Ухвала суду № 50294004, 19.06.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

19.06.2015

Справа № 200/12031/15-к

Провадження № 1-кс/200/4626/15

У Х В А Л А

Іменем України

19 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Масленнікова С.Ю., представника ОСОБА_1, розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню за № 12015040000000565 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

16.06.2015 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Масленніков С.Ю., за погодженням з заступником начальника відділу прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Необхідність здійснення тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12015040000000565 від 08.06.2015 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364-1 КК України.

Згідно матеріалів наданого слідчим клопотання, службові (посадові) особи приватного виробничо комерційного підприємства «Гурас» ЄДРПОУ 20279145 (місце знаходження: Дніпропетровська область, Юрївський район, с. Нововязівське, пров. Партизанський, 8), у період з 01.02.2015 по 27.05.2015 зловживаючи своїм службовим становищем розпорядилися майном, яке знаходиться у заставі ПАТ «Мегабанк» згідно кредитних договорів.

В ході проведення досудового слідства встановлено, 16.11.2007 року між ПАТ «МЕГАБАНК» (далі-Банк) в особі на той час директора Дніпропетровського ЦРВ ОСОБА_3 та ПВКП «ГУРАС» (далі Клієнт) в особі директора ОСОБА_4 було укладено кредитний договір № 16-07 терміном дії до 15.11.2010р. з лімітом 3000 000,00 грн. Також, 09.11.2011р. згідно клопотання ПВКП «ГУРАС» були внесені наступні зміни до кредитного договору: встановлено ліміти в розмірі 1800000,00 грн. та 650000,00 дол. США, продовжено термін дії кредитного договору до 07.11.2014р. Повернення кредитних коштів повинно було здійснюватись згідно графіку, а саме: рівними частинами щомісячно, починаючі з грудня 2013р. Умови кредитного договору з повернення кредитної заборгованості не виконуються з січня 2014р.

Згідно договору застави №16-07/01/2007-з рухомого майна від 16.11.2007р.: маточне та товарне поголовя (хрячки та свинки) в кількості 4 500 (чотири тисячі п'ятсот) голів, загальною вагою 180172 кг, (далі-предмет застави), яке знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Юрївський район, с. Нововязівське, провулок Партизанський, буд.8. Згідно з вказаним договором Банк має право перевіряти наявність, кількість та стан предмета застави. Листом № 2703 від 27.03.2015 року директор ПВКП «ГУРАС» ОСОБА_4 повідомив ПАТ «МЕГАБАНК» про нібито падіж поголівя тварин.

До теперішньогочасу ПВКП «ГУРАС» кредит не повернуло ПАТ «Мегабанк», умови кредитного договору з повернення кредитної заборгованості ПВКП «ГУРАС» не виконуються з січня 2014р.

На підставі вищевикладеного, беручи до уваги те, що у Західно-Донбаській обєднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться документи приватного виробничо-комерційного підприємства «ГУРАС» ЄДРПОУ 20279145, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Представник Західно-Донбаської обєднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1 проти задоволення клопотання не заперечував.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи, які перебувають у володінні Західно-Донбаської обєднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Масленнікову С.Ю. один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали тимчасовий доступ до документів стосовно приватного виробничо-комерційного підприємства «ГУРАС» ЄДРПОУ 20279145, які знаходяться у володінні Західно-Донбаської обєднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, розташованій за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Верстатобудівників, 14а, а саме оригіналів документів: податкової справи, у тому числі установчих і реєстраційних документів, свідоцтва платника ПДВ, актів планових і позапланових документальних перевірок, проведених за період з 1 січня 2008 року по 15.06.2015 року, декларацій по податку з прибутку і ПДВ за період з 1 січня 2008 року по 15.06.2015 року та дозволити їх вилучення (оригіналів документів).

Строк дії ухвали до 19 липня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко