Ухвала суду № 50290844, 23.07.2014, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/6038/14-к

(1-кс/199/445/14)

УХВАЛА

23.07.2014

року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Щербина-Почтовик І.В., при секретарі Міщук І.В., за участю прокурора Савонік І.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12014040630001271 від 07.06.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.07.2014 до суду надійшло клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12014040630001271 від 07.06.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Як вбачається із клопотання прокурора, Слідчим відділом Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014040630001271 від 07.06.2014 за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей до податкової звітності ТОВ Ріворд (код ЄДРПОУ 33563653).

Так, невстановлені особи придбали Товариство з обмеженою відповідальністю Ріворд (код ЄДРПОУ 33563653), в подальшому оформивши зазначене підприємство на громадянина ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (на даний час останній змінив прізвище з Крініцин на Какуша) з метою можливого укладання безтоварних угод, спрямованих на мінімізацію податкових зобовязань шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до податкової звітності ТОВ Ріворд (код ЄДРПОУ 33563653).

ТОВ Ріворд (код ЄДРПОУ 33563653) у свою чергу мало фінансово-господарські взаємовідносини з ПП Хостек (35247664) та ТОВ Аудиторська фірма Аудит-авто Д (24228096) у 2014 році.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12014040630001271 здійснюється групою прокурорів у складі: прокурора прокуратури ОСОБА_1, старшого прокурора прокуратури ОСОБА_3А,старшого прокурора прокуратури ОСОБА_4, стажиста на посаду прокурора прокуратури ОСОБА_5

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що директор ПП Хостек (35247664) ОСОБА_6 не має відношення до фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства.

Директор ТОВ Ріворд (код ЄДРПОУ 33563653) ОСОБА_7 (у 2010 році за власним бажанням змінив своє прізвище з Какуша на Крініцин, на початку 2014 року змінив своє прізвище з Крініцин на Какуша відповідно до листа №1223/2405 від 26.06.2014 Жовтоводського МС ГУДМС України в Дніпропетровській області) не має відношення до фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства.

Засновником ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА АУДИТ-АВТО Д(код ЄДРПОУ 24228096) є ТОВ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ УЛІС(код ЄДРПОУ 25807842), керівником якої є ОСОБА_8, яка також є засновником ТОВ Ріворд (код ЄДРПОУ 33563653) та ПП Хостек (код ЄДРПОУ35247664).

Вищенаведені факти можуть свідчити про наявність порушень податкового законодавства у діяльності ТОВ Ріворд (код ЄДРПОУ 33563653), в тому числі можливих ознак фіктивності підприємства та господарських операцій, вчинених останнім, які відображені в податковій звітності, поданої до ДПI в АНД районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, у звязку з чим виникла необхідність у ознайомленні з матеріалами реєстраційних справ ТОВ Ріворд (код ЄДРПОУ 33563653),ПП Хостек (код ЄДРПОУ35247664), ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА АУДИТ-АВТО Д(код ЄДРПОУ 24228096)з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів які знаходяться в цій справі, оскільки в цих документах можуть міститися дані щодо осіб, які дійсно мають відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств.

Відповідно до ч.1 ст.13 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

З матеріалів кримінального провадження відомо, що вищезазначені реєстраційні справи знаходяться в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського МУЮ за адресою: 49051, м. Дніпропетровськ, пр. Газети Правда, буд. 42.

22.07.2014 до суду надійшло клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, можливість ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії таких документів, а саме: до матеріалів реєстраційних справ, заведених відносно ТОВ Ріворд (код ЄДРПОУ 33563653),ПП Хостек (код ЄДРПОУ35247664), ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА АУДИТ-АВТО Д(код ЄДРПОУ 24228096), які знаходяться у приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського МУЮ за адресою: 49051, м. Дніпропетровськ, пр. Газети Правда, буд. 42.

В судовому засіданні прокурор Савонік І.В. підтримав подане клопотання.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження № 12014040630001271 зафіксовано, що до АНД РВ надійшов рапорт співробітниками СД СБЕЗ про те, що невстановлені особи прибрали підприємство ТОВ Ріворд та оформили дане підприємство на ОСОБА_9 та протягом 2014 року уклали безтоварні угоди.

За таких обставин для всебічного та повного проведення досудового розслідування та зясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, встановлення місця знаходження викраденого майна, необхідно отримати інформацію, яка знаходяться у приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського МУЮ за адресою: 49051, м. Дніпропетровськ, пр. Газети Правда, буд. 42

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України.

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12014040630001271 від 07.06.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Дозволити прокурору прокуратури Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, можливість ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії таких документів, а саме, до матеріалів реєстраційних справ, заведених відносно ТОВ Ріворд (код ЄДРПОУ 33563653),ПП Хостек (код ЄДРПОУ35247664), ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА АУДИТ-АВТО Д(код ЄДРПОУ 24228096), які знаходяться у приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського МУЮ за адресою: 49051, м. Дніпропетровськ, пр. Газети Правда, буд. 42.

Строк дії ухвали до 23.08.2014.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Щербина-Почтовик