Ухвала суду № 50293864, 25.06.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

25.06.2015

Справа № 200/12833/15-к

Провадження № 1-кс/200/4983/15

У Х В А Л А

Іменем України

25 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Чорноморця С.С., розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000863 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

25.06.2015 року старший слідчий СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Чорноморець С.С., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу.

Необхідність надання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12014040000000863 від 01.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, у січні 2014 посадові особи ДП «Дніпропетровський державний цирк» склали та надали до ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровськ декларацію з податку на додану вартість за грудень 2013, до якої внесли недостовірні відомості щодо вартісного показника по придбанню послуг від ТОВ ВО «Поліном».

Так, згідно матеріалів аналітичного дослідження, що містяться в довідці ГУ ДФС у Дніпропетровській області №191/1603/02174187 від 17.11.2014, встановлено, що ТОВ ВО «Поліном» мало фінансово господарські взаємовідносини з ДП «Дніпропетровський державний цирк» на загальну суму 97 130,40 грн., в т. ч. ПДВ 16 188,40 грн. Однак в додатку 5 «Розшифровка податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» від 20.01.14 № НОМЕР_1 до податкової декларації з ПДВ ДП «Дніпропетровський державний цирк» за грудень 2013 року не відображено дані взаємовідносини, а саме не внесено вартісний показник по придбанню послуг від ТОВ «Поліном» на суму 80 942,00 грн. та податок на додану вартість в сумі 16 188,40 грн.

Допитаний у якості свідка генеральний директор ДП «Дніпропетровський державний цирк» ОСОБА_2 повідомив, що з обігових коштів підприємства виведено суму, яку не підтверджено договірними відносинами та фактично виконаними роботами, у розмірі 2195923,13 грн., при цьому документи, на підставі яких перераховувались вказані грошові кошти, на ДП «Дніпропетровський державний цирк» відсутні.

Під час слідства встановлено, що на посаді головного бухгалтера ДП «Дніпропетровський державний цирк» у зазначений період працювала ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка може бути причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Також досудовим слідством отримано відомості щодо придбання ОСОБА_3 на імя близьких родичів обєктів нерухомого майна у період з 2012 по 2014 рік.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3 має доньку - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2.

З метою встановлення відповідності майнового стану отриманим доходам необхідно отримати інформацію щодо доходів отриманих ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_2 за період з 01.01.2010 по 01.01.2015.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Представник ГУ ДФС України в Дніпропетровській області повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не зявився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи, які перебувають у володінні ГУ ДФС України в Дніпропетровській області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Чорноморцю С.С. тимчасовий доступ з метою ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ГУ ДФС України в Дніпропетровській області, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Симферопольська 17а, щодо доходів за формою №1, отриманих фізичною особою ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_2 за період з 01.01.2010 по 01.01.2015.

Строк дії ухвали до 25 липня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко