Ухвала суду № 50293680, 25.06.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

25.06.2015

У Х В А Л А Справа № 200/12817/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/4967/15

25 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г.,

за участю слідчого Чорноморця С.С., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню за № 12014040000000863 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

25 червня 2015 року старший слідчий СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Чорноморець С.С., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кондратовим О.Г., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12014040000000863 від 01.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, у січні 2014 посадові особи ДП «Дніпропетровський державний цирк» склали та надали до ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровськ декларацію з податку на додану вартість за грудень 2013, до якої внесли недостовірні відомості щодо вартісного показника по придбанню послуг від ТОВ ВО «Поліном».

Так, згідно матеріалів аналітичного дослідження, що містяться в довідці ГУ ДФС у Дніпропетровській області №191/1603/02174187 від 17.11.2014, встановлено, що ТОВ ВО «Поліном» мало фінансово - господарські взаємовідносини з ДП «Дніпропетровський державний цирк» на загальну суму 97 130,40 грн., в т. ч. ПДВ 16 188,40 грн. Однак в додатку 5 «Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» від 20.01.14 № 9088291017 до податкової декларації з ПДВ ДП «Дніпропетровський державний цирк» за грудень 2013 року не відображено дані взаємовідносини, а саме не внесено вартісний показник по придбанню послуг від ТОВ «Поліном» на суму 80 942,00 грн. та податок на додану вартість в сумі 16 188,40 грн.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_2 повідомив, що з обігових коштів підприємства виведено суму, яку не підтверджено договірними відносинами та фактично виконаними роботами, у розмірі 2 195 923,13 грн. Зокрема безпідставно перераховані грошові кошти ДП «Дніпропетровський державний цирк» на розрахункові рахунки ТОВ «ВКФ «Гермес» ЄДРПОУ 36441143, ПП «Конкорд» ЄДРПОУ 23935265, ТОВ «Дніпромехпоставка» ЄДРПОУ 37373609, ПВ-КП "Спецінструмент" ЄДРПОУ за нібито виконані інформаційно-консультаційні послуги та ремонтні роботи, при цьому документи, на підставі яких перераховувались вказані грошові кошти, на ДП «Дніпропетровський державний цирк» відсутні. Відсутність зазначених документів на підприємстві також підтверджується протоколом обшуку в приміщення ДП «Дніпропетровській державний цирк» від 15.01.2015.

Під час слідства встановлено, що на посаді головного бухгалтера ДП «Дніпропетровський державний цирк» у зазначений період працювала ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка може бути причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

За отриманими відомостями, зазначені документи щодо фінансово-господарської діяльності ДП «Дніпропетровський державний цирк» ОСОБА_3 може зберігати у домоволодінні, розташованому на земельній ділянці НОМЕР_5 із кадастровим номером НОМЕР_4, що знаходиться на території садового товариства «Золотий Ренет» за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно даних Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області та КП «Дніпропетровське МБТІ» земельна ділянка НОМЕР_5 із кадастровим номером НОМЕР_4 на території садового товариства «Золотий Ренет» за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_4.

Відомості щодо реєстрації права власності на будівлі та споруди, що розташовані на зазначеній земельній ділянці в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2 є рідною донькою ОСОБА_3

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 у домоволодінні, яке розташоване на земельній ділянці НОМЕР_5 із кадастровим номером НОМЕР_4, що знаходиться на території садового товариства «Золотий Ренет» за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись речі та документи, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню. Підстав надавати дозвіл на вилучення грошових коштів немає, так як у клопотанні не надано відповідних доказів тому, що такі речі здобуті злочинним шляхом та містять на собі докази вчинення злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Чорноморцю С.С. один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 у домоволодінні, яке розташоване на земельній ділянці НОМЕР_5 із кадастровим номером НОМЕР_4, що знаходиться на території садового товариства «Золотий Ренет» за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення оригіналів договорів, первинних бухгалтерських, касових, фінансових, податкових документів ДП «Дніпропетровський державний цирк» ЄДРПОУ 2174187 за період з 2011 по 2014 рік щодо взаємовідносин з ТОВ «ВО Поліном» ЄДРПОУ 23069164, ПП ОСОБА_5 код НОМЕР_3, ТОВ «Ерідан 2 Плюс» ЄДРПОУ 38450157, ТОВ «Біатек» ЄДРПОУ 38607438, ТОВ «Діамед Трейд» ЄДРПОУ 38197695 та іншими суб'єктами господарської діяльності, а саме договорів, угод, специфікацій, кошторисів, актів виконаних робіт та послуг, накладних, листування, наказів, касових книг та журналів-ордерів, прибуткових та видаткових касових ордерів, доручень, документів щодо проведених розрахунків, комп'ютерної техніки та комп'ютерних носіїв інформації, за допомогою яких виготовлялись документи, що використовувались у злочинних схемах, чорнових записів, блокнотів, печаток діючих і недіючих підприємств, мобільних телефонів та сім-карток, документів щодо придбання нерухомого майна, з можливістю використання у ході обшуку відеозапису та фотозйомки.

Строк дії ухвали - до 25 липня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко