Ухвала суду № 50293645, 18.06.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

18.06.2015

Справа № 200/12245/15-к

Провадження № 1-кс/200/4725/15

У Х В А Л А

Іменем України

18 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого в ОВС ОСОБА_1, розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання старшого слідчого в ОВС по кримінальному провадженню № 12015040000000581 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

18.06.2015 старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12015040000000581 від 12.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, невстановлені слідством особи, здійснили реєстрацію субєктів підприємницької діяльності :ТОВ "Спец ОСОБА_3" (код 39656643), ТОВ "Проджек Стар" (код 39590745), ТОВ "Тревін Люкс" (код 39374723), ТОВ "Унісон ОСОБА_4" (код 39577373), ТОВ "ОСОБА_1 ОСОБА_3" (код 39651743), ТОВ "Амаро Трейд" (код 39676649), ПП "Марвел-17"(код 39381318) , ТОВ "Біо-Медікал" (код 39565745), ТОВ "Фарм-Септ Лтд" (код 39518020), ТОВ "Фармсепт 2014" (код 39282079), та в подальшому використовують завідомо підроблені документи виписані від імені вказаних підприємств , для документального забезпечення проведення безтоварних операцій підприємствам контрагентам, тим самим надаючи змогу незаконно переводити грошові кошти в готівкову форму, мінімізувати податкові зобовязання та таким чином виводити кошти до тіньового сектору економіки.

Використання вище перелічених підприємств в противправних схемах, підтверджується фактом відсутності даних підприємств за адресами реєстрації, наявності у вказаних підприємств розбіжностей у податковому кредиті, податкових зобовязаннях з ПДВ, а також тим фактом, що дані підприємства зареєстровані на мешканців Дніпропетровська у різних регіонах України.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ "Амаро Трейд" (код 39676649) в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) був відкритий рахунок №26000560491200, та по якому перераховувались кошти, про що свідчить витяг з АІС «Податки» обласного рівня.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунку, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), а саме:

●документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ "Амаро Трейд" (код 39676649) рахунку №26000560491200, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

●документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ "ОСОБА_1 ОСОБА_3" (код 39651743) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.09.2014 року по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

●документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ "Амаро Трейд" (код 39676649) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01.09.2014 року по теперішній час.

Строк дії ухвали до 18 липня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко