Ухвала суду № 50293964, 12.06.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

12.06.2015

У Х В А Л А Справа № 200/11735/15к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/4470/15

12 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., слідчого Антонова Д.К., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого Антонова Д.К по кримінальному провадженню за № 12013040000000116 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

12.06.2015 року слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровської області Антонов Д.К. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12013040000000116 від 02.03.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 20.03.2015 СВ ДМУ ГУМВС відкрито кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зазначає, що їй стало відомо про те, що на її імя також оформлено кредитний договір у відділенні №11 Дніпропетровського РУ ПАТ «КБ «Надра» на загальну суму 190366,0 доларів США, який з її слів вона не оформлювала та не підписувала.

У звязку з тим, що під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у проведені почеркознавчої та інших експертиз, аналізу руху коштів, що в подальшому можливо використати в кримінальному провадженні в якості доказів вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати документи, що містять банківську таємницю щодо кредитної справи оформленої на імя ОСОБА_2 та руху грошових коштів по ньому, у ПАТ «КБ «Надра», ЄДРПОУ 20025456, МФО 380764.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Крім цього, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реквізити та банківські рахунки по кредитній справі ОСОБА_2 задіяні в злочинній схемі, у звязку з чим, існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити, надав пояснення, аналогічні до тексту клопотання.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення,вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровської області Антонову Д.К., протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ «КБ «Надра», ЄДРПОУ 20025456, МФО 380764, м. Київ, вул. Артема, 15, а саме оригінали документів, що стосуються відкриття та функціонування кредитної справи, оформленої на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у відділенні №11 Дніпропетровського РУ ПАТ «КБ «Надра» на загальну суму 190366,0 доларів США, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:

-документів, що відображають відкриття, розпорядження кредитною справою (договором), оформленої на імя ОСОБА_2 у відділенні №11 Дніпропетровського РУ ПАТ «КБ «Надра» на загальну суму 190366,0 доларів США, заяви на відкриття кредитної справи, рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, договори, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з моменту відкриття кредитної справи до предявлення ухвали до виконання;

-відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку, що належить ОСОБА_2 згідно до укладеного на її імя зазначеної вище кредитного справи, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з моменту відкриття кредитної справи до часу предявлення ухвали до виконання;

-документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з банківського рахунку, що належить ОСОБА_2, згідно до укладеного на її імя зазначеної вище кредитної справи: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала діє до 12 липня 2015 року

Слідчий суддя Ю.Г.Сліщенко.