Постанова № 50310731, 23.06.2010, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Автозаводський районний суд м.Кременчука

м. Кременчук, вул. Першотравнева, 29/5, 39600, (05366) 3-51-48

П О С Т А Н О В А

іменем України

23 червня 2010 року Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області в складі:

Головуючого судді – Гусача О.М.

при секретарі – Поймай Я.А.

з участю прокурора – Верблюд М.Г

розглянувши в закритому судовому засіданні м. Кременчука подання Управління Служби безпеки України в Полтавській області щодо отримання дозволу на витребування документів та даних щодо фінансово-господарської діяльності ПП "Арес",

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло подання Управління Служби безпеки України в Полтавській області щодо отримання дозволу на витребування документів та даних щодо фінансово-господарської діяльності ПП "Арес" в якому зазначено, що у провадженні відділу в м. Кременчуці УСБУ в Полтавській області знаходиться оперативно-розшукова справа, заведена за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

В рамках вказаної ОРС здійснюється перевірка та документування можливих фактів незаконного виготовлення, зберігання, збуту підакцизних товарів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

За наявними даними, службовими особами ТОВ «МіС», через ряд комерційних структур (ПП «Торговий Дім «Мік»», ПП «Арес», ПП «Таург», ТОВ «Квант-А») оформлюються договори купівлі продажу, вироблених у ТОВ «МіС» компонентів бензинів та дизельного пального, які, в подальшому реалізуються як товарні світлі нафтопродукти на АЗС та іншим споживачам. Разом з тим, ліцензії на виробництво дизельного пального та бензинів підприємство не отримувало, акцизний збір на світлі нафтопродукти не сплачувався. Отримані кошти від вищевказаної діяльності надалі використовуються в господарській діяльності.

З метою документування можливої протиправної діяльності, на підставі п.4 ст.8 Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”, в адресу приватного підприємства “Арес” направлено запит № 38/2-2175 від 12.05.2010 року стосовно надання документів та інформації, що характеризують господарську діяльність підприємства.

При наявності правових підстав, керівництвом ПП “Арес” було відмовлено відділу в м. Кременчуці Управлінню СБ України в Полтавській області в наданні відповідних даних (лист-відповідь № 21/05 від 21.05.2010 року).

Вислухавши думку прокурора, який підтримав подання, також враховуючи те, що документальні матеріали стосовно господарської діяльності ПП “Арес” мають значення для встановлення істини за наявними матеріалами і в подальшому можуть бути доказами по кримінальній справі, тому суд приходить до висновку, що подання Управління Служби безпеки України в Полтавській області щодо отримання дозволу на витребування документів та даних щодо фінансово-господарської діяльності ПП "Арес" підлягає задоволенню .

З урахуванням викладеного, на підставі п.4 ч.1 ст.8 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність”, ч.5 ст. 97 КПК України -

П О С Т А Н О В И В:

Подання Управління Служби безпеки України в Полтавській області щодо отримання дозволу на витребування документів та даних щодо фінансово-господарської діяльності ПП "Арес" – задовольнити.

Дати дозвіл співробітникам Управління СБ України в Полтавській області на витребування у ПП “Арес” (код ЄДРПОУ 36007744, Полтавська обл., м. Кременчук, пр. 40 років ДАІ, 1), а службових осіб ПП “Арес” зобов’язати видати завірені належним чином копії документальних матеріалів (контракти, договори, акти прийому-передачі, сертифікати, специфікації, платіжні доручення, податкові накладні, товарно-транспортні документи) щодо господарської діяльності ПП "Арес", за період з 01 жовтня 2009 року по 01 травня 2010 року, з наступних питань:

- щодо реалізації нафтопродуктів (бензинів, дизельного пального, компонентів бензинів та дизельного пального, мазуту);

- щодо купівлі нафтопродуктів.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: