Ухвала суду № 50293604, 24.06.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

24.06.2015

У Х В А Л А Справа № 200/12792/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/4961/15

24червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Капустіна Р.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 32014040000000004 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

24.06.2015 р. старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Капустін Р.Ю., звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014040000000004 від 11.01.2015 р., за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, ПП «Рубікон 2005» (ЄДРПОУ 33907973), яке згідно інформації має ознаки фіктивності мало фінансово-господарські відносини з ПВКП «Дніпропетровський центр технічного сервісу» (ЄДРПОУ 30269259), яке в свою чергу мало фінансово-господарські відносини з ТОВ «Оптоторг» (ЄДРПОУ 39168597), ТОВ «Фортуна Інкорпорейшн» (ЄДРПОУ 38987524), ТОВ «Хайк Груп» (ЄДРПОУ 39232358), ТОВ «Кейрон» (ЄДРПОУ 39239311), ТОВ «ГардісТрейд» (ЄДРПОУ 39166935), ТОВ «Кийтехторг» (ЄДРПОУ 38864746), ТОВ «Кийторгпром» (ЄДРПОУ 38488534), ТОВ «Кіпаріс Груп» (ЄДРПОУ 38299689), які також мають ознаки фіктивності. При проведенні аналізу фінансових операцій встановлено схему руху грошових коштів, що дозволяє переводити безготівкові кошти в готівку. Так безготівкові кошти надходили у вигляді оплати за товари, матеріали, комплектуючі та послуги від груп компаній, що зареєстровані у м. Дніпропетровську на рахунки ТОВ «Оптоторг» (ЄДРПОУ 39168597), ТОВ «Фортуна Інкорпорейшн» (ЄДРПОУ 38987524), ТОВ «Хайк Груп» (ЄДРПОУ 39232358), ТОВ «Кейрон» (ЄДРПОУ 39239311), ТОВ «ГардісТрейд» (ЄДРПОУ 39166935), ТОВ «Кийтехторг» (ЄДРПОУ 38864746), ТОВ «Кийторгпром» (ЄДРПОУ 38488534), ТОВ «Кіпаріс Груп» (ЄДРПОУ 38299689), акумулювались та транзитом, разом з коштами інших підприємств, зараховувались на рахунок, відкритий ПВКП «Дніпропетровський центр технічного сервісу» (ЄДРПОУ 30269259), у якості оплати по договорах переводу боргу.

З метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, та свідків, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПП «Паритет СП».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 32014040000000004 та інші документи.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПП «Паритет СП» в судове засідання не викликався.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Капустіну Р.Ю. на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПП «Паритет СП» (ЄДРПОУ 33338906) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Адлерська, буд. 29, про взаємовідносини з ТОВ «Оптоторг» (ЄДРПОУ 39168597), ТОВ «Фортуна Інкорпорейшн» (ЄДРПОУ 38987524), ТОВ «Хайк Груп» (ЄДРПОУ 39232358), ТОВ «Кейрон» (ЄДРПОУ 39239311), ТОВ «ГардісТрейд» (ЄДРПОУ 39166935), ТОВ «Кийтехторг» (ЄДРПОУ 38864746), ТОВ «Кийторгпром» (ЄДРПОУ 38488534), ТОВ «Кіпаріс Груп» (ЄДРПОУ 38299689), а саме: договори, контракти, угоди (з додатками), накладні, акти прийому-передачі, акти виконання робіт (послуг), платіжні документи та інші, а також копії всіх документів щодо придбання цінних паперів, які були було реалізовано в адресу вищевказаних юридичних осіб.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 24липня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко