Ухвала суду № 50293158, 11.09.2015, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7347/15-к

Провадження № 1-кс/0202/2586/2015

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

11 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю старшого прокурора прокуратури Індустріального району м.Дніпропетровська Бєлова М.С.

розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Індустріального району м.Дніпропетровська Бєлова М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні прокуратури Індустріального району м.Дніпропетровська знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040660001456 від 26.08.2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, здійснили реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності : ТОВ "Бонметон" (код 39272846) та ТОВ "Трейдмікс" (код 39367246), та в подальшому використовують завідомо підроблені документи виписані від імені вказаних підприємств , для документального забезпечення проведення безтоварних операцій підприємствам контрагентам, тим самим надаючи змогу незаконно переводити грошові кошти в готівкову форму, мінімізувати податкові зобов'язання та таким чином виводити кошти до тіньового сектору економіки.

Використання ТОВ "Бонметон" (код 39272846) та ТОВ "Трейдмікс" (код 39367246) в противоправних схемах, підтверджується фактом відсутності даних підприємств за адресами реєстрації, наявності у вказаних підприємств розбіжностей у податковому кредиті, податкових зобов'язаннях з ПДВ.

Проведеними заходами, оперативним співробітникам міліції, до даного часу не надалося можливим встановити місцезнаходження осіб, на ім'я яких зареєстровані ТОВ "Бонметон" (код 39272846) та ТОВ "Трейдмікс" (код 39367246).

Зазначив, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення розміру грошових коштів незаконно знятих у готівковій формі з рахунків ТОВ "Бонметон" (код 39272846) та ТОВ "Трейдмікс" (код 39367246), розміру грошових коштів перерахованих на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, з метою отримання документального підтвердження факту безтоварності операцій між вказаними підприємствами та їх контрагентами, встановлення суми збитків завданих інтересам держави, у вигляді несплачених податків, а також встановлення розміру коштів виведених до тіньового сектору економіки, першочергове значення мають банківські документи підприємства, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначених підприємств в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ "Бонметон" (код 39272846) в АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ (МФО 320627) були відкриті рахунки №26005013033059, №26006001033059, №26050013033059, та по яким перераховувались кошти, про що свідчить витяг з АІС «Податки» обласного рівня.

Таким чином,оригінали документів ТОВ "Бонметон" (код 39272846), які перебувають у володінні АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ (МФО 320627), дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено, встановити розмір грошових коштів зарахованих на рахунок підприємства та в подальшому незаконно знятих у готівковій формі, встановити суми збитків завданих інтересам держави, у вигляді не отриманих податків, встановити розмір шкоди в результаті використання підроблених документів складених від іменіТОВ "Бонметон" (код 39272846), а також встановити розмір коштів виведених до тіньового сектору економіки.

Оригінали документів ТОВ "Бонметон" (код 39272846), які перебувають у володінні АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ (МФО 320627) дають також можливість підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності підприємства,що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи,а для цього необхідні саме оригінали документів.

Тому, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунку, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Вказав, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ (МФО 320627) за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Володимирська, 46, та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

10.09.2015 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого прокурора прокуратури Індустріального району м.Дніпропетровська Бєлова М.С., в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ (МФО 320627) за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Володимирська, 46.

У суді прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12015040660001456, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, до яких прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, мають суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення і їх вивчення та наявність у матеріалах провадження є істотними доказами, що впливають на хід досудового слідства.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого прокурора прокуратури Індустріального району м.Дніпропетровська Бєлова М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) - задовольнити.

Надати старшому прокурору прокуратури Індустріального району м.Дніпропетровська Бєлову М.С., слідчому СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Коваленко О.О., а також слідчим, що включені до складу слідчої групи або іншим співробітникам міліції за відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та отримання належно завірених копій) до речей і документів ТОВ "Бонметон" (код 39272846) та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ (МФО 320627), за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Володимирська, 46, а саме:

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ "Бонметон" (код 39272846) рахунків №26005013033059, №26006001033059, №26050013033059, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ "Бонметон" (код 39272846) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.09.2014 року по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

-документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ "Бонметон" (код 39272846), (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01.09.2014 року по теперішній час.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 09 жовтня 2015 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар