Ухвала суду № 50277399, 27.08.2014, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа №668/12006/14-к

н/п 1-кс/668/4070/14

УХВАЛА

27.08.2014 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_1 у матеріалах досудового розслідування №32014230000000139 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотання в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), щодо його клієнта ТОВ "Маранта-М" (код ЄДР 37353082).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014230000000138 від 06.08.2014 року, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ "Маранта-М" (код ЄДР 37353082, податкова адреса: м.Херсон, вул. Робоча, буд.82/-З, каб.№1), які протягом 2014 року шляхом відображення в податковій звітності придбання ТМЦ від підприємств з ознаками фіктивності ухилились від сплати ПДВ на суму 2295,0 тис.грн.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області майору податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), щодо його клієнта ТОВ "Маранта-М" (код ЄДР 37353082), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам №26001050005831 (українська гривня), №26001000488873 (українська гривня), №26040050000109 (українська гривня), №26001050006926 (українська гривня), №26003050008728 (українська гривня), №26054050005651 (українська гривня), №26002050005885 (українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період діяльності товариства.

- документи юридичної справи ТОВ «Маранта-М» (код ЄДР 37353082), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів,

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Маранта-М» (код ЄДР 37353082)або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «Маранта-М» (код ЄДР 37353082), платіжні доручення, за весь період обслуговування зазначених рахунків.

- угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ «Маранта-М» (код ЄДР 37353082) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_2