Ухвала суду № 50277381, 08.07.2014, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа №668/9295/14-к

н/п 1-кс/668/3053/14

УХВАЛА

08.07.2014 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Душенко В.А. у матеріалах досудового розслідування №12014230000000346 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у АТ «Єврогазбанк» (Європейський газовий банк) (МФО 380430) щодо його клієнта ТОВ «Кий Агро» (код ЄДРПОУ 36628058).

СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №12014230000000346 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що у період з 28.12.2012 по 10.04.2013 ОСОБА_1, ОСОБА_2, діючи від імені ТОВ «Кий Агро» та ОСОБА_3, діючи від імені ТОВ «Укрінсофт», шляхом обману під приводом поставки зерна сої заволоділи грошовими коштами ТОВ «Світагро» в особливо великому розмірі на суму 16806658грн.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Душенко В.А. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у АТ «Єврогазбанк» (Європейський газовий банк) (МФО 380430), за адресою: м. Київ, просп.Московський, 16, щодо його клієнта ТОВ «Кий Агро» (код ЄДРПОУ 36628058), а саме:

- оригіналів документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку №260003017993 ТОВ «Кий Агро» (код ЄДРПОУ 36628058) (справа з юридичного оформлення рахунку);

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком №260003017993 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 08.07.2014року;

- оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку №260003017993 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 08.07.2014року.

Організацію виконання ухвали доручити старшому слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Душенко В.А.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_4