9:

1.Постанова про відмову в порушенні кримінальної справи;

2.Матеріали КОЗП № 132 ВПМ ДПІ у Приморському районі;

3.Постанова про відмову в порушенні кримінальної справи;

4.Протокол огляду від 29.04.2009 року;

5.Лист слідчому № 13/4-9684 з додатками;

6.Постанова про проведення виїмки від 15.02.2008 року;

7.Протокол виїмки та огляду від 24.03.2008 року;

8.Документи до протоколу огляду від 24.03.2008 року;

9.Лист № 20/06 про проведення зустрічних перевірок;

10.Листи щодо проведення зустрічних перевірок;

11.Службові записки;

12.Запит прокуратури та документи на даний запит;

13.Постанова про проведення виїмки від 23.07.2008 року;

14.Протокол виїмки та огляду від 23.07.2008 року;

15.Документи до протоколу огляду від 23.07.2008 року;

16.Протокол виїмки та огляду від 26.02.2008 року;

17.Документи до протоколу огляду від 26.02.2008 року;

18.Супровідний до матеріалів виїмки;

19.Лист до ДПІ у Малиновському районі;

20.Постанова про проведення виїмки від 14.04.2008 року;

21.Протокол виїмки та огляду від 01.07.2008 року

22.Документи до протоколу огляду від 01.07.2008 року.

Том 10:

1.Копія постанови про проведення виїмки від 17.03.2008 року по ПП «Архонт-Трейдер»;

2.Копія протоколу виїмки та огляду від 20.03.2008 року;

3.Копії вилучених згідно протоколу виїмки від 20.03.2008 року документів до п.114;

4.Копія рапорту;

5.Копія рапорту в КОЗП від 26.10.2007 року;

6.Копія доповідної записки від 24.10.2007 року;

7.Копія заяви про повернення суми бюджетного відшкодування;

8.Копія податкової декларації з ПДВ за червень 2007 року;

9.Копія розрахунку за квітень 2007 року;

10.Копія податкової декларації за травень 2007 року;

11.Копія наказу №5 від 31.03.2007 року;

12.Копія листа ВПМ ДПІ у Києво-Святошинському районі №3670/7/260 від 07.09.2007 року з додатками;

13.Копія постанови про порушення кримінальної справи від 02.11.2007 року;

14.Копія листа №2770 від 23.11.2007 року;

15.Копія постанови про відмову в порушенні кримінальної справи від 07.11.2007 року;

16.Копія реєстру;

17.Копія листа №4913/23-1-10 від 17.07.2007 року;

18.Копія довідки №591/23/34028343 від 17.07.2007 року;

19.Копія листа №42710/7/23-5013/1;

20.Копія довідки №1576/23-50/01/25426728 від 08.08.2007 року;

21.Копія листа №6079/23-1-10 від 04.09.2007 року;

22.Копія довідки №722/23/34028364 від 04.09.2007 року;

23.Копія листа №6078/23-1-10 від 04.09.2007 року;

24.Копія довідки №721/23/34028359 від 04.09.2007 року;

25.Копія довідки №17885/7/0402/2 від 20.08.2007 року;

26.Копія інформаційної довідки №12252/7/23-1010 від 12.07.2007 року;

27.Копія листа №12741 від 18.07.2007 року;

28.Копія довідки №1369/2-23-10-34490885 від 11.07.2007 року;

29.Копія листа №42710/7/23-5013/1 від 18.09.2007 року;

30.Копія довідки №1576/23-50/01/25426728 від 08.08.2007 року;

31.Копія довідки №11950/7-23-1010 від 09.07.2007 року;

32.Копія листа №12769/7/23-1011 від 20.07.2007 року;

33.Копія довідки №1370/2-23-10-34490885 від 11.07.2007 року;

34.Копія інформаційної довідки №12252/7-23-1010 від 12.07.2007 року;

35.Копія інформаційної довідки №4451/7/23-1 від 26.06.2007 року;

36.Копія довідки №559/23/34028379 від 12.07.2007 року;

37.Копія інформаційної довідки №4451/7/23-1 від 26.06.2007 року;

38.Копія довідки №658/23/34028379 від 31.07.2007 року;

39.Копія службової записки №774 від 29.11.2007 року;

40.Копія довідки (аркуші 3-5);

41.Копія інформаційної довідки №12252/7-23-1010;

42.Копія огляду місця події від 06.12.2007 року;

43.Копія листа №294/3/2600 від 02.11.2007 року;

44.Копія листа №1564/26 ;

45.Копія протоколу огляду від 06.05.2009 року;

46.Копія супровідного листа №645/7/29-02 від 15.01.2008 року;

47.Копія повідомлення;

48.Копія заяви про знання з обліку;

49.Копія довідки з ЄДРПОУ 6213;

50.Копія свідоцтва про державну реєстрацію;

51.Копія довідки про недоплату та переплату;

52.Копія переліку особової справи;

53.Копія податкової декларації з ПДВ за травень 2007 року;

54.Копія розрахунку;

55.Копія листа №16562/15-213 від 24.05.2008 року;

56.Копія постанови суду від 15.02.2008 року;

57.Копія протоколу виїмки та огляду від 31.03.2008 року;

58.Копії документів, вилучених згідно протоколу виїмки та огляду від 31.03.2008 року.

Том 11:

1.Копії декларацій з ПДВ за 2007 рік ПП «Южтранстехснаб»;

2.Копії реєстраційних документів ПП «Южтранстехснаб»;

3.Копія службової записки ВПМ ДПІ у Київському районі м. Одеси від 01.08.2007 року;

4.Копія рапорту від 17.07.2007 року;

5.Копія відповіді Одеського Верстатобудівельного технікуму від 16.07.2007 року;

6.Копія довідки про не встановлення платника податків від 01.08.2007 року;

7.Копія акту про результати інформативної перевірки ПП «Южтранстехснаб» від 26.06.2007 року;

8.Копія акту № 15 перевірки відповідності місцезнаходження СПД від 13.07.2007 року;

9.Копії реєстраційних документів ПП «Южтранстехснаб»;

10.Копія акту про результати позапланової перевірки ПП «Южтранстехснаб» від 03.10.2007 року;

11.Копія наказу про проведення перевірки;

12.Копія направлення № 533 на перевірку;

13.Копія заяви директора ПП «Южтранстехснаб» від 13.09.2007 року;

14.Копія акту про результати інформативної перевірки ПП «Южтранстехснаб» від 19.09.2007 року;

15.Копія службової записки № 779 від 24.09.2007 року;

16.Копія заяви про повернення суми бюджетного відшкодування;

17.Копія акту від 18.10.2007 року;

18.Копії запитів, листи-відповіді, сертифікати;

19.Копія Звіту про проведення клінічної апробації бактеріологічного концентрату від 28.02.2005 року;

20.Копія висновку санітарно-гігієнічної експертизи;

21.Копії запитів, листи-відповіді;

22.Копія акту про результати документальної перевірки ПП «Южтранстехснаб» від 10.07.2007 року з додатками;

23.Копії матеріалів зустрічних перевірок;

24.Копія акту від 18.10.2007 року з додатками;

25.Копія пояснення ОСОБА_29 від 06.08.2007 року з додатками;

26.Копія пояснення ОСОБА_21 від 22.08.2007 року;

27.Копія пояснення ОСОБА_18 від 22.04.2007 року з додатками;

28.Копії запитів;

29.Копія пояснення ОСОБА_18 від 12.09.2007 року;

30.Копія пояснення ОСОБА_21 від 12.09.2007 року з додатками;

31.Копія запитів;

32.Копія пояснення ОСОБА_18 від 01.10.2007 року;

33.Копія пояснення ОСОБА_21 від 01.10.2007 року;

34.Копії запитів;

35.Копія пояснення ОСОБА_21 від 22.08.2007 року;

36.Копія пояснення ОСОБА_21 від 21.09.2007 року з додатками

37.Копія пояснення директора ТОВ НВКП «Проект-А» ОСОБА_10 від 06.09.2007 року з додатками;

38.Копія постанови про скасування постанови про порушення кримінальної справи від 07.11.2007 року;

39.Копії запитів на проведення зустрічних перевірок та відповіді на них;

40.Копія пояснення ОСОБА_30 від 06.12.2007 року;

41.Копія пояснення ОСОБА_18 від 06.12.2007 року;

42.Копія пояснення ОСОБА_19 від 06.009.2007 року;

43.Копія пояснення ОСОБА_21 від 06.12.2007 року;

44.Копія пояснення ОСОБА_31;

45.Копія протоколу огляду місця події від 06.12.2007 року;

46.Копія протоколу огляду від 24.04.2009 року;

47.Копія запиту СВ ПМ ДПА в Одеській області від 24.12.2008 року;

48.Копії відомостей про загальні суми податків сплачених ПП «Архон-Трейд» и ПП «Южтранстехснаб»

49.Копія постанови Соломянського районного суду про розкриття банківської таємниці від 15.02.2008 року;

50.Копія протоколу виїмки документів в КБ «Західкомбанк» від 31.03.2008 року;

51.Копії документів ПП «Южтранстехснаб» вилучені в КБ «Західкомбанк»;

52.Копія протоколу огляду від 08.05.2009 року.

Том 12:

1.Копія листа СВ ПМ ДПА в Одеській області;

2.Копія службової записки ВПМ ДПІ в Малиновському районі м. Одеси;

3.Копія службової записки № 58/23-227/60;

4.Копія пояснення ОСОБА_32 від 21.08.2007 року;

5.Копії паспорта ОСОБА_32;

6.Копія постанови про проведення виїмки документів в ДПІ у Малинському районі м. Одеси від 25.02.2008 року;

7.Копія протоколу виїмки та огляду реєстраційних та звітних документів ТОВ «Мастер-Фіш» від 25.03.2008 року;

8.Копії вилучених звітних документів ТОВ «Мастер-Фіш»;

9.Копія постанови про проведення виїмки документів в ДПІ у Малинському районі м. Одеси від 14.08.2007 року;

10.Копія протоколу виїмки та огляду реєстраційних та звітних документів ТОВ «Мастер-Фіш» від 14.08.2007 року;

11.Копії вилучених реєстраційних та первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Мастер-Фіш»;

12.Копія довідки про результати позапланової перевірки ТОВ «Мастер-Фіш» від 22.08.2007 року з додатками;

13.Копія довідки про результати позапланової перевірки ТОВ «Мастер-Фіш» від 22.08.2007 року з додатками;

14.Копія постанови по порушення кримінальної справи від 10.08.2007 року;

15.Копії запиту СБУ;

16.Копія службової записки;

17.Копія постанови суду про скасування постанови про порушення кримінальної справи від 21.09.2007 року;

18.Копії зустрічних перевірок;

19.Копія протоколу огляду від 23.04.2009 року;

20.Копія листа Прокуратури Одеської області;

21.Копія постанови про виділення матеріалів для організації додаткової перевірки від 23.10.2007 року;

22.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_33 від 22.10.2007 року;

23.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_23 від 22.10.2007 року;

24.Копія листа ВПМ ДПІ у Малиновському районі м. Одеси від 07.11.2007 року;

25.Копія листа Прокуратури Одеської області від 09.11.2007 року;

26.Копія постанови про виділення матеріалів для організації додаткової перевірки від 09.11.2007 року;

27.Копії податкових декларацій з ПДВ ТОВ «Мастер-Фіш»;

28.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_21 від 24.10.2007 року;

29.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_34 від 24.10.2007 року;

30.Копія акту № 1/07 від 05.10.2007 року;

31.Копія листа ТОВ «Артекс» від 17.10.2007 року;

32.Копія листа ПП «Ікар-2003» від 17.10.2007 року;

33.Копія листа ПП «Арма» від 17.10.2007 року;

34.Копія протоколу огляду від 24.10.2007 року;

35.Копія висновку спеціаліста почеркознавчого дослідження від 09.08.2007 року;

36.Копія службових записок та запитів;

37.Копія рапорту від 06.12.2007 року;

38.Копія листа ВПМ ДПІ у Малиновському районі м. Одеси від 07.12.2007 року;

39.Копія постанови про порушення кримінальної справи;

40.Копія реєстру отриманих та виданих податкових накладних ТОВ «Мастер-Фіш»;

41.Копія протоколу огляду від 05.05.2009 року;

42.Копія постанови Соломянського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці від 15.02.2008 року;

43.Копія протоколу виїмки та огляду в КБ «Західкомбанк» від 31.03.2008 року;

44.Копії документів вилучених в КБ «Західкомбанк»;

45.Копія листа СВ ПМ СДПІ з ВПП у м. Одесі від 05.06.2008 року;

46.Копія постанови Соломянського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці від 15.05.2008 року;

47.Копія протоколу виїмки та огляду в Одеській філії КБ «Західкомбанк» від 04.06.2008 року;

48.Копії документів вилучених в Одеській філії КБ «Західкомбанк».

Том 13:

1.Копія листа ВПМ ДПІ у Бабушкінському районі від 11.04.2008 року № 15931/7/26-403

2.Копія обкладинки конверта

3.Копія постанови про проведення виїмки в ДПІ Бабушкінському районі від 14.03.2008 року;

4.Копія протоколу виїмки та огляду юридичної справи ТОВ «ФК Самара» від 03.04.2008 року;

5.Копії матеріалів виїмки ТОВ «ФК Самара»;

6.Копія постанови про проведення виїмки у службових осіб ТОВ «ФК Самара»;

7.Копія постанови суду від 08.01.2008 року по справі № Б15/385-07;

8.Копія постанови про відбір експериментальних зразків почерку та підпису від 14.03.2008 року;

9.Копія рапорту від 09.04.2008 року;

10.Копія окремого доручення від 23.06.2008 року № 838/7/26-09;

11.Копія листа від 13.06.2008 року № 26383/8/26-403 з додатками;

12.Копія постанови про проведення виїмки в ДПІ у Печерському районі від 03.03.2008 року;

13.Копія протоколу виїмки та огляду в ДПІ у Печерському районі від 07.04.2008 року;

14.Копія протоколу виїмки юридичної справи ТОВ «Укрбізнесінформ-Т» від 08.05.2008 року;

15.Копія протоколу виїмки від 24.01.2008 року;

16.Копії матеріалів виїмки ТОВ «Укрбізнесінформ-Т»;

17.Копія постанови апеляційного суду м. Києва від 17.09.2007 року;

18.Копія листа банку «Демарк» з додатками;

19.Копія постанови Соломянського районного суду м. Києва від 10.06.2008 року;

20.Копія протоколу виїмки та огляду від 20.06.2008 року;

21.Копія протоколу виїмки від 21.09.2007 року;

22.Копії матеріалів виїмки ТОВ «ОСОБА_23 меблі дизайн»;

23.Копія подання від 09.07.2008 року;

24.Копія постанови Соломянського районного суду м. Києва від 22.07.2008 року;

25.Копія протоколу виїмки та огляду від 04.08.2008 року;

26.Копія протоколу виїмки від 24.09.2007 року відносно ПП «Веста Люкс»;

27.Копії матеріалів виїмки ПП «Веста Люкс»;

28.Копія листа від 04.09.2008 року 4390/7/26-154;

29.Копія рапорту від 04.09.2008 року з додатком;

30.Копія постанови про проведення виїмки від 18.08.2008 року;

31.Копія постанови про відбір експериментальних зразків почерку та підпису від 18.08.2008 року;

32.Копія постанови про проведення виїмки від 15.05.2008 року;

33.Копія протоколу виїмки від 03.07.2008 року юридичної справи ТОВ «ТГ Компонент ЛТД»;

34.Копії матеріалів виїмки ТОВ «ТГ Компонент ЛТД»;

35.Копія листа від 17.07.2008 року № 25300/7/09-013;

36.Копія постанови Соломянського районного суду м. Києва від 10.06.2008 року;

37.Копія протоколу виїмки та огляду від 03.07.2008 року відносно ТОВ «ТГ Компонент ЛТД»;

38.Копії матеріалів виїмки ТОВ «ТГ Компонент ЛТД» в ТОВ «Унікомбанк»;

39.Копія постанови Соломянського районного суду м. Києва від 06.08.2008 року;

40.Копія протоколу виїмки та огляду від 08.09.2008 року;

41.Копія постанови про проведення виїмки документів Ленінського районного суду м. Донецька;

42.Копія протоколу виїмки від 04.04.2007 року;

43.Копії матеріалів виїмки ТОВ «ТГ Компонент ЛТД» в ТОВ «Унікомбанк»;

44.Копія постанови Соломянського районного суду м. Києва від 22.07.2008 року;

45.Копія протоколу виїмки та огляду від 04.08.2008 року банківських документів ПП «Веста Люкс»;

46.Копії матеріалів виїмки ПП «Веста Люкс» та ПП «Укртрансзвязок»;

47.Копія окремого доручення від 04.11.2008 року;

48.Копія листа від 27.11.2008 року № 42685/7/09-013;

49.Копія протоколу виїмки та огляду від 27.11.2008 року;

50.Копія постанови Шевченківського районного суду від 29.01.2008 року;

51.Копія протоколу виїмки від 31.01.2008 року;

52.Копія постанови Шевченківського районного суду від 29.01.2008 року;

53.Копія протоколу виїмки від 01.02.2008 року;

54.Копія постанови Соломянського районного суду м. Києва від 04.11.2008 року;

55.Копії матеріалів виїмки відносно ПК ОВ «Фіраксон Лімітед»;

Том 14:

1.Постанова про проведення виїмки від 17.03.2008 року;

2.Протокол виїмки від 19.03.2008 року;

3.Документи до протоколу виїмки від 19.03.2008 року;

4.Протокол виїмки та огляду від 21.03.2008 року;

5.Документи до протоколу виїмки та огляду від 21.03.2008 року;

6.Лист ДДСБЕЗ МВС України № 5/53 від 09.01.2008 року;

7.Лист ДК України № 2.3-04,34-479 з додатком;

8.Наказ № 451/501/132;

9.Доручення слідчого;

10.Постанова про проведення виїмки від 17.07.2008 року;

11.Протокол виїмки та огляду від 17.07.2008 року;

12.Документи до протоколу виїмки та огляду від 17.07.2008 року;

13.Протокол виїмки та огляду від 14.08.2008 року;

14.Документи до протоколу виїмки та огляду від 14.08. 2008 року;

15.Листи з резолюціями;

16.Лист голові ДПА в Одеській області з додатком;

17.Постанова про проведення виїмки від 16.07.2008 року;

18.Протокол виїмки та огляду від 30.07.2008 року;

19.Документи до протоколу виїмки та огляду від 30.07.2008 року;

20.Службова записка з додатками;

21.Лист УДСБЕЗ в Хмельницької області № 6/433 з додатками;

22.Лист УПМ в Івано-Франківської області з додатком;

23.Лист слідчому № 15262,09-010 з додатками;

24.Постанова про проведення виїмки від 22.11.2008 року;

25.Лист ОФ КБ «Захід інкомбанк»;

26.Лист слідчому від 04.02.2009 року з додатком.

Том 15:

1. Копія листа № 54/14/492 від 02.03.2009 року;

2. Копія постанови про проведення виїмки документів від 06.03.2009 року;

3. Копія протоколу виїмки від 06.03.2009 року;

4. Копії вилучених документів згідно протоколу виїмки від 06.03.2009 року;

5. Копія повістки гр. ОСОБА_4;

6. Копія протоколу огляду кримінальної справи № 1403 від 06.03.2009 року;

7. Копія постанови Луцького міськрайонного суду на проведення обшуку від 01.07.2008 року;

8. Копія протоколу обшуку в автомобілі НОМЕР_2 від 01.07.2008 року;

9. Копія протоколу огляду документів від 04.08.2008 року;

10. Копія документів що оглядались згідно протоколу огляду від 04.08.2008 року;

11. Копія постанови Луцького міськрайонного суду на проведення обшуку від 01.07.2008 року;

12. Копія протоколу обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 від 01.07.2008 року;

13. Копія протоколу огляду документів від 05.08.2008 року;

14. Копія постанови про проведення обшуку від 16.09.2008 року;

15. Копія протоколу обшуку в автомобілу НОМЕР_2 від 16.09.2008 року;

16. Копія протоколу огляду документів від 14.10.2008 року;

17. Копія висновку експерта СБУ від 25.11.2008 року;

18. Копія листа № 886/7/26-009 від 25.05.2009 року;

19. Копія листа № 7/26-09 від 04.06.2009 року;

20. Копія протоколу огляду від 11.06.2009 року;

21. Копія довідки;

22. Копія протоколу огляду від 25.05.2009 року;

23. Копія листа № 2186/7/26-009 від 04.12.2008 року;

24. Копія листа № 54/14/3185 від 04.12.2008 року;

25. Копія протоколу огляду кримінальної справи № 1403 від 04.12.2008 року;

26. Копія Постанови про порушення кримінальної справи щодо гр. ОСОБА_3 від 01.07.2008 року;

27. Копія протоколу особистого обшуку затриманого гр. ОСОБА_3 від 01.07.2008 року;

28. Копія протоколу огляду предметів та документів від 05.07.2008 року;

29. Копія Постанови про проведення виїмки від 04.12.2008 року;

30. Копія протоколу виїмки від 04.12.2008 року;

31. Копія протоколу огляду предметів від 04.09.2008 року.

Том 16:

1. Копія пояснення ОСОБА_20 від 15.08.2007 року;

2. Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_20 від 08.11.2007 року;

3. Копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_20 від 08.11.2007 року;

4. Копія Постанови про відбір експериментальних зразків почерку в ОСОБА_20 від 08.11.2007 року;

5. Копія протоколу відбору експериментальних зразків почерку в ОСОБА_20 від 08.11.2007 року;

6. Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_20 від 09.11.2007 року;

7. Копія Постанови про відбір вільних зразків почерку та підписував у ОСОБА_20 від 29.10.2007 року;

8. Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_20 від 24.01.2008 року;

9. Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_20 від 19.03.2008 року;

10. Копія протоколу виїмки та огляду від 13.11.2007 року;

11. Копії вилучених документів в ОСОБА_20 згідно протоколу від 13.11.2007 року;

12. Копія постанови про відбір експериментальних зразків почерку в ОСОБА_20 від 29.10.2007 року;

13. Копія протоколу відбору експериментальних зразків почерку в ОСОБА_20 від 02.11.2007 року;

14. Копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_20 від 08.04.2008 року;

15. Копія протоколу очної ставки від 08.05.2008 року між ОСОБА_14 та ОСОБА_20;

16. Копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_20 від 25.10.2008 року;

17. Копія протоколу предявлення фотографій особи для впізнання від 25.04.2008 року;

18. Копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_20 від 19.01.2009 року;

19. Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_35 від 09.04.2008 року;

20. Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_36 від 21.04.2008 року;

21. Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_37 від 11.04.2008 року;

22. Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_25 від 13.05.2008 року;

23. Копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_25 від 15.05.2008 року;

24. Копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_25 від 21.07.2008 року;

25. Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_25 від 27.08.2008 року;

26. Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_38 від 15.04.2008 року;

27. Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_39 від 17.04.2008 року;

28. Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_40 від 16.04.2008 року з додатками;

29. Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_41 від 22.07.2008 року;

30. Копія протоколу предявлення фотографій особи для впізнання від 18.07.2008 року;

31. Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_42 від 15.04.2008 року;

32. Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_43 від 14.12.2007 року;

33. Копія протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_10 від 15.11.2007 року;

34. Копія протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_10 від 20.11.2007 року;

35. Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 29.02.2008 року;

36. Копія пояснення ОСОБА_18 від 21.08.2007 року;

37. Копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_18 від 06.11.2007 року;

38. Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_18 від 11.01.2008 року;

39. Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_18 від 20.02.2008 року;

40. Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_18 від 19.03.2008 року;

41. Копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_18 від 08.04.2008 року;

42. Копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_18 від 14.07.2008 року;

43. Копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_18 від 24.10.2008 року;

44. Копія протоколу предявлення фотографій особи для впізнання від 24.10.2008 року;

45. Копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_18 від 19.01.2009 року;

46. Копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_18 від 12.02.2009 року;

47. Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_44 від 15.01.2008 року;

48. Копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_44 від 12.02.2009 року;

49. Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_45 від 13.11.2007 року;

50. Копія постанови про відбір вільних зразків почерку та підписував в ОСОБА_45 від 29.10.2007 року;

51. Копія постанови про відбір експериментальних зразків почерку в ОСОБА_45 від 29.10.2007 року;

52. Копія протоколу відбору експериментальних зразків почерку в ОСОБА_45 від 13.11.2007 року;

53. Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_46 від 09.11.2007 року;

54. Копія постанови про відбір вільних зразків почерку та підписував в ОСОБА_46 від 29.10.2007 року;

55. Копія постанови про відбір експериментальних зразків почерку в ОСОБА_46 від 29.10.2007 року;

56. Копія протоколу відбору експериментальних зразків почерку в ОСОБА_46 від 09.11.2007 року;

57. Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_47 від 15.04.2008 року;

58. Копія пояснення ОСОБА_19 від 21.08.2007 року;

59. Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_19 від 11.10.2007 року;

60. Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_19 від 17.01.2008 року;

61. Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_19 від 20.02.2008 року;

62. Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_19 від 19.03.2008 року;

63. Копія листа ВПМ Славутської ОДПІ від 11.10.2007 року;

64. Копія протоколу виїмки та огляду від 11.10.2007 року;

65. Копії вилучених документів в директора ТОВ «Поланський завод «Еліт-фарфор» згідно протоколу від 11.10.2007 року;

66. Копія протоколу відбору експериментальних зразків почерку в ОСОБА_19 від 11.10.2007 року;

67. Копія постанови про проведення виїмки документів від 27.09.2007 року;

68. Копія постанови про відбір вільних зразків почерку та підписував в ОСОБА_19 від 24.09.2007 року;

69. Копія постанови про відбір експериментальних зразків почерку в ОСОБА_19 від 24.09.2007 року;

70. Копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_19 від 08.04.2008 року;

71. Копія протоколу очної ставки від 08.05.2008 року між ОСОБА_14 та ОСОБА_19;

72. Копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_19 від 24.10.2008 року;

73. Копія протоколу предявлення фотографій особи для впізнання від 24.10.2008 року;

74. Копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_19 від 19.01.2009 року;

75. Копія пояснення ОСОБА_17 від 01.08.2007 року;

76. Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_17 від 23.11.2007 року;

77. Копія Постанови про відбір вільних зразків почерку та підписував в ОСОБА_17 від 29.10.2007 року;

78. Копія Постанови про відбір експериментальних зразків почерку в ОСОБА_17 від 29.10.2007 року;

79. Копія протоколу одержання для експертного дослідження в ОСОБА_17 від 30.11.2007 року;

80. Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_17 від 20.03.2008 року;

81. Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_24 від 13.10.2007 року;

82. Копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_24 від 13.10.2007 року;

83. Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_24 від 21.03.2008 року;

84. Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_48 від 06.12.2007 року;

85. Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_48 від 12.12.2007 року;

86. Копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_48 від 05.06.2008 року;

87. Копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_48 від 09.01.2009 року;

88. Копія Постанови про приєднання до справи документів від 17.06.2009 року;

89. Копія протоколу очної ставки від 11.06.2009 року між ОСОБА_13 та ОСОБА_14

Том 17:

1.Копія візитної картки ОСОБА_14;

2.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_49;

3.Протокол протоколу допиту свідка ОСОБА_49 від 09.01.2009 року;

4.Копія візитної картки ОСОБА_14;

5.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_50 від 04.02.2008 року;

6.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_51 від 15.02.2008 року;

7.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_51 від 25.06.2008 року;

8.Копія протоколу очної ставки від 25.06.2008 року між ОСОБА_52 та ОСОБА_53;

9.Копія протоколу очної ставки від 25.06.2008 року між ОСОБА_52 та ОСОБА_48;

10.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_49 від 25.06.2009 року;

11.Копія протоколу очної ставки від 25.06.2008 року між ОСОБА_52 та ОСОБА_49;

12.Копія протоколу допиту ОСОБА_52;

13.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_54 від 06.05.2008 року;

14.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_54 від 18.07.2008 року;

15.Копія довідки від 07.04.2008 року;

16.Копія пояснення ОСОБА_21 від 15.08.2007 року;

17.Копія протоколу допиту ОСОБА_21 від 30.10.2007 року;

18.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_21 від 09.11.2007 року із зразками почерку та підписів;

19.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_21 від 12.02.2009 року;

20.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_21 від 13.02.2008 року;

21.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_21 від 10.03.2008 року;

22.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_55 від 20.03.2008 року;

23.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_21 від 19.01.2009 року;

24.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_26 від 26.11.2007 року;

25.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_26 від 28.11.2007 року із зразками почерку та підписів;

26.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_26 від 20.03.2008 року;

27.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_26 від 24.03.2008 року;

28.Копія пояснення ОСОБА_6 із зразками почерку та підписів;

29.Копія пояснення ОСОБА_15 від 09.07.2007 року із зразками почерку та підписів;

30.Копія пояснення ОСОБА_15 від 06.08.2007 року;

31.Копія листа №59314/7/09-00 від 05.12.2007 року;

32.Копія постанови про проведення виїмки від 22.10.2007 року;

33.Копія постанови про відбір зразків у ОСОБА_15 з протоколом та додатками;

34.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 08.11.2007 року;

35.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 21.03.2008 року;

36.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 13.10.2008 року;

37.Копія протоколу предявлення для впізнання від 13.10.2008 року ОСОБА_4;

38.Копія протоколу предявлення для впізнання від 13.10.2008 року ОСОБА_6;

39.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 05.03.2009 року;

40.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 22.03.2008 року;

41.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 14.10.2008 року;

42.Копія протоколу предявлення для впізнання від 14.10.2008 ОСОБА_3;

43.Копія протоколу предявлення для впізнання від 14.10.2008 року ОСОБА_4;

44.Копія пояснення ОСОБА_5 від 04.07.2007 року;

45.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 30.08.2008 року;

46.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 20.01.2009 року;

47.Копія повісток ОСОБА_12;

48.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_56 від 16.07.2008 року;

49.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_57 від 06.08.2008 року;

50.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_58 .М. від 05.08.2008 року;

51.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_59 від 07.08.2008 року;

52.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_60 від 22.03.2008 року;

53.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_60 від 16.10.2008 року;

54.Копія протоколу впізнання від 16.10.2008 року ОСОБА_4;

55.Копія пояснення ОСОБА_7;

56.Копія пояснення ОСОБА_23 від 03.07.2007 року;

57.Копія пояснення ОСОБА_23 від 07.08.2007 року;

58.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_23 від 21.03.2008 року;

59.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_23 від 14.10.2008 року;

60.Копія протоколу впізнання від 14.10.2008 року ОСОБА_4;

61.Копія пояснення ОСОБА_61 від 09.08.2007 року;

62.Копія пояснення ОСОБА_9 від 03.07.2009 року;

63.Копія пояснення ОСОБА_22 від 03.07.2007 року;

64.Копія пояснення ОСОБА_22 від 20.08.2007 року;

65.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_22 від 20.03.2008 року;

66.Копія протоколу впізнання від 14.10.2008 року ОСОБА_3;

67.Копія протоколу впізнання від 14.10.2008 року ОСОБА_4;

68.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_62 від 03.02.2009 року;

69.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_13 від 18.04.2008 року;

70.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_13 від 18.04.2008 року;

71.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_13 від 07.05.2008 року;

72.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_13 від 08.05.2008 року;

73.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_13 від 15.01.2008 року;

74.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_13 від 12.01.2008 року;

75.Копія візитки ОСОБА_13;

76.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_63 від 22.05.2008 року;

77.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_64 від 12.06.2008 року;

78.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_65 від 12.01.2009 року;

79.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_3 від 01.08.2008 року;

80.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_66 від 04.12.2008 року;

81.Копія протоколу впізнання ОСОБА_4 від 04.12.2008 року;

82.Копія протоколу впізнання ОСОБА_3 від 04.12.2008 року;

83.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_67 від 12.02.2009 року;

84.Копія протоколу впізнання ОСОБА_4 від 13.02.2009 року;

85.Копія протоколу впізнання ОСОБА_6 від 13.02.2009 року;

86.Копія протоколу впізнання ОСОБА_3 від 13.02.2009 року;

87.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 16.01.2008 року;

88.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 19.02.2008 року;

89.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 19.01.2009 року;

90.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 20.01.2009 року;

91.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_68 від 06.05.2008 року;

92.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_68 від 06.05.2008 року;

93.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_69 від 13.05.2008 року;

94.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_70 від 02.07.2008 року;

95.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_71 від 17.07.2008 року;

96.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_72 від 14.04.2008 року;

97.Копія протоколу очної ставки між ОСОБА_72 та ОСОБА_19;

98.Копія протоколу очної ставки між ОСОБА_72 та ОСОБА_18;

99.Копія протоколу очної ставки між ОСОБА_72 та ОСОБА_10;

100.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_73;

101.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_74 від 24.09.2007 року;

102.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_46 від 24.01.2008 року;

103.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_75 від 26.12.2007 року;

104.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_76 від 25.12.2007 року;

105.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_77 від 21.12.2007 року;

106.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_78 від 12.12.2007 року;

107.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_79 Від 22.11.2007 року;

108.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_15 Від 13.04.2011 року.

Том 18:

1.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_80 від 28.03.2008 року;

2.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_81 від 04.04.2008 року;

3.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_82 від 04.04.2008 року;

4.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_83 від 07.05.2008 року;

5.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_84 від 07.05.2008 року;

6.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_85 від 21.03.2008 року;

7.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_86 від 21.03.2008 року;

8.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_87 від 08.04.2008 року;

9.копія протоколу очної ставки між ОСОБА_20 та ОСОБА_87 від 08.04.2008 року;

10.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_88 від 25.04.2008 року;

11.копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_88 від 19.05.2008 року;

12.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_52 від 20.03.2008 року;

13.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_52 від 16.05.2008 року;

14.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_89 від 16.05.2008 року;

15.копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_90 від 01.08.2008 року;

16.копія протоколу очної ставки між ОСОБА_91 та ОСОБА_90 від 14.08.2008 року;

17.копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_92 від 14.08.2008 року;

18.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_93 П,В. від 10.12.2007 року;

19.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_94 від 14.05.2008 року;

20.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_95 від 12.05.2008 року;

21.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_96Г від 21.03.2008 року;

22.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_96 від 14.04.2008 року;

23.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_97 від 21.03.2008 року;

24.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_98 від 21.03.2008 року;

25.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_99 від 21.03.2008 року;

26.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_100 від 21.03.2008 року;

27.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_101 від 09.04.2008 року;

28.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_102 від 10.04.2008 року;

29.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_103 від 11.04.2008 року;

30.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_101 від 20.03.2008 року;

31.копія пояснення ОСОБА_28 від 22.11.2007 року;

32.копія пояснення ОСОБА_27 від 22.11.2007 року;

33.копія пояснення ОСОБА_28 від 27.11.2007 року;

34.копія пояснення ОСОБА_27 від 27.11.2007 року;

35.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_104 від 26.12.2008 року;

36.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_105 від 26.12.2008 року;

37.копія довідки;

38.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_106 від 26.12.2008 року;

39.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_107 від 26.12.2008 року;

40.копія акту № 641/126/15-1 від 04.03.2008 року;

41.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_108 від 29.12.2008 року;

42.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_109 від 28.03.2008 року;

43.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_110 від 16.04.2008 року;

44.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_111 від 17.04.2006 року;

45.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_28 від 15.04.2008 року;

46.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_27 від 15.04.2008 року;

47.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_112 від 18.04.2008 року;

48.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_113 від 16.04.2008 року;

49.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_114 від 10.07.2008 року;

50.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_115 від 29.05.2007 року;

51.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_116 від 14.08.2008 року;

52.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_117 від 13.10.2008 року;

53.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_118М від 26.08.2008 року;

54.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_119 від 28.03.2008 року;

55.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_120 від 14.12.2007 року з додатками;

56.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_121 від 12.12.2008 року;

57.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_122 від 16.09.2008 року;

58.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_123 від 16.01.2009 року;

59.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_124 від 16.01.2009 року;

60.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_20 від 08.11.2007 року;

61.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_24від 13.10.2007 року;

62.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_125 від 20.09.2007 року;

63.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_126 від 25.09.2007 року;

64.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_127 від 26.09.2007 року;

65.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_128 від 18.02.2008 року;

66.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_129 від 19.02.2008 року;

67.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_130 від 20.02.2008 року;

68.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_131 від 18.03.2008 року;

69.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_132 від 19.03.2008 року;

70.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_133 від 19.03.2008 року;

71.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_134 від 20.03.2008 року;

72.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_135 від 24.03.2008 року;

73.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_136 від 23.04.2008 року;

74.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_137 від 05.05.2008 року;

75.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_138 від 05.05.2008 року;

76.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_139 від 13.05.2008 року;

77.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_140 від 15.04.2008 року;

78.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_141 від 16.04.2008 року;

79.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_142 від 15.04.2008 року;

80.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_143 П,П. від 16.05.2008 року;

81.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_144 від 21.05.2008 року;

82.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_145 від 11.06.2008 року;

83.копія постанови про виділення матеріалів з кримінальної справи та їх приєднання до кримінальної справи від 29.12.2007 року.

84.копія листа від 06-05.08.

85.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_44 від 25.04.2008 року;

86.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_47 від 25.04.2008 року;

87.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_146 від 25.04.2008 року;

88.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_147 від 25.04.2008 року;

89.копія протоколу допиту свідка ОСОБА_46 від 25.04.2008 року;

90.копія постанови про відбір експериментальних зразків від 11.04.2007 року;

91.копія протоколу предявлення фотографій особи для впізнання від 10.07.2009 року.

Том 19:

1.Копія листа №1625/7/26-09 від 19.10.2007 року;

2.Копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи;

3.Висновок судово-почеркознавчої експертизи від 20.11.2007 року №10896 з матеріалами;

4.Копія листа №1707/7/26-09 від 01.11.2007 року;

5.Копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи;

6.Висновок судово-почеркознавчої експертизи від 23.11.2007 року №13678 з матеріалами, зокрема виїмками в банківських установах по ТОВ «Проект-А» та ТОВ «Діловий світ»;

7.Копія листа №2028/7/26-09 від 28.12.2007 року;

8.Копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи;

9.Копія листа №11/7/26-09 від 09.01.2007 року;

10.Висновок судово-почеркознавчої експертизи від 18.01.2008 року №95 з матеріалами;

11.Копія листа №1013/7/26-09 від 21.07.2008 року та супровідних листів на матеріали;

12.Копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 17.07.2008 року;

13.Висновок №8018 від 08.09.2008 року;

14.Копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 18.07.2008 року;

15.Висновок №8028 від 28.08.2008 року;

16.Копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 18.07.2008 року;

17.Висновок №8019 від 11.09.2008 року;

18.Копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 18.07.2008 року;

19.Висновок №8033 від 28.08.2008 року;

20.Копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 17.07.2008 року;

21.Висновок №8029 від 08.09.2008 року;

22.Копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 18.07.2008 року;

23.Висновок №8020 від 08.09.2008 року;

24.Копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 18.07.2008 року;

25.Висновок №8021 від 08.09.2008 року;

26.Копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 18.07.2008 року;

27.Висновок №8024 від 08.09.2008 року;

28.Копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 17.07.2008 року;

29.Висновок №8026 від 08.09.2008 року;

30.Копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 18.07.2008 року;

31.Висновок №8022 від 27.08.2008 року;

32.Копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 18.07.2008 року;

33.Висновок №8027 від 28.08.2008 року;

34.Копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 17.07.2008 року;

35.Висновок №8030 від 29.08.2008 року;

36.Копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 18.07.2008 року;

37.Висновок №8025 від 09.09.2008 року;

38.Копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 17.07.2008 року;

39.Висновок №8023 від 08.09.2008 року;

40.Копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 18.07.2008 року;

41.Висновок №8031 від 28.08.2008 року;

42.Копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 17.07.2008 року;

43.Висновок №8032 від 28.08.2008 року;

44.Копія постанови про приєднання до справи документів.

Том №20:

1.Копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 22.04.2008 року;

2.Копія листа КНДІ;

3.Копія акту здачі-приймання висновку;

4.Копія висновку КНДІ судових експертиз № 4104 від 30.05.2008 року;

5.Копія листа № 737/7/26-09 від 03.06.2008 року;

6.Копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 03.06.2008 року;

7.Копія листа КНДІ;

8.Копія акту здачі-приймання висновку від 11.06.2008 року;

9.Копія висновку КНДІ Судових експертиз № 5317 від червня 2008 року;

10.Копія постанови про відбір експериментальних зразків почерку в ОСОБА_25 від 27.05.2008 року;

11.Копія протоколу відбору експериментальних зразків почерку в ОСОБА_25 від 29.05.2008 року;

12.Копія проміжного ОСОБА_46 проведення випробування від 02.05.2007 р. з додатками;

13.Копія постанови про відбір експериментальних зразків почерку в ОСОБА_38 від 15.04.2008 року;

14.Копія протоколу відбору експериментальних зразків почерку в ОСОБА_38 від 15.04.2008 року;

15.Копія постанови про відбір експериментальних зразків почерку в ОСОБА_39 від 17.04.2008 року;

16.Копія протоколу відбору експериментальних зразків почерку в ОСОБА_39 від 17.04.2008 року;

17.Копія листа №1012/7/26-09 від 21.07.2008 року;

18.Копія постанови про призначення судово-криміналістичної експертизи від 21.07.2007 року;

19.Копія листа КНДІ;

20.Копія акту здачі-приймання висновку від 21.07.2008 року;

21.Копія висновку № 7875 судово-технічної експертизи документів від 21.08.2008 року;

22.Копія постанови про проведення виїмки від 11.07.2008 року;

23.Копія протоколу виїмки та огляду від 18.07.2008 року;

24.Копії документів вилучені згідно протоколу від 18.07.2008 року;

25.Копія постанови про проведення виїмки від 21.11.2008 року;

26.Копія протоколу виїмки та огляду від 22.07.2008 року;

27.Копії документів вилучені згідно протоколу від 22.07.2008 року;

28.Копія листа № 1047/7/26-09 від 28.07.2008 року;

29.Копія листа № 522/7/26-009 від 23.03.2009 року;

30.Копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 23.03.2009 року;

31.Копія листа КНДІ;

32.Копія акту здачі-приймання висновку від 08.04.2009 року;

33.Копія висновку № 2513/3104 від 08.04.2009 року;

34.Копія постанови про відбір зразків підписів від 05.03.2009 року в ОСОБА_8;

35.Копія протоколу про відібрання експериментальних зразків підписів від 05.03.2009 року;

36.Копія постанови про відбір зразків підписів від 05.07.2009 року в ОСОБА_3;

37.Копія протоколу про відібрання експериментальних зразків підписів від 01.08.2009 року;

38.Копія пояснення гр. ОСОБА_4 від 21.08.2007 року;

39.Копія листа № 408/7/26-09 від 03.03.2009 року;

40.Копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 03.03.2009 року;

41.Копія листа КНДІ;

42.Копія акту здачі-приймання висновку від 30.04.2009 року;

43.Копія висновку судово-економічної експертизи № 1995/3956 від 30.04.2009 року;

44.Копія листа № 1202/7/26-09 від 27.08.2008 року;

45.Копія листа № 1257/7/26-09 від 04.09.2008 року;

46.Копія постанови про призначення комплексної судово-хімічної та біологічної експертизи від 27.08.2008 року;

47.Копія листа № 568 від 13.05.2009 року;

48.Копія висновку № 2 від 12.05.2009 року;

49.Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_40 від 16.04.2008 року;

50.Копія постанови про приєднання до справи документів від 17.06.2009 року.

Том 21:

1.Копія службової записки від 25.06.2008 року №39/7/23-419;

2.Копія службової записки СВ ПМ ДПА в Київській області;

3.Копія постанови про залучення спеціаліста від 17.06.2008 року;

4.Копія протоколу розяснення прав і обовязків спеціаліста від 20.06.2008 року;

5.Копія схеми безпідставного відшкодування ПДВ з бюджету;

6.Копія диплому магістра ОСОБА_148;

7.Копія службової записки від 29.12.2008 року №112/23-429;

8.Копія аналізу-дослідження ДПА в Київській області;

9.Копія постанови про призначення судово-економічної експертизи від 03.03.2009 року;

10.Копія висновку судово-економічної експертизи №3967/3968 від 10.06.2009 року;

11.Копія постанови про призначення судово-економічної експертизи від 03.03.2009 року;

12.Копія висновку судово-економічної експертизи №3959/3960 від 29.05.2009 року;

13.Копія постанови про призначення судово-економічної експертизи від 03.03.2009 року;

14.Копія висновку судово-економічної експертизи №5514/6215 від 15.07.2009 року;

15.Копія постанови про призначення судово-економічної експертизи від 03.03.2009 року;

16.Копія висновку судово-економічної експертизи №3961/3962 від 22.06.2009 року;

17.Копія постанови про призначення судово-економічної експертизи від 03.03.2009 року;

18.Копія висновку судово-економічної експертизи №3969/3970 від 29.05.2009 року;

19.Копія постанови про призначення судово-економічної експертизи від 03.03.2009 року;

20.Копія висновку судово-економічної експертизи №3957/3958 від 13.05.2009 року;

21.Копія постанови про призначення судово-економічної експертизи від 03.03.2009 року;

22.Копія висновку судово-економічної експертизи №3965/3966 від 30.06.2009 року;

23.Копія постанови про призначення судово-економічної експертизи від 03.03.2009 року;

24.Копія висновку судово-економічної експертизи №3963/3964 від 25.06.2009 року;

25.Копія постанови про призначення судово-економічної експертизи від 03.03.2009 року;

26.Копія постанови про виділення кримінальної справи в окреме провадження від 02.11.2009 року;

27.Копія постанови про виділення кримінальної справи в окреме провадження від 27.01.2010 року;

28.Копія постанови про виділення кримінальної справи в окреме провадження від 26.06.2010 року;

29.Копія листа №04/5-728 від 27.11.2006 року;

30.Копія листа №04/5-128 від 04.03.2010 року;

31.Копія листа №04/5-432 від 09.07.2010 року;

32.Копія постанови Києво-Святошинського районного суду Київської області від 10.12.2010 року у справі №1-229/2010 року;

33.Копія доручення від 30.03.2009 року за №560/7/26-09;

34.Копія рапорту;

35.Копія доручення від 02.06.2009 року;

36.Копія рапорту;

37.Копія доручення від 02.11.09 за №3049/7/26-09;

38.Копія рапорту;

39.Копія листа №2039/2/7/26-09 від 26.06.2009 року;

40.Копія відповіді №03/1156 від 05.07.2009 року;

41.Копія листа від 26.06.2009 року за №2039/1/7/26-09;

42.Копія відповіді від 13.07.2009 року №4444.Копія доручення від 17.09.2010 року №2043/1/7/26-09;

43.Копія доручення від 21.09.2010 року.

44.Копія постанови про зупинення досудового слідства від 29.07.2010 року;

45.Копія постанови про скасування постанови про зупинення досудового слідства від 02.09.2010 року;

46.Копія постанови про зупинення досудового слідства від 21.09.2010 року;

47.Копія постанови про зупинення досудового слідства від 24.11.2010 року;

48.Копія вказівки від 13.01.2011 року №04/5-1309-08;

49.Копія постанови про скасування постанови про зупинення досудового слідства від 13.01.2011 року;

50.Копія подання про усунення причин та умов, що сприяли вчиненню злочину в порядку ст..23-1 КПК України від 03.02.2010 року;

51.Копія відповіді на подання від 25.02.2010 року;

52.Копія подання про усунення причин та умов, що сприяли вчиненню злочину в порядку ст. 23-1 КПК України від 18.06.2010 року;

53.Копія відповіді на подання від 23.06.2010 року;

54.Копія цивільного позову ДПІ у Приморському районі м. Одеса від 22.12.2009 року №72704/8/10-117;

55.Копія цивільного позову ДПІ у м. Славутич;

56.Копія цивільного позову ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області;

Том 69:

1.Копія постанови про притягнення як обвинуваченого ОСОБА_4 від 11.04.2011 року;

2.Копія протоколу предявлення обвинувачення, розяснення його суті та вручення копії постанови про притягнення як обвинуваченого ОСОБА_4;

3.Копія постанови від 12.04.2011 року про накладення арешту на майно ОСОБА_4;

4.Копія протоколу від 12.04.2011 року про накладення арешту на майно ОСОБА_4;

5.Копія протоколу від 12.04.2011 року допиту обвинуваченого ОСОБА_4;

6.Копії протоколів про ознайомлення обвинуваченого ОСОБА_4 з постановою про призначення експертизи;

7.Копії протоколів ознайомлення обвинуваченого ОСОБА_4 з висновками експертизи;

8.Копії постанови від 12.04.2011 року про обрання запобіжного заходу підписка про невиїзд ОСОБА_4;

9.Копії підписки про невиїзд ОСОБА_4

Том 70:

1.Копія довідки про попередні судимості ОСОБА_4;

2.Копія результатів пошуку по БД Автомобіль;

3.Копія довідки лікаря-психіатра;

4.Копія характеристики ОСОБА_4;

5.Копія ухвали колегії суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Івано-Франківської області від 15.04.2009 року;

6.Копія ухвали колегії суддів судової палати Верховного суду України від 09.12.2008 року;

7.Копія позовної заяви ДПІ у Приморському районі м. Одеси;

8.Копія протоколу про оголошення обвинуваченому ОСОБА_4 про закінчення досудового слідства;

9.Копія протоколу про предявлення обвинуваченому ОСОБА_4 та його захиснику матеріалів справи.

Том 71, 72:

1. Копія обвинувального висновку.

Кримінальній справі за обвинуваченням ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України присвоїти № 1-322/12.

Змінити підсудному ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженцю ІНФОРМАЦІЯ_5, запобіжний захід з підписки про невиїзд на взяття та тримання під вартою в Київському СІЗО ДДУ з ПВП в м. Києві та Київській області.

Оголосити ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, в розшук.

Виконання постанови доручити УПМ ДПА в Київській області (м. Київ, вул. Народного ополчення, 5-А).

Провадження у кримінальній справі за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3. ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 212; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 27. ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України зупинити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Омельченко М.М.