Ухвала суду № 50293657, 19.06.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

19.06.2015

У Х В А Л А Справа № 200/12014/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/4616/15

19 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040650001816 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

19.06.2015 р. слідчий СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури Бабушкінського району м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040650001816 від 25.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, між Товариством з обмеженою відповідальністю «ВММ ГРУП» та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» Філія Дніпропетровського регіонального управління було укладено договір №52 на розрахунково-касове обслуговування від 27 грудня 2011 року та Додатковий договір про обслуговування клієнта з використанням системи електронних платежів «Клієнт- Банк» до договору на розрахунково-касове обслуговування №52 від 27.12.2011 року. Внаслідок порушень умов договору №52 зі сторони ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», а саме невиконання платіжних доручень №035 від 14.01.2015 року, №036 від 20.01.2015 року, №37 від 20.01.2015 року на загальну суму 595 994,14 грн, уповноваженими особами ТОВ «ВММ ГРУП» в односторонньому порядку згідно п. 8.2 умов договору, договір на розрахунково-касове обслуговування між ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ТОВ «ВММ ГРУП» був розірваний. Таким чином посадові особи ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» шляхом зловживання своїм службовим становищем у період з 26.02.2015 року та по теперішній час, утримують грошові кошти у розмірі 595 994,14 тим самим незаконно обертають чужими грошовими коштами.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 307231) не виконав своїх прямих обовязків щодо перерахування валютних грошових коштів партнерам ТОВ «ВММ-Групп» (ЄДРПОУ 37275740) фірмі Vatan Plastik San. Nic. F. S. (Турція) по платіжним дорученням №035 від 14.01.2015 року, №036 від 20.01.2015 року, №037 від 20.01.2015 року на загальну суму 22500 доларів США.

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 307231), а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник АТ «Банк «Фінанси та Кредит» повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не зявився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів документів, які знаходяться у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 307231), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Плєханова, 9, а саме: завірені належним чином копії документів, на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок № 260033449101, відкритий у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 307231); роздруківку виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 260033449101, відкритому у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 307231) за період з 01.01.15. по теперішній час;

завірені належним чином копії листування з ТОВ «ВММ Групп» за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 19 липня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко