Ухвала суду № 50293418, 15.09.2015, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/6273/15-к

Провадження № 1-кс/204/602/15

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК

49006, м. Дніпропетровськ, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua

__________________________

_________________

У Х В А Л А

15 вересня 2015 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Мащук В.Ю., розглянувши за участю слідчого СВ Красногвардійського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Лисуненко М.В. клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12015040680002025, -

В С Т А Н О В И В:

14 вересня 2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Красногвардійського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Лисуненко М.В., погоджене з прокурором прокуратури Красногвардійського району м. Дніпропетровська Шестериковим С.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12015040680002025.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 являється засновником ТОВ "ЮНІВЕР-ЛЮКС" (код 38299610). В уставному фонді ТОВ "ЮНІВЕР-ЛЮКС" знаходиться 1/2 частка будівлі по вулиці Орловська 1-Б в м. Дніпропетровську. 21.04.2015 року уповноважена особа ТОВ "ЮНІВЕР-ЛЮКС" звернулася до ДПІ в Красногвардійському районі м. Дніпропетровська з метою надання податкової звітності підприємства. Однак в податковій інспекції в усній формі пояснили, що вони не мають права прийняти податковий звіт у зв'язку зі зміною керівника ТОВ "ЮНІВЕР-ЛЮКС".

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 08.09.2015 рік у ТОВ "ЮНІВЕР-ЛЮКС" керівником являється ОСОБА_4.

08.09.2015 року був допитаний потерпілий ОСОБА_3, який повідомив про те, що в період з 01.01.2015 року ОСОБА_5 (директор підприємства ТОВ "ЮНІВЕР-ЛЮКС" від 25.02.2015 року) від іменні підприємства, виготовлялись, підписувалися і скріплялися підробленою печаткою (договори, господарсько-розпорядчі документи, накази, ітд), які можуть мати юридичні наслідки в тому числі і негативні (продаж майна підприємства, поява заборгованостей, боргові зобов'язання). Також ОСОБА_3, та директору ТОВ "ЮНІВЕР-ЛЮКС" ОСОБА_6, службові особи нового власника ТОВ "ЮНІВЕР-ЛЮКС" Вінтарре Корпорейшен, адреса власника: Беліз, Норзен, Хайвей, Треліс Білдінг, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4, невідомі не яких юридичних дій відносно призначення/звільнення або будь-яких інших дій ні ОСОБА_3, ні ОСОБА_6, не здійснювалися в тому числі не видавалися довіреності, накази, протоколи і таке інше. В тому числі оригінал статуту ТОВ "ЮНІВЕР-ЛЮКС", зареєстрований державним реєстратором Виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради 23.05.2013 року, № 12241050004055011, на період вказаних змін знаходився та знаходиться до теперішнього часу у ОСОБА_6, як директора ТОВ "ЮНІВЕР-ЛЮКС", виходячи з цього на статуті відсутня помітка державного реєстратора про проведення державної реєстрації змін до власників підприємства. У зв'яжу з чим не відомо на яких підставах без оригіналу уставу ТОВ "ЮНІВЕР-ЛЮКС", було проведено державну перереєстрацію власників також не відомо чи існує оригінал уставу ТОВ "ЮНІВЕР-ЛЮКС" а саме 3 екземпляр, який заборонений законодавчо. На підставі заповнених та підписаних ОСОБА_9, реєстраційних карт і доповнень до них підроблених документів відносно ТОВ "ЮНІВЕР-ЛЮКС" в Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємств були внесені наступні реєстраційні записи:

- Реєстраційний запис № 12241070007055011 від 25.02.2015 року виконанні дії державного реєстратора Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_10 - державна реєстрація змін в уставні документи юридичної особи зміни місцезнаходження а саме: м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова 6-а приміщення № 12, зміна засновників;

- Реєстраційний запис № 12241050008055011 від 25.02.2015 року виконанні дії державного реєстратора Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_10 - державна реєстрація змін в уставні документи юридичної особи зміни місцезнаходження а саме: м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова 6-а приміщення № 12, зміна інформації або засновників. Також ОСОБА_3, повідомив, що будь-яких дій направлених на відчуження долі в статутному капіталі ним як володільцем або директором ОСОБА_6 не здійснювалися, документів по вищевказаному факту не підписували, грошових коштів за відчуження частки в статутному капіталі ТОВ "ЮНІВЕР-ЛЮКС" не отримували.

Також був допитаний в якості свідка приватний нотаріус ОСОБА_11, який дав наступні показання, що 31.12.2014 року він ніяких нотаріальних дій про вихід зі складу учасників ТОВ "Юнівер-Плюс" ОСОБА_12 не проводив та не засвідчував справжність підпису.

Згідно витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, є обтяження на рухоме майно частка в розмірі 100% статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю "Юнівер-Люкс", а саме заборона відчуження. Тим самим державний реєстратор не мав права перереєстровувати частку у статутному капіталі ТОВ "ЮНІВЕР-ЛЮКС".

Згідно відповіді Головним територіальним управлінням юстиції у

м. Києві в межах компетенції розглянута скарга ОСОБА_6. Проведена перевірка приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11, були витребувані письмові пояснення з приводу вищевказаних обставин. З пояснень ОСОБА_11, вбачається, що 31 грудня 2014 року нотаріальні дії в тому числі засвідчення справжності підпису на заявах від імені ОСОБА_6 або його представника, не вчинялось, що також підтверджується відсутністю будь-яких записів у реєстрі для вчинення нотаріальних дій, копія якого була надана до Головного територіального управління юстиції у місті Києві, та до нотаріуса ОСОБА_6, до нього не звертався.

Згідно відповіді Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" від 26.05.2015 року встановлено, що у період з 01.11.2014 року по 21.04.2015 року кореспонденція адресована на АДРЕСА_1, згідно виробничих документів книги реєстрації ф.8 не надходила.

В судовому засіданні слідчий Лисуненко М.В. підтримав подане клопотання та просив слідчого суддю його задовольнити.

Представник відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємств Дніпропетровського міського управління юстиції в судове засідання не викликався, так як слідчим у клопотанні доведено, що існує реальна загроза знищення або приховування документів про доступ до яких клопоче слідчий у клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що речі і документи, щодо яких слідчий Лисуненко М.В. клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у відділ державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємств Дніпропетровського міського управління юстиції, яке розташовано за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Газети «Правди», 42.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Речі та документи, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємств Дніпропетровського міського управління юстиції, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Красногвардійського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Лисуненко М.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12015040680002025, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Красногвардійського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Лисуненку Максиму Валерійовичу дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємств Дніпропетровського міського управління юстиції за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Правди, буд. 42, а саме оригіналів реєстраційної справи ТОВ "ЮНІВЕР-ЛЮКС" з усіма додатками з можливістю їх вилучення, а також на отримання завірених належним чином копій та вилучення необхідних оригіналів зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Мащук