Ухвала суду № 50277456, 08.09.2014, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа №668/12341/14-к

н/п 1-кс/668/4179/14

УХВАЛА

08.09.2014 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_1 у матеріалах досудового розслідування №32014230000000097 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотання в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ» (МФО 339555, за адресою: м.Київ, вул. Бастіонна, 1/36) щодо його клієнта - ТОВ "СЛОВЯНСЬКИЙ ДВІР" (код ЄДРПОУ 31626962).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014230000000097 від 06.06.2014 року, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ „Князя Трубецького (код ЄДРПОУ 00413720) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в вересні 2012 року підприємство відобразило реалізацію обєктів нерухомості на адресу ТОВ „Будівельний Союз (32207880) на суму 5508 тис.грн. в т.ч. ПДВ 918 тис.грн. та ТОВ „Кармен Інвест (31745327) на суму 1326 тис.грн. в т. ч. ПДВ 221 тис.грн., та відобразило придбання ТМЦ (пробка коркова, пляшка, етикетка) на суму 6714 тис.грн. в т.ч. ПДВ 1119 тис.грн. від ТОВ „Словянський Двір (31626962), основний вид діяльності якого - надання в оренду власного нерухомого та орендованого майна.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області майору податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ» (МФО 339555, за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36) щодо його клієнта - ТОВ "СЛОВЯНСЬКИЙ ДВІР" (код ЄДРПОУ 31626962), а саме:

-виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахунку №26000010106197 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль) відкритий 11.10.2013 року, документів щодо внесення (повернення) готівки на вказаний рахунок в період з 01.01.2012 року по 08.09.2014року;

-видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ "СЛОВЯНСЬКИЙ ДВІР" (код ЄДРПОУ 31626962) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства.

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_2