Ухвала суду № 50293219, 09.09.2015, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

№ 202/7327/15-к

Провадження № 1-кс/0202/2572/2015

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

09 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєсєда Г.В.,

за участю слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Рижак О.А.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Рижак О.А., погоджене з прокурором прокуратури Індустріального району Гулим Я.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИЛА:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Рижак О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Згідно з матеріалами клопотання в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 12015040660000955 від 27.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.05.2015 року до Індустріального РВДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли матеріали щодо підроблення посадовими особами ТОВ ПМТЗ «Агро-Комплект» офіційних документів, які в подальшому були надані АТ «УкрСиббанк» для отримання кредитних коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.08.2006 року між АТ «УкрСиббанк» та ТОВ ПМТЗ «Агро-Комплект» (ЄДРПОУ 20257600) було укладено кредитний договір №116-1013/В-06, згідно якого вказаному підприємству було надано кредитні кошти в розмірі 520 000 Швейцарських франків, що дорівнювало еквіваленту 2 132 230,88 грн. Оформлення кредиту здійснювалося у відділенні АТ «УкрСиббанк» №802, що знаходиться у м. Дніпропетровськ по пр. ім. Газети «Правда», 60, вказаний кредитний договір підписав директор ТОВ ПМТЗ «Агро-Комплект» ОСОБА_3.

Також, 30.08.2006 року між АТ «УкрСиббанк» та ТОВ ПМТЗ «Агро-Комплект», було укладено кредитний договір №115-1013/В-06, згідно якого вказаному підприємству було надано кредитні кошти в розмірі 460 000 Швейцарських франків, що дорівнювало еквіваленту 1 886 204, 24 грн. Оформлення кредиту здійснювалося у відділенні АТ «УкрСиббанк» № 802, що знаходиться у м. Дніпропетровськ по пр. ім. газети «Правда», 60. Від імені ТОВ ПМТЗ «Агро-Комплект» кредитний договір підписав директор підприємства ОСОБА_3

У зв'язку з невиконанням ТОВ ПМТЗ «Агро-Комплект» зобов'язань, за вказаними вище кредитними договорами, «АТ «УкрСиббанк» було проведено перевірку кредитних справ, а також наданих директором ТОВ ПМТЗ «Агро-Комплект» ОСОБА_3 документів, які характеризували фінансовий стан підприємства, яке він очолював згідно протоколу зборів засновників, а саме: доходи від виручки, чистий доход, операційні витрати та розмір сплачених податків підприємством. Ця інформація містилася в наданих банку звітах підприємства, другі примірники, яких знаходяться у податкових органах і мають містити ідентичну інформацію. Під час перевірки наданих банку звітів про фінансові результати ТОВ ПМТЗ «Агро-Комплект» за 2005 рік, які впливали на можливість чи неможливість надання підприємству двох кредитів, викликають сумнів щодо розміру матеріальних витрат підприємства, витрат на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація та інші витрати підприємства, які суттєво відрізняються від аналогічного звіту ТОВ ПМТЗ «Агро-Комплект», що було надано до Державної податкової адміністрації у звітний період.

Окрім цього, заявник зазначив, що директором ОСОБА_3 у розділі «ІІІ» Звіту підприємства за 9 місяців 2005 року було зазначено про прибутковість акцій вказаного підприємства, але в податкові органи така інформація не подавалась.

Таким чином, АТ «УкрСиббанк» вважає, що директором ТОВ ПМТЗ «Агро-Комплект» ОСОБА_3, який під час оформлення кредитних договорів №116-1013/В-06 та №115-1013/В-06 від 30.08.2006 року був посадовою особою, виконував організаційно-розпорядчі функції, з метою отримання кредиту надав банку документи, які склав разом з головним бухгалтером підприємства та які містили не достовірну інформацію щодо фінансових результатів підприємства за 2005 рік, в результаті чого банку завдано матеріальної шкоди в розмірі 725 978, 10 Швейцарських франків та 1 915 033,49 гривень.

З метою повного та всебічного досудового розслідування документів, необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю, а саме: оригінал кредитної справи та виписки руху коштів за кредитним договором №10414663000 від 30.08.2006 року; оригінал кредитної справи та виписки руху коштів за кредитним договором №10414669000 від 30.08.2006 року, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, 8, з метою встановлення та підтвердження суми спричиненого збитку, підтвердження факту надання ОСОБА_4 документів для отримання кредиту, що містять недостовірну інформацію.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, 8 та можливість їх вилучення (виїмки) має значення для: швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.

Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового дозволу до документів, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідна інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ «УкрСиббанк».

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Однак слідчим у своєму клопотання не наведено таких доказів, у зв'язку з чим клопотання в частині проведення виїмки оригіналів документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИЛА :

Клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Рижак О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Рижак О.А., тимчасовий доступ до речей і документів (ознайомлення та отримання належно завірених копій), які містять охоронювану законом таємницю, а саме: кредитної справи та виписки руху коштів за кредитним договором № 10414663000 від 30.08.2006 року; кредитної справи та виписки руху коштів за кредитним договором № 10414669000 від 30.08.2006 року, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, 8.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 08 жовтня 2015 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.В. Бєсєда